Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Мальта стала первой страной в Европе, принявшей законодательство о криптовалюте на национальном уровне, что привлекло на остров крупнейшие криптовалютные биржи мира.
На Мальте разработана правовая база для регулирования различных форм виртуальных финансовых активов (VFA) и услуг, связанных с виртуальными финансовыми активами (также называемых услугами VFA).В соответствии с VFAA ни одна организация не имеет права предлагать услуги VFA на Мальте или за ее пределами без лицензии Управления финансовых услуг Мальты.
Если вы заинтересованы в получении лицензии на криптовалюту на Мальте, важно учитывать, что, хотя Директива V AML в первую очередь распространяется только на «посредничество» между миром криптовалют и FIAT (следовательно, регулирует только криптовалютные биржи FIAT на Мальте и поставщиков кошельков), Мальта предоставила всеобъемлющую подструктуру путем полного внедрения Руководящих принципов FATF посредством обеспечение лицензии на обмен криптовалюты в организациях Мальты и соблюдение требований AML.
Мальта — одна из первых стран, в которой была создана правовая база для технологии блокчейн. Сенат Мальты принял три законодательных указа, дающих любому заинтересованному инвестору четкое представление о правовой основе для ведения законной деятельности, связанной с криптоактивами, и для регистрации криптобизнеса в стране.
Свод законов, регулирующих Закон Мальты о виртуальных финансовых активах, включает:
В соответствии с VFAA, организации, намеревающиеся предлагать услуги VFA на острове или за его пределами, должны получить лицензию VFA на Мальте в местном MFSA. Положения закона охватывают широкий спектр услуг, в том числе:
Мальтийская лицензия на виртуальные финансовые активы (VFA) Учитывая значительный интерес средств массовой информации к зарождающейся индустрии криптоактивов, закон изложил строгие требования к другим поставщикам услуг, включая брокеров, портфельных менеджеров, хранителей, поставщиков кошельков, инвестиционных консультантов и, что, возможно, наиболее важно, биржи криптовалют.
Если заявитель физическое лицо, то он должен находиться в стране. Если заявителем является юридическое лицо, то оно может быть зарегистрировано в стране. В качестве альтернативы компания-заявитель может быть зарегистрирована за границей в «уважаемой юрисдикции» (т.е. не в оффшорной стране), но обязательно должна открыть свой филиал в стране.
С принятием законодательства, регулирующего криптовалюты, ICO и поставщиков услуг родственных технологий, Мальта зарекомендовала себя как крупный игрок в сфере финансовых технологий в регионе.
MFSA является единственным регулятором fin. услуги на острове. MFSA регулирует деятельность Мальтийской банковской лицензии VFA, финансовых учреждений, страховых компаний и страховых посредников, инвестиционных компаний. услуги и схемы коллективного инвестирования, рынки ценных бумаг, признанная инвестиционная криптобиржа Мальты, компании доверительного управления. С 2018 года регулятор также осуществляет постоянный надзор и лицензирование криптовалютных компаний в стране. MFSA создала свою «регулятивную песочницу FinTech», предоставив платформу для тестирования бизнес-концепций.
MDIA является основным органом, отвечающим за реализацию государственной политики, которая продвигает страну как центр передового опыта в области технологических инноваций, а также устанавливает и обеспечивает соблюдение международных стандартов. Управление стремится защищать и поддерживать пользователей и поощряет все виды инноваций, обеспечивая гибкость при сертификации соглашений об инновационных технологиях.
В июле 2018 года правительство Мальты приняло нормативно-правовую базу, регулирующую криптовалютные биржи, первоначальные предложения монет (ICO) и поставщиков связанных технологических услуг. Мальта стремится стать основным центром Фин-технологий, получившим название Блокчейн-Айленд.
Некоторые из крупнейших в мире криптовалютных бирж, такие как Binance и OKeX, переехали и открыли новые офисы на Мальте. Компании и частные лица со всех уголков мира смотрят на Мальту, чтобы иметь свои регулируемые ICO, которые установили правильный баланс между инновациями и защитой прав потребителей.
Правовая база Мальты основана на трех столпах:
Эмитенты, стремящиеся привлечь подходящего инвестора, должны в то же время обеспечить им душевное спокойствие, поскольку их ICO будет тщательно проверяться агентом VFA на постоянной основе и утверждаться Управлением финансовых услуг Мальты.
Получение лицензии на операции с криптовалютой возможно после прохождения проверки на соответствие квалификационным требованиям:
Перед подачей заявки лица, желающие получить лицензию на криптобиржу на Мальте, должны выполнить определенные требования. Если физическое лицо, ходатайствующее о разрешении, должно установить содержание. В случае, когда соискатель лицензии выступает в качестве юридического лица. лица, он должен соблюдать следующие правовые положения:
Важно то, что ограничения по резидентности для желающих зарегистрировать криптовалюту на Мальте не применяются.
Процедура получения криптолицензии в стране выглядит следующим образом:
1. Консультация с зарегистрированным агентом.
2. Составление письма о намерениях, которое включает описание бизнеса и предлагаемой структуры.
3. Запрос на предварительную встречу с агентом MFSA.
4. Подготовка заявления и другой сопроводительной документации.
5. Подача заявки.
6. MFSA рассматривает заявку.
7. Фундаментальное одобрение.
8. Выполнение всех предлицензионных условий.
9. Выдача криптолицензии.
