Лицензия оффшорного банка в Доминике

Опубликовано:
15 мая, 2023
dominica g2d372fcab 1920

Доминика считается практически идеальным местом для открытия оффшорных банков. В данной стране обеспечивается максимальная конфиденциальность клиентов и это привлекает многих  инвесторов. Фактически это одна из немногих стран, где строгость законодательства работает в пользу клиентов. Поэтому многие стремятся получить оффшорные банковские лицензии в Доминике.

Для оформления такого документа необходимо соблюдать местное законодательство. Первые оффшорные лицензии банков в Доминике были выданы еще в 1996 году. С тех пор количество оффшорных банков выросло в разы. Выданная доминикским регулятором лицензия признается во всем мире и эквивалентна лицензии класса-А в других регионах. Фактически пользователи получают документ с широкими возможностями в регионе, где их конфиденциальность защищена на максимуме. Для крупного бизнеса это отличное сочетание, которое популяризирует регион среди инвесторов в различных сферах бизнеса.

Типы оффшорной банковской лицензии в Доминике

В данной стране существует несколько вариаций оффшорных банковских лицензий. Их разделяют в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, это род деятельности финансового учреждения. Во-вторых, это территория действия разрешительного документа. Всего выделяют следующие виды оффшорных банковских лицензий Доминики:

  • лицензия для розничных финансовых услуг;
  • лицензия для инвестиционной деятельности;
  • для криптовалютного банкинга (подобный документ можно получить исключительно в этом регионе);
  • разрешительный документ для работы в странах CARICOM.

Каждый из вышеуказанных документов позволяет работать в определенной плоскости. Но если предприятие хочет работать со всеми видами финансовых услуг, то им необходимо оформить несколько разрешений. В этом случае придется потратить больше времени на оформление документов. Однако в итоге можно предоставлять своим клиентом более широкий диапазон услуг.

Процесс получения лицензии

Претендент на получение лицензии должен обратиться к государственному регулятору, и заявить о желании оформить разрешение. Представители регулятора проводят комплексную проверку компании и ее учредителей.

После проверки регулятор обязуется предоставить отчет, в котором прописывается решение касательно выдачи или невыдачи лицензии. Заявитель обязан иметь положительную репутацию и не иметь судимостей в государствах, гражданином которых он является или где проживает на текущий момент.

Также учредителю необходимо предоставить:

  • нотариально заверенную копию паспорта;
  • нотариально заверенную копию удостоверения личности и водительских прав;
  • справки от юристов и бухгалтеров о текущем состоянии юридического лица;
  • справки из банка о финансовой деятельности физического лица за более, чем двухлетний период;
  • документы, подтверждающие легальное происхождение средств, которые вносятся на счет банковской корпорации.

После того, как учредитель получает новую или выкупает существующую лицензию, он может начинать заполнять заявку на создание коммерческого оффшорного банка. Когда все формальности будут завершены, можно начинать свою деятельность и зарабатывать дивиденды.

Минимальные требования к лицензии

Чтобы открыть свое финансовое учреждение, учредителям необходимо помнить, что им нужно выполнить определенные требования к оффшорным банковским лицензиям Доминики. К примеру, их стартовый фонд должен быть не ниже миллиона долларов США. При этом данную сумму можно депонировать на банковские счета за пределами Доминики

В дирекцию должны входить минимум двое сотрудников, один из них должен быть гражданином Доминики. Оба директора обязательно должны быть согласованы и одобрены со стороны регулятора.

Среди акционеров должен быть минимум один человек или юридическое лицо. Каждый владелец юридического лица или физическое лицо в качестве акционера также должны получить одобрение со стороны местного регулятора. В противном случае учредители не смогут получить разрешение и работать на территории данной страны и за ее пределами.

Если компания выполнит данные требования, то она сможет претендовать на положительное решение по своей заявке касательно выдачи лицензии.

Кто может помочь с их получением

Взаимодействие с государственными органами обычно довольно трудоемкий процесс. Поэтому желающие получить доминикскую оффшорную банковскую лицензию,  обращаются к консультирующим компаниям, способным помочь в решении данного вопроса. Наши специалисты одни из лучших в области получения лицензий на территории Доминики. В нашей команде опытные юристы, неоднократно подававшие заявки на выдачу подобного формата разрешений.

Мы готовы предоставить вам первичную консультацию, просмотреть пакет документов, который вы собрали и до подачи заявки государственному регулятору устранить все неточности. В итоге наши клиенты приходят к регулятору подготовленными и в большинстве случаев получают положительный ответ.

Обратившись к нам вы экономите время на получение лицензии. Пока ваши конкуренты тщательно переделывают документы или собирают новый пакет, вы уже получите нужную лицензию и сможете вести коммерческую деятельность. Для получения первичной консультации созвонитесь с менеджером по телефону, указанному на сайте или заполните форму обратной связи и мы обязательно свяжемся с вами.

Вас может заинтересовать

Почему инвестирование в зарубежную недвижимость будет иметь смысл и в 2025 году

Диверсификация активов за рубежом через приобретение недвижимости по-прежнему кажется фантастической стратегией в будущем. Особенно в современном мире, полном колебаний экономики и глобальной неопределенности. Помимо, вероятно, хорошей финансовой отдачи, инвестиции в зарубежную недвижимость обеспечивают ряд преимуществ. Они связаны с образом жизни и глобальной безопасностью, которые не могут обеспечить другие инвестиции. Ознакомившись с этой статьей, вы поймете,…

Читать далее 11.07.2025

Покупка гостиничного бизнеса: Плюсы, минусы и подводные камни

Инвестиции в отель — интересный способ начать свое дело. Это не просто место для ночлега, а целый опыт для гостей: отдых, эмоции, впечатления. Но просто купить отель на продажу — мало. Тут нужно разобраться во множестве нюансов, чтобы покупка не обернулась проблемами. Мы расскажем о плюсах, минусах и типичных ошибках, которые совершают новички. Также объясним,…

Читать далее 07.07.2025

Какие виды коммерческой недвижимости легче всего сдавать в аренду?

