Крипто лицензия на Мальте

Опубликовано:
5 января, 2023
fishing boat port

Мальта стала первой страной в Европе, принявшей законодательство о криптовалюте на национальном уровне, что привлекло на остров крупнейшие криптовалютные биржи мира.

На Мальте разработана правовая база для регулирования различных форм виртуальных финансовых активов (VFA) и услуг, связанных с виртуальными финансовыми активами (также называемых услугами VFA).В соответствии с VFAA ни одна организация не имеет права предлагать услуги VFA на Мальте или за ее пределами без лицензии Управления финансовых услуг Мальты.

Преимущества получения криптовалютной лицензии Мальты

  • Гибкий подход к регулированию инновационных технологий.
  • Стабильность денежной системы и целостность рынка.
  • Мальта является авторитетной юрисдикцией.
  • Конкурентоспособные налоговые ставки.

Если вы заинтересованы в получении лицензии на криптовалюту на Мальте, важно учитывать, что, хотя Директива V AML в первую очередь распространяется только на «посредничество» между миром криптовалют и FIAT (следовательно, регулирует только криптовалютные биржи FIAT на Мальте и поставщиков кошельков), Мальта предоставила всеобъемлющую подструктуру путем полного внедрения Руководящих принципов FATF посредством обеспечение лицензии на обмен криптовалюты в организациях Мальты и соблюдение требований AML.

Контроль лицензии на криптовалюту Мальта

Мальта — одна из первых стран, в которой была создана правовая база для технологии блокчейн. Сенат Мальты принял три законодательных указа, дающих любому заинтересованному инвестору четкое представление о правовой основе для ведения законной деятельности, связанной с криптоактивами, и для регистрации криптобизнеса в стране.

Свод законов, регулирующих Закон Мальты о виртуальных финансовых активах, включает:

  • Закон об ОМВД, разработанный ОМВД.
  • Закон об ИТАС, который предусматривает авторизацию и сертификацию поставщиков техники. Программное обеспечение, используемое при разработке ТРР, смарт-контрактов и связанных с ними приложений, а также другие виды инновационных технологических решений и их разработчики подпадают под действие настоящего Закона.
  • Закон VFAA, который применяется к регулированию поставщиков услуг VFA, ICO и агентов VFA.

В соответствии с VFAA, организации, намеревающиеся предлагать услуги VFA на острове или за его пределами, должны получить лицензию VFA на Мальте в местном MFSA. Положения закона охватывают широкий спектр услуг, в том числе:

  • прием/передача ВФА;
  • совершение сделок от имени других лиц;
  • работа со своими счетами;
  • номинальные и депозитарные услуги;
  • Управление портфелем;
  • размещение ВФА;
  • консультации;
  • как работает биржа VFA.

ВФА документы

Мальтийская лицензия на виртуальные финансовые активы (VFA) Учитывая значительный интерес средств массовой информации к зарождающейся индустрии криптоактивов, закон изложил строгие требования к другим поставщикам услуг, включая брокеров, портфельных менеджеров, хранителей, поставщиков кошельков, инвестиционных консультантов и, что, возможно, наиболее важно, биржи криптовалют.

Если заявитель физическое лицо, то он должен находиться в стране. Если заявителем является юридическое лицо, то оно может быть зарегистрировано в стране. В качестве альтернативы компания-заявитель может быть зарегистрирована за границей в «уважаемой юрисдикции» (т.е. не в оффшорной стране), но обязательно должна открыть свой филиал в стране.

С принятием законодательства, регулирующего криптовалюты, ICO и поставщиков услуг родственных технологий, Мальта зарекомендовала себя как крупный игрок в сфере финансовых технологий в регионе.

Получение мальтийской криптолицензии: роль MFSA и MDIA

MFSA является единственным регулятором fin. услуги на острове. MFSA регулирует деятельность Мальтийской банковской лицензии VFA, финансовых учреждений, страховых компаний и страховых посредников, инвестиционных компаний. услуги и схемы коллективного инвестирования, рынки ценных бумаг, признанная инвестиционная криптобиржа Мальты, компании доверительного управления. С 2018 года регулятор также осуществляет постоянный надзор и лицензирование криптовалютных компаний в стране. MFSA создала свою «регулятивную песочницу FinTech», предоставив платформу для тестирования бизнес-концепций.

MDIA является основным органом, отвечающим за реализацию государственной политики, которая продвигает страну как центр передового опыта в области технологических инноваций, а также устанавливает и обеспечивает соблюдение международных стандартов. Управление стремится защищать и поддерживать пользователей и поощряет все виды инноваций, обеспечивая гибкость при сертификации соглашений об инновационных технологиях.

