FATF может включить ОАЭ в «черный» список

Опубликовано:
13 января, 2022
sheikh zayed road sunny day dubai uae 93675 134744

Сообщение об этом поступило от Bloomberg с отсылкой к анонимным источникам. Данный факт подразумевает, что для нерезидентов условия использования эмиратских компаний и банковских учреждений станут еще сложнее в исполнении.

Если таковое решение все же будет официально принято, это будет один из самых значительных мер, принятых FATF за весь тридцатилетний период существования сообщества. В частности, обуславливается это исключительным положением ОАЭ как главного финансового пространства всего Ближнего Востока.

FATF может включить ОАЭ в «черный» список: меры, принятые Эмиратами

Несмотря на информацию, изложенную в отчете, который был подготовлен в ноябре прошлого года, страна все еще получает множество претензий в отношении порядка предотвращения незаконного оборота денежных средств. Решение относительно включения ОАЭ в «черный» список будет окончательно принято в феврале, поэтому Эмираты имеют в своем распоряжении еще порядка пары недель для того, чтобы изменить мнение FATF. Для этого, в ближайшее время, делегация из ОАЭ будет направлена в Париж.

Министерство иностранных дел и международных отношений ОАЭ опубликовало несколько цифр, которые демонстрируют то, насколько страна смогла изменить свое отношение к политике борьбы с предотвращением отмывания денег:

  • 625 млн долларов – примерно столько ОАЭ конфисковали в 2021 году в рамках мер, принятых для борьбы с нелегальными оборотами денежных средств и финансирования террористической деятельности;
  • 90% – именно столько запросов об экстрадиции было выполнено представителями власти Эмиратов в период с 2019 по 2021 год;
  • 7,3 тысячи – примерное количество созданных надзорных объединений для контроля операций по предотвращению отмывания средств и вложения денег в террористическую деятельность в 2021 году; для сравнения – в 2019 году было создано 2812 подразделений;
  • 94% – уровень составленных приговоров обвинительного характера по делам в отношении отмывания средств, которые были сформированы ОАЭ в период 2019-2021.

ОАЭ полностью нацелены на то, чтобы поддерживать целостность международной финансовой системы. Это включает в себя обеспечение тесного сотрудничества с партнерами по всему миру с тем, чтобы предотвратить финансовые преступления.

Как сообщает FATF, несмотря на ужесточение соответствующих мер ОАЭ, система эмиратов все же была поставлена под сомнение, потому как нацелена на как можно более скорейшее решение проблем без из глубокого анализа и осмысления. На самом же деле, Эмираты нуждаются во внедрении куда более серьезных и фундаментальных улучшений, что продемонстрирует их настоящее стремление препятствовать отмыванию средств и финансированию деятельности террористических группировок.

Тем не менее, ОАЭ приняли немало шагов для исправления ситуации. В частности, были созданы суды, которые занимаются исключительно финансовыми преступлениями. Помимо этого, компании теперь обязаны оглашать всю информацию о конечных владельцах и передавать ее в правительственные ведомства. Что касается центрального банка, то учреждение за последние месяцы наложило штрафы на несколько других банков из-за из нарушения соответствия правилам предотвращения незаконного оборота денежных средств. Также, были введены новые правила для функционирования благотворительных организаций, которые, о чем часто сообщается, способствуют циркуляции средств, имеющих отношение к террористическим операциям.

Сервис ELI DEAL не только оказывает квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для открытия собственной коммерческой структуры, но и имеет большой список актуальных бизнесов. Мы предлагаем множество выгодных предложений компаний на продажу в различных категориях, в частности, «Банковская лицензия», «AEMI/EMI (лицензия авторизованного учреждения электронных денег)», «Лицензия на обмен криптовалюты» и во многих других.

Рекомендуем вам обратить внимание на недавно выставленные бизнесы на продажу. Свяжитесь с нами в любое время.

Вас может заинтересовать

Преимущества покупки недвижимости через агентство

Приобретение недвижимости — сложное событие. Накопить необходимую сумму — уже само по себе непросто, но это только начало. Проверка документов, составление договоров, согласование условий покупки, регистрация права собственности — каждый этап таит в себе подводные камни, способные оставить вас не только без денег, но и в буквальном смысле без крыши над головой. Поэтому выбор правильного…

Читать далее 18.06.2024

Откройте для себя преимущества и недостатки инвестирования в недвижимость на Бали

Бали привлекает всех: от цифровых кочевников и предпринимателей до пенсионеров и сверхбогатых людей. Неизменная популярность острова среди туристов в сочетании с динамичным местным рынком открывает выгодные возможности. Тем не менее, тщательный анализ имеет решающее значение. В этой статье освещаются плюсы и минусы инвестирования в недвижимость на Бали, а также другие детали, которые могут вас заинтересовать….

