Особенности и основы лицензирования MSO

Опубликовано:
3 марта, 2022
unnamed

Компании. которые предлагают финансовые услуги в Гонконге, практически в любом случае должны иметь соответствующую лицензию, полученную непосредственно в Гонконге. Особенности и основы лицензирования MSO предполагают знакомство, также, с самой концепцией данного разрешения. MSO является лицензией оператора финансовых услуг, позволяющей фирме предлагать услуги, касающиеся обмена валют и делать денежные переводы.

Услуга обмена валют осуществляется в Гонконге или из Гонконга, но это не второстепенная услуга касательно основного бизнеса. Допустим, у вас розничный бизнес, которому нужно принимать платежи в иностранной валюте. Можно это осуществить в ряде случаев.

  1. Если услуга используется в отеле, чтобы у гостей была возможность удобно производить оплату.
  2. Если компания меняет иностранные деньги на местную валюту Гонконга.

Услуга перевода денег — это одна или ряд услуг, которые приведены ниже, осуществляющиеся в Гонконге или из него:

  • отправка денег в любое место, которое находится за пределами Гонконга;
  • получение денег из любого места, которое находится за пределами Гонконга;
  • организация получения средств за пределами Гонконга.

Если фирма работает без лицензии, она может получить штраф 100 тысяч долларов и попасть в тюрьму на полгода.

Изучая особенности и основы лицензирования MSO, следует отметить, что выдача разрешений осуществляется как для местных предприятий, так и для иностранных. Заявителем на лицензирование MSO может стать:

  • фирма с ограниченной ответственностью, которая прошла регистрацию в Гонконге;
  • фирма с неограниченной ответственностью;
  • иностранная компания.

В независимости от того, что лицензию могут получить и местные, и иностранцы, у компании должен быть физический офис в Гонконге. Важно тщательно изучить требования по аренде офиса, так как это важный пункт проверки до получения лицензии.

При первой подаче заявки стоит иметь главный пакет бумаг. Это документы по фирме, по сотрудникам компании, бизнес план, AML политики, а документальное подтверждение физического адреса фирмы, где расположен офис.

Учреждение в Гонконге на продажу

Это фирма, которая имеет Гонконгскую лицензию MSO. Все, кто хочет работать в сфере управления финансами в Гонконге, должен пройти такое лицензирование.

Что входит в предложение?

  1. Лицензия, которая была получена в 2021 году.
  2. Чистая компания без истории деятельности, которая имеет 2 счета в банке: корпоративный в HSBC. Сегрегирован с Asia Bank HK.
  3. Также останутся работать 2 квалифицированных сотрудника (1 специалист по ПОД и 1 техподдержка).
  4. Полноценная поддержка в период перехода и далее.

Эта лицензированная MSO фирма может предоставлять услуги, касающиеся управления финансами — проводить обмен валют и осуществлять денежные переводы. Требования касательно нового владельца пока отсутствуют, но перед продажей текущий хозяин хочет провести соответствие. Директором по соблюдению должен быть 1 человек. Также нужно будет платить налог за продление лицензии каждые 24 месяца.

Если у вас есть намерение запустить собственный коммерческий проект, рассмотрите готовые бизнесы на продажу. ELI Deal проконсультирует вас по любому вопросу и предложит множество сделок в определенных категориях, в частности, «MSB (лицензия на ведение бизнеса в сфере денежных услуг) Канада», «Банковская лицензия», «Электронная коммерция» и многие другие.

Вас может заинтересовать

Что важно знать при покупке недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и процветающей экономикой стала привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. Если вы планируете приобрести дом для отдыха, инвестировать в недвижимость или переехать на постоянное место жительства, покупка недвижимости в Турции может оказаться выгодной инвестицией. Однако, как и любая покупка имущества, она требует тщательного рассмотрения и исследования, чтобы…

Читать далее 21.03.2024

Топ-6 перспективных стран для инвестиций в недвижимость в 2024 году

В динамичном мире инвестиций в недвижимость определение перспективного многообещающего места имеет важное значение для максимизации прибыли и снижения рисков. В 2024 году несколько государств станут горячими точками для инвестиций в недвижимость, предлагая прибыльные возможности и благоприятные рыночные условия. От развивающихся рынков до устоявшихся центров вкладчики присматриваются к этим шести ведущим государствам с точки зрения их…

Читать далее 14.03.2024

Лицензия Форекс-дилера в Самоа

В Самоа допуск к операциям с иностранной валютой выдается лишь тем финансовым учреждениям, операторам денежных переводов и обменным пунктам, которые прошли лицензирование у местного регулятора — Центрального Банка. Обладание таким разрешением дает право на оказание сервисов по обмену валют для частных лиц и корпоративных клиентов.  Возможности и преимущества Форекс-бизнеса в Самоа  Ведение брокерской деятельности на…

Читать далее 26.02.2024

Инвестиционный фонд в Люксембурге

Благодаря своему привилегированному месторасположению в центре Европы и обширному опыту в области финансовых инструментов, Люксембург остается востребованным среди предпринимателей, желающих создать инвестиционные фонды в этой стране. Популярность данного центра инвестирования в Европейском союзе и второго по значимости в мире после США обусловлена развитой нормативно-правовой базой, которая обеспечивает высокий уровень защиты интересов инвесторов и гибкость в…

Читать далее 26.02.2024

Лицензия Форекс дилера на Соломоновых островах

В быстро развивающейся финансовой среде форекс-рынок – это довольно сложное и динамичное пространство. Для тех, кто стремится открыть брокерскую компанию в данной юрисдикции, получение лицензии Форекс дилера на Соломоновых островах обязательно в соответствии с законодательством данной юрисдикции. Легальная торговля Форекс на Соломоновых островах: подготовка к работе Получение лицензии на обмен денег на Соломоновых островах начинается…

Читать далее 26.02.2024

Крипто регулирование в Южной Африке

Данная юрисдикция довольно приветственно и благосклонно относится к крипто активам и способствует их активному внедрению на местном рынке. Регуляторная база для крипто-сферы достаточно неоднозначна, однако, любая деятельность на крипторынке подлежит строгому контролю. В Южной Африке отсутствует единый закон, который бы регулировал криптовалюты, однако существует ряд различных нормативно-правовых актов, применимых для данной сферы, включая Положения о…

Читать далее 26.02.2024

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023
Назад
Вперёд
Все новости