Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Сообщение об этом поступило от Bloomberg с отсылкой к анонимным источникам. Данный факт подразумевает, что для нерезидентов условия использования эмиратских компаний и банковских учреждений станут еще сложнее в исполнении.
Если таковое решение все же будет официально принято, это будет один из самых значительных мер, принятых FATF за весь тридцатилетний период существования сообщества. В частности, обуславливается это исключительным положением ОАЭ как главного финансового пространства всего Ближнего Востока.
Несмотря на информацию, изложенную в отчете, который был подготовлен в ноябре прошлого года, страна все еще получает множество претензий в отношении порядка предотвращения незаконного оборота денежных средств. Решение относительно включения ОАЭ в «черный» список будет окончательно принято в феврале, поэтому Эмираты имеют в своем распоряжении еще порядка пары недель для того, чтобы изменить мнение FATF. Для этого, в ближайшее время, делегация из ОАЭ будет направлена в Париж.
Министерство иностранных дел и международных отношений ОАЭ опубликовало несколько цифр, которые демонстрируют то, насколько страна смогла изменить свое отношение к политике борьбы с предотвращением отмывания денег:
ОАЭ полностью нацелены на то, чтобы поддерживать целостность международной финансовой системы. Это включает в себя обеспечение тесного сотрудничества с партнерами по всему миру с тем, чтобы предотвратить финансовые преступления.
Как сообщает FATF, несмотря на ужесточение соответствующих мер ОАЭ, система эмиратов все же была поставлена под сомнение, потому как нацелена на как можно более скорейшее решение проблем без из глубокого анализа и осмысления. На самом же деле, Эмираты нуждаются во внедрении куда более серьезных и фундаментальных улучшений, что продемонстрирует их настоящее стремление препятствовать отмыванию средств и финансированию деятельности террористических группировок.
Тем не менее, ОАЭ приняли немало шагов для исправления ситуации. В частности, были созданы суды, которые занимаются исключительно финансовыми преступлениями. Помимо этого, компании теперь обязаны оглашать всю информацию о конечных владельцах и передавать ее в правительственные ведомства. Что касается центрального банка, то учреждение за последние месяцы наложило штрафы на несколько других банков из-за из нарушения соответствия правилам предотвращения незаконного оборота денежных средств. Также, были введены новые правила для функционирования благотворительных организаций, которые, о чем часто сообщается, способствуют циркуляции средств, имеющих отношение к террористическим операциям.
Сервис ELI DEAL не только оказывает квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для открытия собственной коммерческой структуры, но и имеет большой список актуальных бизнесов. Мы предлагаем множество выгодных предложений компаний на продажу в различных категориях, в частности, «Банковская лицензия», «AEMI/EMI (лицензия авторизованного учреждения электронных денег)», «Лицензия на обмен криптовалюты» и во многих других.
Рекомендуем вам обратить внимание на недавно выставленные бизнесы на продажу. Свяжитесь с нами в любое время.
Этот регион привлекает зарубежных покупателей своими живописными видами, богатым наследием и дружелюбной атмосферой. В то же время, покупка недвижимости за границей может быть сложной из-за местных юридических требований. Эта статья предназначена для помощи иностранным покупателям, предоставляя ясную и важную информацию о покупке недвижимости в Индонезии. Наша цель — сделать процесс приобретения недвижимости в этом уголке…
Кипр, третий по величине остров Средиземного моря, стал популярным местом для экспатов и людей старшего возраста, ищущих солнце, море и медленный ритм жизни. Известный своим глубоким историческим наследием, захватывающими пейзажами и приветливыми жителями, этот остров предлагает привлекательное сочетание культурных впечатлений и современных удобств. Однако, как и в любом месте, здесь есть свои плюсы и минусы,…
При покупке недвижимости в Индонезии важно учитывать несколько ключевых факторов. Доступность и перспективы роста делают ее привлекательной для международных инвесторов, но процесс приобретения может быть сложным и сопряженным с рисками. Приведённые ниже проблемы и трудности помогут вам лучше понять, на что стоит обратить внимание при инвестировании в недвижимость в Индонезии. Безопасность и риски при инвестициях…
Кипр довольно дорогой для жизни. Тем не менее, затраты более рациональны в отличие от Великобритании, США, Западной и Северной Европы. Но не забывайте, что это во многом зависит от города. Например, жить на Кипре выгоднее, если вы мечтаете о большом городе. Если вас интересует стоимость жизни на Кипре в 2024 – эта статья поможет разобраться…
Покупка недвижимости – это всегда ответственное решение, требующее полного понимания законов и правил страны, в которой вы хотите купить жилье. Это касается и одного из самых желанных мест для инвестиций – Кипра. Остров славится своим замечательным чистым морем и жаркими солнечными днями практически весь год. Вы сможете найти идеальное место для жилья: потрясающий Лимассол, археологический…
В мире существуют страны, где сборы на недвижимое имущество отсутствует или он является символическим, ниже приведен список таких государств. Во многих государствах налагаются пошлинами на недвижимое имущество ежегодно или полугодовыми платежами зависящими от общей стоимости активов инвестора. Однако в некоторых странах таких сборов нет или они незначительны для граждан и неграждан. Перед приобретением имущества в…
Инвестирование в недвижимое имущество за границей приобрело огромную популярность как средство сохранения и прироста капитала. В этой статье мы рассмотрим шесть стран, которые привлекли внимание участников из стран, не входящих в ЕС. Мы изучим, почему эти направления в настоящее время являются наиболее привлекательными и предоставим ценные рекомендации потенциальным инвесторам. Продажа недвижимости в Грузии В настоящее…
Приобретение недвижимости — сложное событие. Накопить необходимую сумму — уже само по себе непросто, но это только начало. Проверка документов, составление договоров, согласование условий покупки, регистрация права собственности — каждый этап таит в себе подводные камни, способные оставить вас не только без денег, но и в буквальном смысле без крыши над головой. Поэтому выбор правильного…
Бали привлекает всех: от цифровых кочевников и предпринимателей до пенсионеров и сверхбогатых людей. Неизменная популярность острова среди туристов в сочетании с динамичным местным рынком открывает выгодные возможности. Тем не менее, тщательный анализ имеет решающее значение. В этой статье освещаются плюсы и минусы инвестирования в недвижимость на Бали, а также другие детали, которые могут вас заинтересовать….
Бали, жемчужина Индонезии, теперь не просто рай для путешественников — это осуществившаяся мечта инвестора. Обаяние острова стремится далеко за его очаровательную красоту, подпитывающее мощным сочетанием нарастающего туризма и неослабевающей экономической силой. Этот тропический рай радует превосходным экономическим рекордом. ВВП Индонезии испытал заметный рост, достигнув впечатляющих 5,05% в 2023 году. Вдобавок своей привлекательности, инфляция осталась под…
Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…
При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…