Процедура получения лицензии на обмен криптовалют на Мальте

В июле 2018 года правительство Мальты приняло нормативно-правовую базу, регулирующую криптовалютные биржи, первоначальные предложения монет (ICO) и поставщиков связанных технологических услуг. Мальта стремится стать основным центром Фин-технологий, получившим название Блокчейн-Айленд.

Некоторые из крупнейших в мире криптовалютных бирж, такие как Binance и OKeX, переехали и открыли новые офисы на Мальте. Компании и частные лица со всех уголков мира смотрят на Мальту, чтобы иметь свои регулируемые ICO, которые установили правильный баланс между инновациями и защитой прав потребителей.

Правовая база Мальты основана на трех столпах:

  • защита прав потребителей, 
  • целостность рынка и финансовая стабильность. 

Эмитенты, стремящиеся привлечь подходящего инвестора, должны в то же время обеспечить им душевное спокойствие, поскольку их ICO будет тщательно проверяться агентом VFA на постоянной основе и утверждаться Управлением финансовых услуг Мальты.

Криптолицензия на Мальте: особенности лицензирования

Получение лицензии на операции с криптовалютой возможно после прохождения проверки на соответствие квалификационным требованиям:

  • Тестирование и проверка способностей.
  • Наличие физического присутствия в стране.
  • Назначение местного агента VFA.
  • Предоставление доказательств того, что финансовые инструменты соответствуют всем требованиям.
  • Выполнение требований по ликвидности и достаточности капитала (в зависимости от класса лицензии).

Особенности получения мальтийской лицензии на криптовалюту

Перед подачей заявки лица, желающие получить лицензию на криптобиржу на Мальте, должны выполнить определенные требования. Если физическое лицо, ходатайствующее о разрешении, должно установить содержание. В случае, когда соискатель лицензии выступает в качестве юридического лица. лица, он должен соблюдать следующие правовые положения:

  1. Открыть филиал в стране.
  2. Директора, высшее руководство, акционеры и UBO должны пройти квалификационный тест.
  3. Заявитель должен назначить агента VFA, который подаст заявку в MFSA и будет выступать в качестве посредника между MFSA и заявителем, а также пройти тест финансовых инструментов (FIT), чтобы убедиться, что предлагаемая услуга подпадает под определение VFA согласно VFAA. Действовать.
  4. Не менее двух человек должны занимать руководящие должности или быть членами правления.
  5. Заявитель должен назначить репортера по соблюдению требований AML, сотрудника по соблюдению требований и менеджера по рискам.
  6. Мин. уставный капитал.

Важно то, что ограничения по резидентности для желающих зарегистрировать криптовалюту на Мальте не применяются.

Как получить лицензию на криптовалюту на Мальте?

Процедура получения криптолицензии в стране выглядит следующим образом:
1. Консультация с зарегистрированным агентом.
2. Составление письма о намерениях, которое включает описание бизнеса и предлагаемой структуры.
3. Запрос на предварительную встречу с агентом MFSA.
4. Подготовка заявления и другой сопроводительной документации.
5. Подача заявки.
6. MFSA рассматривает заявку.
7. Фундаментальное одобрение.
8. Выполнение всех предлицензионных условий.
9. Выдача криптолицензии.

Законна ли криптовалюта на Мальте?

Остров — это блокчейн-остров, на котором применяются правила безопасности и правила криптографической деятельности. Страна известна как Блокчейн-Айленд и является единственным штатом, который обеспечивает набор правил для владельцев в этой области. Да, криптовалюта легальна в стране.

Что такое лицензия VFA на Мальте?

Закон определяет их как один из видов активов в распределенном реестре в любой форме электронной записи, который может быть средством обмена, расчетной единицей или средством сбережения и который не является одним из этих расчетных средств:
Электронные деньги;
финансовый инструмент;
Виртуальный токен;
Вышеуказанные средства также являются активами распределенного реестра.

Вас может заинтересовать

Форекс лицензия на Сейшельских островах в 2023 году

Получение разрешения на обмен валюты на Сейшельских островах — это процедура, которую необходимо выполнить для предоставления ряда денежных услуг в этой стране. Сегодняшняя статья поможет вам разобраться, как получить разрешение на обмен валюты на островах. Преимущества лицензирования валютной деятельности на Сейшелах Сейшельские острова становятся все более и более экзотерическими благодаря брокерам Forex на Сейшельских островах…

Читать далее

Форекс лицензия Вануату в 2023 году

Когда дело доходит до лицензий форекс-брокера, соискатели могут выбирать между оншорной и оффшорной. Тем не менее, форекс-лицензия Вануату становится все более популярным местом для оффшорных форекс-брокеров. Стартаперы искали ее как юрисдикцию, которая обеспечивает благоприятную среду для построения успешного форекс-бизнеса. У FX лицензии Вануату есть несколько преимуществ, включая минимальные текущие необходимые условия и обязательства, налоговую эффективность…

