Лицензия AFSL — что это такое и как ее получить?

Опубликовано:
8 июля, 2021
business group meeting discussion strategy working concept 53876 23458.jpg

Австралия — это юрисдикция, которая предоставляет бизнесу благоприятные условия для развития и работы. Одним из наиболее перспективных и востребованных направлений в государстве является сфера финансовых услуг. Согласно корпоративному законодательству, лицо, занимающееся бизнесом в сфере финансовых услуг, должно получить лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL) в Австралии, подав соответствующий запрос в ASIC. Если финансовые услуги или продукты предоставляются розничным клиентам (как определено в Законе), необходимо соблюдать требования по раскрытию информации.

Финансовая лицензия потребуется каждому, кто планирует начать в Австралии бизнес, связанный с предоставлением финансовых услуг или продуктов. Лицензия AFSL как разрешительный документ выдается также ASIC.

Основные особенности лицензии AFSL и процедура ее получения

Для осуществления финансовой деятельности в той или иной юрисдикции любая организация должна получить соответствующую лицензию. Этот разрешительный документ позволяет:

  • принимать и проводить платежные операции;
  • обменивать валюту;
  • предоставлять финансовые консультации;
  • инвестирование;
  • работать с криптовалютой.

Чтобы получить лицензию AFSL, вам необходимо пройти несколько обязательных этапов.

Учредителями могут быть как резиденты, так и нерезиденты юрисдикции. Данная процедура в налоговом органе занимает максимум пару дней. При этом важным условием законодательства страны является предоставление хотя бы одного директорского места в фирме лицу, являющемуся резидентом Австралии. Еще одним требованием является введение в штат фирмы государственного служащего Австралии, который должен иметь бухгалтерское образование и быть гражданином страны.

Для регистрации необходимо подготовить пакет бумаг, в который должна входить форма ASIC FS01 — документ, в котором указывается актуальная информация о том, кем является лицо, подающее заявку, какое направление бизнеса будет открыто, какие услуги и продукты будут предоставляться в рамках бизнеса.

Также необходимо открытие счета в австралийском банковском учреждении и составление простого бизнес-плана, в котором описываются цели и перспективы развития коммерческого направления, предполагаемый уровень дохода, способы его получения и т.д.

Документы и структура компании

Основными требованиями для получения лицензии AFSL являются следующие:

  • наличие сотрудника с опытом работы в финансовой отрасли;
  • обоснование необходимости начала такой деятельности;
  • простой бизнес-план;
  • соблюдение требований всеми директорами и учредителями;
  • наличие средств для начала деятельности;
  • подготовленная и утвержденная политика AML Compliance Policy;
  • некоторые дополнительные документы.

Таким образом, если вы хотите начать вести бизнес в Австралии, вам не избежать получения лицензии AFSL. Вы можете попытаться получить лицензию самостоятельно, но это часто бывает непросто.

Регистрация бизнеса в Австралии может стать перспективным решением для иностранных предпринимателей. При создании предприятия в этой юрисдикции важно изучить все юридические требования и получить необходимые разрешения для осуществления планируемого вида деятельности. Кроме того, в некоторых юрисдикциях вы можете рассмотреть возможность получения банковских лицензий: они также предлагают отличные условия для ведения финансовой деятельности.

Вас может заинтересовать

Лицензия на денежные услуги в Великобритании

Для мировой экономики крайне важно обеспечивать возможность проведения денежных переводов заграницу. Такие услуги всегда были популярными, но особенно они пользуются спросом в странах, где стабильная экономика и хорошие возможности для заработка. К таким государствам можно отнести Великобританию, где ежегодно миллиарды долларов перечисляются зарубеж. Чтобы обеспечить такие денежные операции, нужны сервисы, которые будут предоставлять такие возможности….

Читать далее 06.06.2023

Лицензия поставщика платежных услуг в Казахстане

Установление прочной основы для вашей компании выходит за рамки инновационных технологий и передовых решений. Одним из важных аспектов, который часто вызывает сложности, является открытие банковских счетов для криптовалютных бирж. В отличие от традиционных интернет-коммерческих предприятий, у крипто-бизнеса возникают уникальные преграды в области банковского обслуживания, соблюдения нормативных требований и юридических обязательств. В этой статье мы рассмотрим…

Читать далее 05.06.2023

Финансовый провайдер услуг в Новой Зеландии

Новая Зеландия известна своими захватывающими пейзажами и процветающей экономикой. Финансовый провайдер услуг в Новой Зеландии предлагает сильный и динамичный сектор финансовых услуг. Являясь центром инноваций и надежности, страна привлекает как местных, так и международных инвесторов, ищущих надежные финансовые решения. В этой статье мы погружаемся в мир фин услуг в Новой Зеландии и исследуем ключевые аспекты,…

