Лицензия оффшорного банка в Доминике

Доминика считается практически идеальным местом для открытия оффшорных банков. В данной стране обеспечивается максимальная конфиденциальность клиентов и это привлекает многих  инвесторов. Фактически это одна из немногих стран, где строгость законодательства работает в пользу клиентов. Поэтому многие стремятся получить оффшорные банковские лицензии в Доминике.

Для оформления такого документа необходимо соблюдать местное законодательство. Первые оффшорные лицензии банков в Доминике были выданы еще в 1996 году. С тех пор количество оффшорных банков выросло в разы. Выданная доминикским регулятором лицензия признается во всем мире и эквивалентна лицензии класса-А в других регионах. Фактически пользователи получают документ с широкими возможностями в регионе, где их конфиденциальность защищена на максимуме. Для крупного бизнеса это отличное сочетание, которое популяризирует регион среди инвесторов в различных сферах бизнеса.

Типы оффшорной банковской лицензии в Доминике

В данной стране существует несколько вариаций оффшорных банковских лицензий. Их разделяют в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, это род деятельности финансового учреждения. Во-вторых, это территория действия разрешительного документа. Всего выделяют следующие виды оффшорных банковских лицензий Доминики:

• лицензия для розничных финансовых услуг;
• лицензия для инвестиционной деятельности;
• для криптовалютного банкинга (подобный документ можно получить исключительно в этом регионе);
• разрешительный документ для работы в странах CARICOM.

Каждый из вышеуказанных документов позволяет работать в определенной плоскости. Но если предприятие хочет работать со всеми видами финансовых услуг, то им необходимо оформить несколько разрешений. В этом случае придется потратить больше времени на оформление документов. Однако в итоге можно предоставлять своим клиентом более широкий диапазон услуг.

Процесс получения лицензии

Претендент на получение лицензии должен обратиться к государственному регулятору, и заявить о желании оформить разрешение. Представители регулятора проводят комплексную проверку компании и ее учредителей.

После проверки регулятор обязуется предоставить отчет, в котором прописывается решение касательно выдачи или невыдачи лицензии. Заявитель обязан иметь положительную репутацию и не иметь судимостей в государствах, гражданином которых он является или где проживает на текущий момент.

Также учредителю необходимо предоставить:

• нотариально заверенную копию паспорта;
• нотариально заверенную копию удостоверения личности и водительских прав;
• справки от юристов и бухгалтеров о текущем состоянии юридического лица;
• справки из банка о финансовой деятельности физического лица за более, чем двухлетний период;
• документы, подтверждающие легальное происхождение средств, которые вносятся на счет банковской корпорации.

После того, как учредитель получает новую или выкупает существующую лицензию, он может начинать заполнять заявку на создание коммерческого оффшорного банка. Когда все формальности будут завершены, можно начинать свою деятельность и зарабатывать дивиденды.

Минимальные требования к лицензии

Чтобы открыть свое финансовое учреждение, учредителям необходимо помнить, что им нужно выполнить определенные требования к оффшорным банковским лицензиям Доминики. К примеру, их стартовый фонд должен быть не ниже миллиона долларов США. При этом данную сумму можно депонировать на банковские счета за пределами Доминики

В дирекцию должны входить минимум двое сотрудников, один из них должен быть гражданином Доминики. Оба директора обязательно должны быть согласованы и одобрены со стороны регулятора.

Среди акционеров должен быть минимум один человек или юридическое лицо. Каждый владелец юридического лица или физическое лицо в качестве акционера также должны получить одобрение со стороны местного регулятора. В противном случае учредители не смогут получить разрешение и работать на территории данной страны и за ее пределами.

Если компания выполнит данные требования, то она сможет претендовать на положительное решение по своей заявке касательно выдачи лицензии.

Кто может помочь с их получением

Взаимодействие с государственными органами обычно довольно трудоемкий процесс. Поэтому желающие получить доминикскую оффшорную банковскую лицензию,  обращаются к консультирующим компаниям, способным помочь в решении данного вопроса. Наши специалисты одни из лучших в области получения лицензий на территории Доминики. В нашей команде опытные юристы, неоднократно подававшие заявки на выдачу подобного формата разрешений.

Мы готовы предоставить вам первичную консультацию, просмотреть пакет документов, который вы собрали и до подачи заявки государственному регулятору устранить все неточности. В итоге наши клиенты приходят к регулятору подготовленными и в большинстве случаев получают положительный ответ.

Обратившись к нам вы экономите время на получение лицензии. Пока ваши конкуренты тщательно переделывают документы или собирают новый пакет, вы уже получите нужную лицензию и сможете вести коммерческую деятельность. Для получения первичной консультации созвонитесь с менеджером по телефону, указанному на сайте или заполните форму обратной связи и мы обязательно свяжемся с вами.