Читать далее 18.06.2024

Путеводитель райского уголка: открытие красивого мира Бали для инвестиций в недвижимость

Бали, жемчужина Индонезии, теперь не просто рай для путешественников — это осуществившаяся мечта инвестора. Обаяние острова стремится далеко за его очаровательную красоту, подпитывающее мощным сочетанием нарастающего туризма и неослабевающей экономической силой. Этот тропический рай радует превосходным экономическим рекордом. ВВП Индонезии испытал заметный рост, достигнув впечатляющих 5,05% в 2023 году. Вдобавок своей привлекательности, инфляция осталась под…

Читать далее 18.06.2024

Получение ВНЖ и гражданства Турции при покупке недвижимости

Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…

Читать далее 03.06.2024

Номер NIE в Испании: Определение, виды, процедура и документы

При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…

Читать далее 28.05.2024

Как приобрести недвижимость в Испании

Покупка недвижимости в другом государстве открывает множество возможностей: от получения дохода от аренды до получения статуса резидента или даже гражданина. Благодаря разнообразию мест на выбор, найти идеальный дом в Испании вполне реально. Хотя поначалу процедура приобретения недвижимости может показаться пугающей, в этом руководстве вы найдете четкую и ясную схему постепенного приобретения недвижимости для неграждан. Рынок…

Читать далее 28.05.2024

Гемблинг лицензия в Португалии

Гейминг индустрия в Португалии испытала значительный рост, что побудило местных предпринимателей и глобальных инвесторов исследовать возможности на этом прибыльном рынке. Понимание правовой основы для приобретения гемблинг лицензии в Португалии имеет решающее значение для тех, кто интересуется документированием этой отрасли. Это полное руководство охватывает основные моменты процесса получения гейминг лицензии, связанные с ним налоги и сравнения…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение дома в Испании в 2024 году

Покупка жилья требует тщательного соблюдения юридических процедур и внимательного изучения рынка недвижимости. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо провести детальный анализ, чтобы избежать мошенничества, разобраться в налогообложении и быть в курсе колебаний рынка.  В этом руководстве вы найдете ценные сведения о плавном переходе к владению жильем в Испании, независимо от того, интересуют ли вас прибрежные районы…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение апартаментов в Испании: Хорошая ли идея

Покупка недвижимости в Испании может стать привлекательным выбором для многих международных инвесторов. Эта страна может похвастаться потрясающими пляжами, приятным климатом и богатой культурой, которая привлекает людей из разных слоев общества. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым инвестирование в апартаменты в Испании является мудрым решением. Средиземноморский образ жизни Инвестирование в квартиру здесь дает возможность…

Читать далее 21.05.2024

Как происходит процесс покупки недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и быстро развивающимся рынком недвижимости становится все более популярным местом для инвестиций во владение недвижимостью. Ищете ли вы дом для отдыха, место для выхода на пенсию или выгодную инвестиционную возможность, выбор метода покупки недвижимости в Турции может оказаться увлекательной, но сложной задачей. В этом подробном руководстве мы…

Читать далее 13.05.2024

Криптовалютная лицензия в Доминиканской Республике

Криптовалюты значительно изменили экономический ландшафт во всем мире, предложив инновационные способы совершения транзакций и инвестирования. По мере того как эти цифровые активы набирают популярность, различные страны устанавливают регулирующие структуры для контроля за их использованием и защиты инвесторов. Доминиканская Республика, известная своей прогрессивной политикой в области технологий и финансов, также начала осваивать сложную область регулирования цифровых…

Читать далее 24.04.2024

5 лучших юрисдикций для получения игровой лицензии

В динамичной сфере онлайн-игр выбор юрисдикции для получения лицензия на гемблинг  выходит за рамки простой формальности; это решение, влияющее на налоговые обязательства и престиж бренда. Мудрый выбор может открыть двери в прибыльные области, укрепить доверие между игроками и партнерами и обеспечить стабильную правовую базу, способствующую росту. В этой статье рассматриваются топ-5 юрисдикций, известных своими благоприятными…

Читать далее 17.04.2024
Назад
Вперёд
Все новости