Читать далее 30.05.2023

Лицензия AEMI в Латвии

AEMI — компания, выдающая лицензии на деятельность с использованием платежных систем. Предприниматели имеют право выпускать, переводить и обменивать виртуальную валюту. Лицензии AEMI выдаются бессрочно. Это позволяет вам вести бизнес, связанный с виртуальными деньгами, в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Одной лицензии достаточно для работы во всех странах ЕЭЗ. Какие услуги вы сможете предоставлять Вы можете…

Читать далее 24.05.2023

Лицензия AEMI в Литве

Структуры, работающие с электронными денежными средствами, это компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями, и занимаются выпуском и оборотом электронных средств. Владелец такого разрешения, как лицензия AEMI в Литве, получает официальные права на то, чтобы вести свою деятельность на территории всего Европейского экономического пространства без необходимости получения каких-либо дополнительных лицензий в других странах. Также…

Читать далее 22.05.2023

Криптовалютное регулирование в Словакии

Юрисдикция, которую мы рассмотрим сегодня, включена в список государств, которые уже идентифицируют Биткойн и дополнительные цифровые валюты. Однако в 2018 году государство усилило свою позицию в отношении виртуальных денег и заинтересованных в них фирм. Словацкие банки начали ликвидацию счетов компаний, связанных с криптовалютой, по инициативе местного Положения о криптовалюте Словакии. Они ввели общеевропейские ограничения, усилив…

Читать далее 21.05.2023

Лицензия оффшорного банка в Вануату

В поисках идеального места для старта своего бизнеса основатели корпораций анализируют различные рынки. Большинство обращает внимание на страны карибского бассейна или европейские государства. Но опытные бизнесмены знают, что в Океании также есть неплохие страны, где получение разрешительных лицензий проходит довольно быстро. Одним из таких вариантов является небольшое, но экономически прочное островное государство Вануату. В южной…

Читать далее 15.05.2023

Лицензия оффшорного банка в Доминике

Доминика считается практически идеальным местом для открытия оффшорных банков. В данной стране обеспечивается максимальная конфиденциальность клиентов и это привлекает многих  инвесторов. Фактически это одна из немногих стран, где строгость законодательства работает в пользу клиентов. Поэтому многие стремятся получить оффшорные банковские лицензии в Доминике. Для оформления такого документа необходимо соблюдать местное законодательство. Первые оффшорные лицензии банков…

Читать далее 15.05.2023

Лицензия PSP в Литве

Денежные переводы в Литве достаточно развиты и доступны как местным жителям, так и иностранным туристам и деловым путешественникам. В стране хорошо развита инфраструктура и технологии, позволяющие предоставлять быстрые и удобные денежные услуги. В Литве стабильная экономика и благоприятные условия для бизнеса. В государстве достаточно низкий уровень коррупции и бюрократии, что позволяет бизнесу эффективно работать и…

Читать далее 09.05.2023

Лицензия PSP в Дубае

Если вы изучаете место, где хотели бы начать вести бизнес, то одним из самых лучших вариантов будет Дубае. Это настоящий рай для бизнесменов в разных индустриях. Регион входит в топ-10 лучших финансовых центров мира. Поэтому получение PSP лицензии в ОАЭ считается большой удачей. Работать с таким разрешением намного легче и бизнесмены, которые его оформили, начинают…

Читать далее 09.05.2023

Лицензия форекс-брокера в Болгарии

Несмотря на широкий выбор стран-членов ЕС для приобретения FX разрешения, есть юрисдикции, которые предоставляют более быструю и эффективную процедуру подачи заявления, одной из которых является Болгария. Дополнительным преимуществом для приобретение разрешения форекс в стране и работы в качестве лицензированной брокерской фирмы являются сравнительно более низкие расходы по сопоставлению с прочими государствами. Детальнее о Форекс лицензии…

Читать далее 09.05.2023

Лицензия для управления фондами в Сингапуре

Хранение денежных средств можно и нужно реализовывать в странах с положительным инвестиционным климатом. Одним из таких мест на нашей планете считается Сингапур. После создания большого экономического чуда Правительство в регионе старается сделать все для продолжения потока инвестиций в страну. В частности созданы гибкие правила для компаний, которые хотят вести бизнес в стране и предоставление всесторонней…

Читать далее 09.05.2023
Назад
Вперёд
Все новости