Читать далее

Получение игорной лицензии на Мальте в 2023 году

Мальта – европейское государство, расположенное на острове в Средиземном море, известное на весь мир изучением английского языка и азартными играми. Гемблинг лицензия на Мальте выступает золотым стандартом индустрии. Известная во всем мире платформа, работающая под надзором Управления по азартным играм Мальты, откроет для них множество дверей. Им также будет проще открывать банковские счета, заключать соглашения…

Читать далее

Крипто лицензия на Мальте

Мальта стала первой страной в Европе, принявшей законодательство о криптовалюте на национальном уровне, что привлекло на остров крупнейшие криптовалютные биржи мира. На Мальте разработана правовая база для регулирования различных форм виртуальных финансовых активов (VFA) и услуг, связанных с виртуальными финансовыми активами (также называемых услугами VFA).В соответствии с VFAA ни одна организация не имеет права предлагать…

Читать далее

Крипто лицензия в Швеции

В Швеции нет специальных законов, которые касались бы крипторегулирования в Швеции рынка криптовалют. Однако стоит отметить, что ряд шведских органов государственной власти выпустили регламенты, отчеты и предыдущие правовые оценки относительно их видения содержания такого понятия, как «криптовалюта», и того, как соответствующая категория в регулятивном аспекте соотносится с положениями действующего шведского законодательства. В частности, SFSА определило…

Читать далее

Криптовалюта в Дубае

Вы можете положиться на GBO, который проведет вас через весь процесс, если вы хотите настроить лицензированную криптобиржу в Дубае. У нас есть знания и опыт, чтобы провести вас через весь процесс, включая настройку надлежащей корпоративной инфраструктуры для вашей новой криптовалютной биржи в Дубае, подачу всей необходимой документации и получение лицензии на обмен криптовалюты в Дубае….

Читать далее

Получение игорной лицензии на Острове Мэн в 2023 году

В отличие от многих других правительств, правительство острова Мэн фактически поощряет развитие игорного онлайн-бизнеса на острове. Остров Мэн был одной из первых юрисдикций, принявших законодательство об азартных играх с целью получения выгоды от азартных игр и различных онлайн-компаний, и с самого начала был в центре бума интернет-игр. Регулирующие органы гарантируют, что лицензия на азартные игры…

Читать далее

Как получить гемблинг лицензию на Кюрасао в 2023 году

Вы ищете лучшее место для создания полностью легального и респектабельного онлайн-казино? Не ищите дальше, чем Кюрасао. Кюрасао — одно из старейших и самых популярных мест для игр в мире. Лицензии на гемблинг пользуются большим спросом, они относительно недороги и требуют недорогого ежегодного обслуживания. Дополнительные преимущества заключаются в том, что Кюрасао не взимает НДС, имеет низкий…

Читать далее

Как получить гемблинг лицензию на Гибралтаре в 2023 году?

Расположенный на Пиренейском полуострове, Гибралтар является британской заморской территорией. Гибралтар, ставший членом Европейского Союза после Брексита, широко признан международным налоговым убежищем. Более того, страна пользуется большим уважением у офшорных профессионалов не только за благоприятную налоговую структуру, но и за уровень сложности и развития сектора финансовых услуг. Гибралтар уникален тем, что его экономика почти полностью основана…

Читать далее

Новые правила Кюрасао для онлайн гемблинга

Правительство острова Кюрасао заявило, что в скором времени порядок лицензирования онлайн-казино будет пересмотрен. Это произошло вследствие того, что уже длительное время остров подвергается критике за достаточно либеральную процедуру получения лицензии. Как гласят новые правила Кюрасао для онлайн гемблинга, владельцы, получившие лицензию, должны иметь в распоряжении не менее 3 работников-резидентов. Регулирующим органом было отмечено, что будет…

Читать далее

Отличие лицензии специализированного банка от лицензии учреждения электронных денег

У Вас в планах запуск финтех-проекта или цифрового банковского учреждения в пределах ЕЭЗ? Вы подумываете о том, чтобы получить банковскую лицензию специализированного типа? Тогда рекомендуем Вам ознакомиться с данной статьей, в которой мы рассматриваем основные отличия лицензии учреждения электронных денег и разрешениями, получаемым для работы специализированного банка. Для того, чтобы обозначить основное отличие лицензии специализированного…

Читать далее

Фирма с лицензией PSP в Доминике: особенности разрешения и структура

Платежные компании Payment Service Providers (PSP) фигурируют на финансовом рынке и работают, благодаря Закону о платёжных услугах и электронных деньгах. Фирма с лицензией PSP в Доминике является юридическим лицом. Они имеют право осуществлять платежи соответственно своей регистрации и лицензированию. Основная задача платёжной компании – стать финансовым посредником для помощи в реализации клиентских платежей. Это своего…

Читать далее
Назад
Вперёд
Все новости