Криптолицензия в Казахстане

Опубликовано:
16 июня, 2023
city 4229352 1280

В Казахстане продолжается разработка правил для криптовалютных бирж. Тем не менее, Национальный банк Казахстана выдал инструкции относительно выдачи криптолицензии в Казахстане.

Основные моменты

В мае 2022 года Национальный банк Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Международный финансовый центр Астаны и Международный центр развития инноваций Алматы ввели пилотные правила, позволяющие осуществлять обмен криптовалютой в Казахстане при определенных ограничениях. Биржи должны получить разрешение, а банки должны подтвердить свое участие в экспериментальной инициативе. Правовая структура была разработана в соответствии с международными стандартами, обеспечивающими эффективный контроль за операциями и защиту средств клиентов. Цель регулирования — обеспечить прозрачность рынка и защитить пользователей от финансовых преступлений. Путем регистрации в Национальном банке и соблюдения финансового законодательства Казахстан создает безопасную среду для обмена криптовалютой.

Получение разрешения

Финансовая служба Астаны (AFSA) выдает три типа лицензий: лицензии на регулируемые деятельности, рыночные деятельности и вспомогательные услуги. Эти лицензии определяют разрешенный тип и объем финансовых услуг, предоставляемых компанией. В нашем случае, лицензия на криптовалютную биржу в Казахстане относится к категории рыночных деятельностей.

Процесс получения разрешения помогает AFSA выявлять и предотвращать серьезные нарушения или вред, обеспечивая соблюдение пороговых условий для компаний и отдельных лиц.

На этом этапе заявитель представляет необходимые формы заявки и сопроводительные документы. AFSA оценивает заявку и предоставляет предварительную обратную связь.

Цель этого этапа — получить предварительное одобрение для лицензирования криптовалютной биржи в Казахстане. Чтобы упростить процесс и сэкономить ресурсы для всех заинтересованных сторон, AFSA проверяет все документы заявителя на соответствие требованиям Алматинского финансового центра перед началом процесса лицензирования. Если есть замечания или комментарии по документации заявителя, AFSA предоставляет время для устранения несоответствий и повторного представления документов.

После успешной подачи заявки AFSA уведомляет заявителя о статусе заявки и выдает письменное согласие на предварительное одобрение.

Регистрация компании

Для подачи заявки на регистрацию криптолицензии в Казахстане 2023 года заявитель должен предоставить следующую информацию:

  • Заявка на резервирование юридического имени — с приложением установленной платы, указанной в правовых актах Алматинского финансового центра.
  • Учредительные документы — один из основополагающих документов компании, описывающих ее основное управление, административную структуру и корпоративное управление.
  • Зарегистрированный офис — физическое местонахождение, на которое могут быть направлены все коммуникации и уведомления.
  • Уполномоченное лицо — физическое лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в операционных вопросах. Это полномочие может быть предоставлено по резолюции или доверенности, и копия полномочия должна быть представлена Регистратору компаний вместе с заявкой на регистрацию юридического лица.
  • Директора — начальные директора компании, избранные учредителями. Частная компания должна иметь хотя бы одного директора.
  • Корпоративный секретарь — должностное лицо, назначенное директорами фирмы, ответственное за обеспечение соблюдения корпоративных административных обязательств компании в соответствии с правовыми актами Алматинского финансового центра.
  • Бенефициарный владелец — в случае наличия юридического лица-акционера/партнера, необходимо предоставить сведения о фактическом владельце, владеющем более 25% акций/долей.
  • Резолюция — регистрационная заявка должна быть сопровождена копией резолюции, подписанной каждым акционером/партнером предлагаемого юридического лица.
  • Противодействие отмыванию денег — заполнение анкет, связанных с разделом «Противодействие отмыванию денег».

Плата в размере 300 долларов США должна быть оплачена для регистрации юридического лица в Алматинском финансовом центре. После проверки представленных документов заявитель получает Свидетельство о регистрации.

Получение лицензии

После рассмотрения всех комментариев, внесения необходимых корректировок и получения Свидетельства о регистрации и предварительного одобрения, заявитель представляет полный набор документов. На основе этой подачи делается окончательное решение о выдаче лицензии. После получения лицензии заявитель имеет право осуществлять свою деятельность.

Заключение

В заключение, процедура регистрации и создания криптокомпании в Алматинском международном финансовом центре включает несколько важных этапов. Начиная от получения авторизации и предварительного одобрения до регистрации юридического лица и получения необходимой лицензии, каждый шаг играет решающую роль в обеспечении соответствия требованиям и позволяет компании работать на территории Алматинского финансового центра. Через тщательное представление документации, выполнение условий Алматинского финансового центра и оплату соответствующих сборов заявители могут успешно пройти процесс регистрации. В конечном итоге, цель заключается в обеспечении безопасной и регулируемой среды для процветания и вклада криптокомпаний в финансовую сферу услуг в Алматинском финансовом центре.

