FATF может включить ОАЭ в «черный» список

Опубликовано:
13 января, 2022
sheikh zayed road sunny day dubai uae 93675 134744

Сообщение об этом поступило от Bloomberg с отсылкой к анонимным источникам. Данный факт подразумевает, что для нерезидентов условия использования эмиратских компаний и банковских учреждений станут еще сложнее в исполнении.

Если таковое решение все же будет официально принято, это будет один из самых значительных мер, принятых FATF за весь тридцатилетний период существования сообщества. В частности, обуславливается это исключительным положением ОАЭ как главного финансового пространства всего Ближнего Востока.

FATF может включить ОАЭ в «черный» список: меры, принятые Эмиратами

Несмотря на информацию, изложенную в отчете, который был подготовлен в ноябре прошлого года, страна все еще получает множество претензий в отношении порядка предотвращения незаконного оборота денежных средств. Решение относительно включения ОАЭ в «черный» список будет окончательно принято в феврале, поэтому Эмираты имеют в своем распоряжении еще порядка пары недель для того, чтобы изменить мнение FATF. Для этого, в ближайшее время, делегация из ОАЭ будет направлена в Париж.

Министерство иностранных дел и международных отношений ОАЭ опубликовало несколько цифр, которые демонстрируют то, насколько страна смогла изменить свое отношение к политике борьбы с предотвращением отмывания денег:

  • 625 млн долларов – примерно столько ОАЭ конфисковали в 2021 году в рамках мер, принятых для борьбы с нелегальными оборотами денежных средств и финансирования террористической деятельности;
  • 90% – именно столько запросов об экстрадиции было выполнено представителями власти Эмиратов в период с 2019 по 2021 год;
  • 7,3 тысячи – примерное количество созданных надзорных объединений для контроля операций по предотвращению отмывания средств и вложения денег в террористическую деятельность в 2021 году; для сравнения – в 2019 году было создано 2812 подразделений;
  • 94% – уровень составленных приговоров обвинительного характера по делам в отношении отмывания средств, которые были сформированы ОАЭ в период 2019-2021.

ОАЭ полностью нацелены на то, чтобы поддерживать целостность международной финансовой системы. Это включает в себя обеспечение тесного сотрудничества с партнерами по всему миру с тем, чтобы предотвратить финансовые преступления.

Как сообщает FATF, несмотря на ужесточение соответствующих мер ОАЭ, система эмиратов все же была поставлена под сомнение, потому как нацелена на как можно более скорейшее решение проблем без из глубокого анализа и осмысления. На самом же деле, Эмираты нуждаются во внедрении куда более серьезных и фундаментальных улучшений, что продемонстрирует их настоящее стремление препятствовать отмыванию средств и финансированию деятельности террористических группировок.

Тем не менее, ОАЭ приняли немало шагов для исправления ситуации. В частности, были созданы суды, которые занимаются исключительно финансовыми преступлениями. Помимо этого, компании теперь обязаны оглашать всю информацию о конечных владельцах и передавать ее в правительственные ведомства. Что касается центрального банка, то учреждение за последние месяцы наложило штрафы на несколько других банков из-за из нарушения соответствия правилам предотвращения незаконного оборота денежных средств. Также, были введены новые правила для функционирования благотворительных организаций, которые, о чем часто сообщается, способствуют циркуляции средств, имеющих отношение к террористическим операциям.

Сервис ELI DEAL не только оказывает квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для открытия собственной коммерческой структуры, но и имеет большой список актуальных бизнесов. Мы предлагаем множество выгодных предложений компаний на продажу в различных категориях, в частности, «Банковская лицензия», «AEMI/EMI (лицензия авторизованного учреждения электронных денег)», «Лицензия на обмен криптовалюты» и во многих других.

Рекомендуем вам обратить внимание на недавно выставленные бизнесы на продажу. Свяжитесь с нами в любое время.

Вас может заинтересовать

Преимущества приобретения бизнеса с лицензией FCA в Великобритании

В динамичном ландшафте мирового финансового сектора Великобритания остается ключевым центром финансовых услуг. Центральное место в поддержании целостности и эффективности этой отрасли занимает Управление по финансовому поведению (FCA), орган регулирования Великобритании, ответственный за надзор за финансовыми сферами и фирмами. Приобретение бизнеса с лицензией FCA дает многочисленные преимущества, особенно для инвесторов и компаний, стремящихся занять прочные позиции…

Читать далее 04.02.2025

Лицензия на платежные услуги в Канаде

Электронные деньги стали неотъемлемой частью современной экономики, позволяя компаниям предоставлять инновационные финансовые услуги для клиентов по всему миру. Для работы в этом секторе в Канаде необходимо получить лицензию MSB (Money Services Business). Эта лицензия открывает возможность работы в высокоразвитой и стабильной финансовой системе, обеспечивая широкий доступ к рынкам Северной Америки. В данной статье мы рассмотрим…

