Форекс-брокер разрешение на Кипре

Кипр – популярная страна, которая продвигает разные виды экономической деятельности. Выгодное географическое положение и универсальная таксономия облегчают как резидентам, так и посетителям вести свой бизнес. В течение последних 20 лет учреждения, зарегистрированные в стране, оказывали брокерские услуги, являющиеся неотъемлемой частью ЕС.

С 2004 года Кипр является членом ЕС, и это открывает широкие горизонты для фирм, ставших обладателями лицензий. То есть оказывать услуги не только на Кипре, но и в других странах ЕС.

Кипр – одна из первых стран, где начал развиваться рынок FX. Инфраструктура соответствующих фирм в этой стране наиболее развита, поэтому брокеры в первую очередь заинтересованы в получении форекс-лицензии в государстве.

Общая информация

Несмотря на развитие конкурентов, кипрская лицензия Forex остается лучшим вариантом для знакомства с европейской индустрией Forex.

Наличие официального статуса вызывает доверие заказчиков и повышает авторитет брокера. Брокерская активность в стране контролируется MiFID ЕС и Правом об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках.

Существует два типа разрешения для обращения за иностранной валютой в стране, эти фирмы обычно называются CIF — Cyprus Investment Firm:

1. Стандартное разрешение — требуется 125 000 евро, брокер может держать средства заказчиков, но не может обмениваться на своем счету;
2. Полная лицензия — примерно 730 000 евро — брокеры могут работать за свой счет (маркет-мейкер);

Добавочные расходы могут варьироваться в зависимости от типа разрешения.

Регулятор на Кипре

Почти все ведущие компании, работающие на рынке FX и бинарных опционов, имеют кипрское (CySEC) разрешение Forex и могут работать как внутри, так и за пределами ЕС. Компании по обмену валюты на Кипре имеют много преимуществ, а сам остров предоставляет выгодные условия для компаний по обмену валюты. CySEC была одним из первых государственных агентств в Европе, которое регулировало индустрию форекс.

Парламент Республики принял закон об инвестиционных услугах и их деятельности, реализующее директивы ЕС и приводящее валютное контролирование в стране в соответствие с европейскими нормами. Тем, кто интересуется в приобретении брокерского разрешение в стране, следует учитывать, что CySEC дуйствует под эгидой евро-контроллеров для обеспечения безопасности транзакций и, следовательно, соблюдает европейские правила, такие как Директива о рынках денежных инструментов (MiFID) и MiFIR.

Преимущества разрешения форекс-брокера на Кипре

• После получения разрешения CySEC фирма может работать в других странах ЕС.
• Кипр в сегоднешнее время является ведущей зоной валютного контролирование в ЕС.
• Страна имеет долгую историю выдачи инвестиционных и брокерских разрешений.
• Кипр имеет четкие требования к лицензиям для работы на европейском рынке форекс.
• На Кипре существует четкий режим контроля над лицензированными фирмами.
• Нормативно-правовая база Комитета постоянно обновляется и совершенствуется.
• Кипрские законы работают над полной гармонизацией с правовой базой ЕС с 2004 года.
• В качестве дополнительного преимущества все фирмы CIF имеют право на получение паспорта, что означает, что они могут открывать офисы в других государствах-членах ЕС без приобретение местного разрешения.

Требования для получения лицензии FX на Кипре

Все бизнес-компании, которые хотят приобрести FX разрешение в стране, обязаны  согласовываться с следующими требованиями:

• Представить подробный бизнес-план на три года вперед;
• Найти местных и международных аудиторов и согласовать с регулирующим органом инструкции по эксплуатации, управлению рисками и AML, определить риски и назначить ответственных за согласие;
• После открытия фирмы в стране уставной фонд должен быть только в банках первого уровня или крупных европейских банках. Фонд требует отдельного счета;
• Иметь зарегистрированный офис в стране;
• Менеджер компании должен иметь финансовое образование и обладать знаниями по работе с финансами;
• Вместе с документами нужно предоставить краткое описание активности компании;
• Должны быть соблюдены условия относительно размера уставного капитала (основываясь от вида лицензии):
  • не менее 125 000 евро для лицензии STP;
  • минимум 730 000 евро для лицензии MM.

Важно отметить, что после приобретения кипрской форекс-лицензии (CySEC) для форекс-деятельности лицензиат должен подготовить и подать монетарную отчетность.

Документы необходимые для FX лицензии Кипр

На острове нужно надать определенный пакет бумаг отдельно в банк и в местный контролирующий орган.

1. Пакет документов для банка состоит из:

• Нотариально заверенная копия действующего паспорта.
• Копия подтверждения адреса проживания.
• Нотариально заверенная копия рекомендательного письма от банка.

2. Пакет документов для регулятора состоит из:

• Бизнес-план;
• Финансовый прогноз на следующие 36 месяцев;
• Руководство по эксплуатации;
• AML, управление рисками и руководство по согласию требований;
• Анкета для каждого акционера и менеджера;

Подтверждение об отсутствии судимости и справки об отсутствии банкротства на каждого акционера и каждого работника.

Процесс получения разрешения форекс-брокера на Кипре

Если разделить процедуру получения кипрской форекс-лицензии на этапы, то процедура ее приобретения будет примерно таким:

1. Регистрация инвестиционной фирмы на Кипре;
2. Выдача корпоративного банковского счета с капитальным депозитом;
3. Сбор и подача необходимых документов в CySEC;
4. Получение разрешения в течение 6 месяцев с момента подачи документов при выполнении всех обязательных и дополнительных требований.

Также брокерской компании нужно будет ждать около полугода от подготовки заявки до получения разрешения. При этом срок может быть значительно больше – до 12 месяцев, в зависимости от ряда факторов.