Вас может заинтересовать

Получение ВНЖ и гражданства Турции при покупке недвижимости

Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…

Читать далее 03.06.2024

Номер NIE в Испании: Определение, виды, процедура и документы

При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…

Читать далее 28.05.2024

Как приобрести недвижимость в Испании

Покупка недвижимости в другом государстве открывает множество возможностей: от получения дохода от аренды до получения статуса резидента или даже гражданина. Благодаря разнообразию мест на выбор, найти идеальный дом в Испании вполне реально. Хотя поначалу процедура приобретения недвижимости может показаться пугающей, в этом руководстве вы найдете четкую и ясную схему постепенного приобретения недвижимости для неграждан. Рынок…

Читать далее 28.05.2024

Гемблинг лицензия в Португалии

Гейминг индустрия в Португалии испытала значительный рост, что побудило местных предпринимателей и глобальных инвесторов исследовать возможности на этом прибыльном рынке. Понимание правовой основы для приобретения гемблинг лицензии в Португалии имеет решающее значение для тех, кто интересуется документированием этой отрасли. Это полное руководство охватывает основные моменты процесса получения гейминг лицензии, связанные с ним налоги и сравнения…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение дома в Испании в 2024 году

Покупка жилья требует тщательного соблюдения юридических процедур и внимательного изучения рынка недвижимости. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо провести детальный анализ, чтобы избежать мошенничества, разобраться в налогообложении и быть в курсе колебаний рынка.  В этом руководстве вы найдете ценные сведения о плавном переходе к владению жильем в Испании, независимо от того, интересуют ли вас прибрежные районы…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение апартаментов в Испании: Хорошая ли идея

Покупка недвижимости в Испании может стать привлекательным выбором для многих международных инвесторов. Эта страна может похвастаться потрясающими пляжами, приятным климатом и богатой культурой, которая привлекает людей из разных слоев общества. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым инвестирование в апартаменты в Испании является мудрым решением. Средиземноморский образ жизни Инвестирование в квартиру здесь дает возможность…

Читать далее 21.05.2024

Как происходит процесс покупки недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и быстро развивающимся рынком недвижимости становится все более популярным местом для инвестиций во владение недвижимостью. Ищете ли вы дом для отдыха, место для выхода на пенсию или выгодную инвестиционную возможность, выбор метода покупки недвижимости в Турции может оказаться увлекательной, но сложной задачей. В этом подробном руководстве мы…

Читать далее 13.05.2024

Криптовалютная лицензия в Доминиканской Республике

Криптовалюты значительно изменили экономический ландшафт во всем мире, предложив инновационные способы совершения транзакций и инвестирования. По мере того как эти цифровые активы набирают популярность, различные страны устанавливают регулирующие структуры для контроля за их использованием и защиты инвесторов. Доминиканская Республика, известная своей прогрессивной политикой в области технологий и финансов, также начала осваивать сложную область регулирования цифровых…

Читать далее 24.04.2024

5 лучших юрисдикций для получения игровой лицензии

В динамичной сфере онлайн-игр выбор юрисдикции для получения лицензия на гемблинг  выходит за рамки простой формальности; это решение, влияющее на налоговые обязательства и престиж бренда. Мудрый выбор может открыть двери в прибыльные области, укрепить доверие между игроками и партнерами и обеспечить стабильную правовую базу, способствующую росту. В этой статье рассматриваются топ-5 юрисдикций, известных своими благоприятными…

Читать далее 17.04.2024

В каких странах лучше покупать недвижимость в 2024 году?

В постоянно меняющемся мире приобретения недвижимости по всему миру вопрос о том, куда инвестировать, остается решающим. Хотя прошлое может дать некоторые идеи, будущее – это то, где инвесторы стремятся добиться успеха. Сейчас, в 2024 году, при определении лучших стран для приобретения недвижимости вступают в силу различные факторы. От экономической стабильности до нормативной базы и потенциальных…

Читать далее 16.04.2024

Топ-6 лучших оффшорных юрисдикций для криптовалют:

В последние годы рынок криптовалют демонстрирует экспоненциальный рост, привлекая инвесторов и энтузиастов со всех уголков земного шара. Тем не менее, ориентироваться в правовом ландшафте, связанном с криптовалютами, может быть сложно, поскольку нормы и требования существенно различаются от одной юрисдикции к другой. Для тех, кто хочет создать бизнес, связанный с криптовалютой, или просто ищет благоприятные условия…

Читать далее 08.04.2024

Что важно знать при покупке недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и процветающей экономикой стала привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. Если вы планируете приобрести дом для отдыха, инвестировать в недвижимость или переехать на постоянное место жительства, покупка недвижимости в Турции может оказаться выгодной инвестицией. Однако, как и любая покупка имущества, она требует тщательного рассмотрения и исследования, чтобы…

Читать далее 21.03.2024
Назад
Вперёд
Все новости