Остров — это блокчейн-остров, на котором применяются правила безопасности и правила криптографической деятельности. Страна известна как Блокчейн-Айленд и является единственным штатом, который обеспечивает набор правил для владельцев в этой области. Да, криптовалюта легальна в стране.
Закон определяет их как один из видов активов в распределенном реестре в любой форме электронной записи, который может быть средством обмена, расчетной единицей или средством сбережения и который не является одним из этих расчетных средств:
Электронные деньги;
финансовый инструмент;
Виртуальный токен;
Вышеуказанные средства также являются активами распределенного реестра.
В постоянно развивающейся области мировых финансов и подготовки к передаче наследства, регион БВО закрепил свою репутацию как ведущий эксперт в области учреждения трастов. С богатой историей, уходящей на века назад, понятие траста, гармонично переплетенное с современной юридической и коммерческой системой БВО, продолжает привлекать физических лиц и компании, ищущие стабильность и конфиденциальность. В данном всестороннем исследовании…
Германия, как страна с крупнейшей и наиболее стабильной экономикой в еврозоне, предлагает выгодные возможности для бизнеса. В данной статье описывается процесс получения лицензии PSP в Германии и подчеркиваются преимущества деятельности с лицензией провайдера платежных услуг в Германии на этом бизнес-ориентированном и зрелом рынке. Важность лицензии PSP в Германии Лицензия PSP в Германии выдается Федеральным финансовым…
В постоянно изменяющемся мире цифровой экономики, VASP (поставщики услуг по обмену виртуальных активов) выступили в качестве ключевых участников в мире виртуальных активов. К законности их оборота относится получение лицензии VASP — регулирующего требования, которое устанавливает структурированную основу для предоставления услуг в области виртуальных активов. Гернси, выдающийся международный финансовый центр, позиционирует себя как предпочтительная юрисдикция для…
В постоянно меняющемся мире оффшорного экономического планирования создание трастового фонда Сент-Китс и Невис в 2023 году предоставит вам уникальную возможность защитить свои активы и диверсифицировать свои холдинги. Опираясь на множество авторитетных источников и новейшую информацию, это руководство проведет вас через сложный процесс создания траста, который будет отличаться от остальных. 1. Понимание основ: Историческое значение: Сент-Китс…
В самом сердце южной Африки Намибия начинает трансформационное путешествие сквозь сложный ландшафт регулирования криптовалют в 2023 году. По мере того как цифровые валюты и технология блокчейн продолжают переопределять глобальную финансовую парадигму, страны всего мира борются с двойным вызовом: обеспечить инновации и защитить целостность своих финансовых систем. Этот статья углубляется в эволюцию регулирования криптовалют в Намибии,…
В Австралии использование и торговля криптовалютой подлежат надзору для обеспечения защиты прав потребителей, денежной стабильности и предотвращения незаконных действий. В этой статье рассматривается текущее состояние лицензирования криптовалют в стране. Структура регулирования Страна приняла активный подход к регулированию криптовалют, стремясь найти баланс между поощрением инноваций и защитой интересов инвесторов и потребителей. Основными регулирующими органами, которым сложно…
В последние годы краудфандинг стал мощным инструментом для частных лиц и инициатив, позволяющим получить доступ к финансированию и воплотить свои инновационные идеи в реальность. Южная Африка, с ее динамичной и разнообразной экономикой, стала свидетелем развития программ краудфандинга, которые предоставляют уникальную возможность для привлечения капитала и содействия социально-экономическому развитию. Эта статья углубляется в мир финансирования в…
Руководство данного региона улучшает законодательную базу, которая поможет привлекать криптоактивы и прочие инструменты от компаний в данной сфере. Сегодня Кайманы считаются одной из главных точек на земном шаре, где активно развиваются не только инвестиционные фонды, но и финтех-индустрия. Для компаний из этой сферы это большие возможности для развития. Для правительства это дополнительные денежные потоки, которые…
В динамичном мире цифровой экономики поставщики услуг виртуальных активов (VASP) стали важнейшими посредниками, облегчающими беспрепятственный обмен виртуальными приобретениями, такими как криптовалюты. Нормативно-правовая база вокруг VASP быстро развивалась в целях обеспечения экономической безопасности, борьбы с незаконной деятельностью и стимулирования инноваций. Одним из способов, получивших известность, является получение лицензии VASP в оффшорных юрисдикциях. В этой статье рассматриваются…
В сложной ситуации мировых финансов маленькая европейская страна Люксембург стала маяком стабильности и утонченности. Имея устоявшуюся репутацию в сфере финансовых услуг, Люксембург предлагает идеальную среду для отдельных лиц и семей, стремящихся защитить, управлять и оптимизировать свое богатство посредством создания трастов. В этой статье рассматриваются преимущества и соображения, связанные с открытием трастовой компании в Люксембурге. Преимущество…
Прежде чем создавать траст, со-основатели таких компаний проводят тщательный анализ регионов и выбирают наиболее привлекательные для работы. Для большинства привычнее выбирать регионы, с которыми они ранее имели дело или знают специфику работы местных регуляторов. Другие ориентируются на отзывы партнеров и выбирают популярные места для регистрации. В таком случае часто упускается возможность сотрудничества с действительно выгодными…
Гейминг индустрия активно развивается и ежегодно появляется все больше юридических лиц, которые хотели бы работать в данной нише. Поэтому появляется все больше онлайн-казино и беттинговых сервисов. Когда представители компании рассматривают возможность начать работать в данном рынке, им нужно определиться с местом регистрации юридического лица и локацией для получения лицензии. Многие претенденты на работу в этой…