Читать далее 02.02.2025

Лицензия на управление активами в Греции

Растущая привлекательность Греции как центра финансовых услуг сделала еёее популярным местом для компаний, желающих заниматься деятельностью по управлению активами. Благодаря своему стратегическому расположению, благоприятной нормативной среде и членству в Европейском союзе Греция предлагает значительные возможности для компаний, занимающихся управлением активами и фондами. В этой статье рассматриваются ключевые аспекты получения лицензии на управление активами в Греции,…

Читать далее 02.02.2025

Лицензия на электронные деньги на Мальте: потенциал сферы Финтех

Мальта стала востребованным центром для предприятий финтеха, предлагая надежную нормативную поддержку и стратегическое положение в Европе. Получение лицензии EMI на Мальте открывает доступ к мировым финансовым сетям, позволяя компаниям выпускать электронные деньги, управлять тем или иным счетом и облегчать бесперебойные транзакции. В этой статье рассматриваются процесс, преимущества, затраты и потенциал готовых лицензий AEMI/EMI для продажи….

Читать далее 31.01.2025

Лицензия на управление активами в Эстонии

Эстония, благодаря своей передовой нормативной базе и благоприятной бизнес-политике, стала ключевым центром финансовых услуг, включая сферу управления активами. Стабильная правовая система Эстонии и цифровой подход к ведению бизнеса делают ее привлекательной для компаний, которые стремятся управлять инвестициями эффективно и прозрачно В данной статье освещаются основные аспекты получения лицензии на управление активами в Эстонии, включая подробное…

Читать далее 31.01.2025

Лицензия на управление активами в Швеции

Швеция является важным направлением для финансовых услуг в Европе благодаря своей надежной нормативной базе, прозрачным юридическим процессам и процветающей экономической среде. Управление активами играет жизненно важную роль в денежном секторе, а получение и как получить лицензию на управление активами в Швеции является важным шагом для фирм, стремящихся работать в этой области. В этой статье представлен…

Читать далее 28.01.2025

Лицензия на управление активами в Швейцарии

Швейцария славится своей устойчивой экономической инфраструктурой и высокими стандартами регулирования, что делает ее привлекательным местом для управляющих активами, стремящихся к надежности и международному присутствию. Получение лицензии на управление активами в Швейцарии представляет собой важный шаг для компаний, желающих вести деятельность в этой престижной юрисдикции. В данной статье подробно рассматриваются процесс лицензирования, требования и преимущества, а…

Читать далее 21.01.2025

Лицензия на управление активами во Франции

Франция занимает одну из ведущих позиций среди финансовых центров Европы, предлагая стабильную и строго регулируемую среду для компаний, занимающихся управлением активами. Для тех, кто планирует управлять инвестициями или создать компанию по управлению активами, получение лицензии на управление активами во Франции является важным и необходимым шагом. В данном руководстве представлен детальный обзор процесса получения лицензии, требований…

Читать далее 20.01.2025

Лицензия MSO в Гонконге: новые тенденции, ключевые аспекты основы соблюдения нормативных требований и возможности для роста

Гонконг  укрепил свою репутацию как глобального финансового центра, предлагая уникальные возможности для операторов денежных услуг (MSO). В условиях постоянно развивающейся финансовой сферы MSO необходимо следить за новыми тенденциями, строгими требованиями соответствия и перспективами трансформационного роста. В 2024 году Гонконг остается важным узлом для трансграничных платежей, цифровой трансформации и законодательных инноваций. В данной статье рассматриваются последние…

Читать далее 20.01.2025

Банки на продажу в ЕС

Европейский союз является ведущим центром финансовой деятельности, предлагающим широкие возможности для инвесторов, желающих войти в банковский сектор. Хорошо регулируемые финансовые системы, разнообразные рынки и стратегическое расположение региона делают его оптимальным местом для приобретения банковских активов. Для тех, кто заинтересован в продаже банков в Европейском союзе, в этой статье представлен подробный обзор процесса, преимуществ и возможностей….

Читать далее 18.01.2025

Советы и часто задаваемые вопросы по продаже отеля

Продажа отеля может быть сложным процессом, но с правильным подходом и подготовкой можно гарантировать успешную сделку. Если вы рассматриваете продажу своей собственности, вот несколько важных советов и часто задаваемых вопросов (FAQ), которые помогут вам пройти этот процесс. Сколько времени займет продажа отеля? Время, необходимое для продажи отеля, может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов,…

Читать далее 15.01.2025

Лицензия на управление активами в Люксембурге

Герцогство занимает позицию быстро развивающегося центра для европейских инвестиционных учреждений. Его экономический успех обусловлен политической стабильностью, активной поддержкой иностранных инвестиций, благоприятной и четко определенной правовой структурой, разнообразной рабочей силой, владеющей различными языками, и высоким уровнем компетенции среди профессионалов. Деятельность нашей компании сосредоточена на запуске и лицензировании коммерческих структур. Мы сотрудничаем с юрисдикциями по всему миру….

Читать далее 15.01.2025
Назад
Вперёд
Все новости