Если вы раздумываете над тем, чтобы вложить свои деньги в недвижимость, одним из первых моментов, на который следует обратить внимание, является то, насколько легко будет найти арендаторов. Некоторые виды недвижимости сдаются в аренду быстрее, потому что такие помещения нужны большему количеству предприятий. Здесь мы рассмотрим некоторые типы недвижимости, которые обычно быстро сдаются в аренду и…

Читать далее 07.07.2025

Топ-10 стран, благоприятных для азартных игр в 2025 году

Наступил 2025 год, и ставки стали мейнстримом: транснациональными, повсеместными и более контролируемыми, чем когда-либо прежде. Независимо от того, запускаете ли вы новый бренд онлайн-казино, масштабируете букмекерский проект или покупаете iGaming-стартап — выбор юрисдикции по-прежнему критичен. Следующие страны уверенно задают курс — сочетая возможности и контроль, инновации и ответственность. Именно туда сегодня направляются легальные инвестиции. В…

Читать далее 07.07.2025

Отельные сети: узнаваемые бренды, гарантированный доход

Вложение в гостиничные бренды — это инвестиция в стабильность. Известные сети гарантируют качество сервиса и узнаваемость. Где бы отель ни находился, стандарты обслуживания останутся на высоте. Для постоянных гостей это — бонусы и привилегии, а для инвестора — стабильный доход. Гостиничные номера с гарантированной арендой в Измире Данная инвестиция открывает двери к стабильному и высокому…

Читать далее 24.06.2025

Лицензия на азартные игры на острове Мэн

В настоящее время менее 60 активных компаний работают на основе действующей лицензии на азартные игры, выданной островом Мэн. Такая ограниченность связана с жестким надзорным подходом данной юрисдикции. Тем не менее, с учетом новых инициатив, внедряемых Советом по надзору за азартными играми острова Мэн, выход на международные рынки стал значительно доступнее для операторов онлайн-гемблинга. “Надежность давно…

Читать далее 24.06.2025

Инвестиционные возможности в Дубае 2025

Сцена представляет вам Дубай с огромной возвышающейся перед вами Бурдж-Халифа, её огни ярко сияют на фоне тёмной ночи. Я уже бывал там прежде, и город оказал на меня мощное позитивное влияние. В рамках Экономической повестки дня 2033 года (D33) Дубай стремится удвоить размер своей экономики к 2033 году, поскольку регион Ближнего Востока и Африки вырастет…

Читать далее 19.06.2025

Лицензия на азартные игры Канаваке

Небольшая часть игорных компаний на сегодняшний день обладает лицензией Канаваке, отчасти потому, что эта юрисдикция долгое время оставалась в тени более известных направлений, таких как Кюрасао или Мальта. Однако недавние шаги, предпринятые местной Комиссией, начали менять ситуацию: эксперты отрасли отмечают более четкие условия, снижение операционной нагрузки и растущий интерес со стороны цифровых платформ казино. “Эта…

Читать далее 17.06.2025

Лицензия на азартные игры на Мальте

Рынок онлайн-гейминга стремительно растет, и выбор подходящего разрешения может либо обеспечить успех вашего проекта, либо стать его фатальной ошибкой. Одни операторы отдают приоритет скорости и низким стартовым затратам, другие — долгосрочному доверию и охвату. Лицензия Мальты выделяется надёжной репутацией и полным доступом к рынкам. При этом уровень подачи заявок на Malta gaming license 2025 едва…

Читать далее 17.06.2025

Лицензирование в Сальвадоре: как традиционные финансы соседствуют с криптовалютами

Сальвадор всерьёз взялся за цифровые деньги и пытается создать удобную среду для компаний в этой сфере. Если вы планируете запускать платформу для хранения, перевода или работы с криптоактивами — без понимания местных правил вам точно не обойтись. Это не только поможет избежать проблем, но и откроет немало интересных возможностей. В этой статье мы рассмотрим основные…

Читать далее 17.06.2025

Особенности лицензирования для криптобизесов

Если ваш бизнес связан с криптой, то вам следует ознакомиться со сводом законов MiCA. Это нужно сделать, чтобы понять, как ваш бизнес может адаптироваться к новому закону до ключевых изменений, которые произойдут 30 декабря 2024 года, когда члены ЕС могут подавать соответствующие заявки. Информации о законе MiCA есть в свободном доступе. Правда, это может скорее…

Читать далее 17.06.2025

Лицензирование PSP в Аргентине: новая эра регулирования финтеха

Сегодня в Аргентине появились новые государственные и экономические органы, а значит, и новые социальные вызовы. Цифровые финансовые услуги в таких областях, как платежи, денежные переводы и онлайн-валюты, развиваются очень быстрыми темпами. Инфляция наконец-то закончилась, и потребители все больше заинтересованы в том, чтобы выйти за рамки концепции сбережений. Интерес к этим услугам уже растет. В этой…

Читать далее 11.06.2025
Назад
Вперёд
Все новости