Подключение к системе CENTROlink Литвы: этапы процесса

Опубликовано:
10 декабря, 2021
portrait business man woman sitting office discussing contract 23 2147923310.jpg

CENTROlink – это система транзакций, которая управляется Банком Литвы и дает доступ к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Через собственную инфраструктуру Банк Литвы предоставляет технический доступ к SEPA для всех видов поставщиков платежных услуг – банков, кредитных союзов, электронных денег или платежных учреждений, которые имеют лицензию в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Подключение к системе CENTROlink — это шанс получить доступ к дополнительным возможностям.

Подключение к системе CENTROlink Банка Литвы: основные шаги

  1. Полноценная оценка поставщика платежных услуг и выявление рисков (Due Diligence). Вам потребуется заполнить анкету и отправить ее вместе с прочими требуемыми документами в Банк Литвы. Анкета и перечень нужных документов предоставляются отдельно.
  2. Соглашение о неразглашении информации (NDA) и доступ к техническим документам. Если после оценивания полученных данных будет выявлено, что поставщик платежных услуг подходит по требованиям, которые указаны Банком Литвы, будет подготовлен и представлен подписанный NDA. Подписание NDA не дает гарантии подключения к CENTROlink. После того, как будет подписан NDA, предоставляется техническая документация по требованиям и функциям CENTROlink.
  3. Заявление на получение BIC кода от SWIFT. Дается информация о получении кода SWIFT/BIC.
  4. Подключение для присоединения к CENTROlink и выдачи кода финансовой компании для счетов IBAN. Будет подготовлена и отправлена заявка на подсоединение к системе платежей. Коды финансовых компаний могут применяться исключительно к финансовым учреждениям, которые имеют лицензию в Литве.
  5. Регистрация в Европейском платежном совете (EPC). Потребуется обязательная регистрация в EPC. Более подробную информацию можно узнать в Банке Литвы.
  6. Сертификация. Будет подготовлено и отправлено Соглашение о сертификации. После того, как оно будет подписано, вы получите личные сертификаты для доступа к CENTROlink.
  7. Регистрация в тестовой среде внешних платежных систем. Зависимо от определенной вами схемы оплаты SEPA Банк Литвы сделает вам регистрацию в тестовых зонах внешних систем (STEP2, RT1 и прочее).
  8. Тестирование в CENTROlink и внешних платежных системах. В оговоренные сроки вам потребуется пройти важное тестирование, которое установлено Банком Литвы в CENTROlink, а также во внешних платежных системах, соответственно с выбранной вами схемой оплаты SEPA. После тестирования потребуется предоставить отчет об испытаниях установленной формы.
  9. Соглашение с Банком Литвы. Потребуется заполнить форму регистрации и предоставить заключение о правоспособности, которое выдано сторонними юристами, и, если вы находитесь за не в ЕЭЗ, мнение о вашем государстве. Не нужно предоставлять заключение страны, если на тот момент у Банка Литвы уже есть активное юридическое заключение. Будет подготовлено и отправлено на подписание соглашение на участие в CENTROlink.
  10. Регистрация во внешних платежных системах STEP2, RT1 и т. д. в сроки, которые установлены соответствующими платежными системами.

ELI DEAL предлагает большой список предложений о продаже бизнесов, в частности, в категории «Банковская лицензия». Рекомендуем обратить внимание на следующие компании:

Наши специалисты окажут вам комплексную помощь. Свяжитесь с нами в любое время.

Вас может заинтересовать

Правовые аспекты открытия бизнеса в Свободной зоне аэропорта Дубая

Дубай уже давно является желанной целью для предпринимателей и инвесторов, желающих открыть свои фирмы в процветающей и благоприятной для бизнеса атмосфере. Среди множества свободных зон в ОАЭ Свободная зона аэропорта Дубая (DAFZA) выделяется как лучший выбор для компаний, ищущих стратегическое позиционирование, налоговые льготы и оптимизированные процессы. В этой статье будут рассмотрены правовые аспекты создания компании…

Читать далее 12.03.2025

Свободная зона Dubai Media City: идеальный центр для запуска вашего медиапредприятия

Почему Dubai Media City (DMC) — идеальный выбор для вашего медиабизнеса Дубай превратился в глобальный центр для предпринимателей благодаря своему стратегическому расположению, благоприятной для бизнеса среде и инфраструктуре мирового класса. Среди многочисленных свободных зон Dubai Media City (DMC) выделяется как конечное место для креативных специалистов, цифровых агентств и предприятий цифрового контента. Независимо от того, являетесь…

Читать далее 12.03.2025

Лицензия управляющего фондом в ОАЭ | Категории лицензий ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарекомендовали себя как глобальный экономический центр, привлекающий инвесторов, управляющих фондами и финансовые учреждения, стремящиеся работать в регулируемой и дружественной для инвесторов среде. Страна предлагает несколько вариантов получения лицензии управляющего фондом в ОАЭ, что позволяет фирмам заниматься управлением инвестициями в ОАЭ, консультированием по вопросам благосостояния и защитной торговлей. Понимание структуры корректировки управления…

Читать далее 12.03.2025

Руководство по лицензии управляющего активами DIFC

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) неуклонно получает признание как выдающийся глобальный экономический центр с хорошо структурированными условиями корректировки для фирм, работающих в секторе управления поглощениями. Компании, стремящиеся создать бизнес по управлению инвестициями в Дубае, должны получить лицензию управляющего активами DIFC, обязательную сертификацию, которая разрешает им законно работать в экономической отрасли ОАЭ. Это всеобъемлющее руководство предоставит…

Читать далее 12.03.2025

Dubai Internet City: передовое и прогрессивное решение для запуска вашего бизнеса

Дубай зарекомендовал себя как международный эпицентр торговли, привлекающий визионеров, предпринимателей и инвесторов со всех уголков мира. Среди множества процветающих деловых районов ОАЭ Dubai Internet City (DIC) становится главным выбором для предприятий, стремящихся закрепиться в цифровых и технологических секторах. В этой статье рассматриваются преимущества создания компании в DIC, преимущества регистрации компании в Дубае и широкий спектр…

Читать далее 12.03.2025

Открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ: основные принципы для вас и вашего предприятия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в ведущий мировой деловой центр, привлекающий бизнесменов и инвесторов со всего мира. Благодаря своей дружественной к инвесторам экосистеме, налоговым льготам и выгодному географическому положению ОАЭ предоставляют обильные возможности для корпораций, стремящихся к расширению. Одним из основных этапов определения точки опоры предприятия в ОАЭ является установление корпоративного счета. Это руководство даст…

Читать далее 12.03.2025

Особенности создания компании в материковой части ОАЭ

ОАЭ превратились в одно из самых привлекательных мест в мире для бизнесменов и корпораций, стремящихся к созданию прочного присутствия на Ближнем Востоке. Благодаря своей политике поддержки бизнеса, стратегическому расположению и налоговым преимуществам ОАЭ предлагает множество возможностей для инвесторов. Среди различных типов создания бизнеса создание фирмы в материковой части ОАЭ предлагает наибольшую степень свободы и доступ…

Читать далее 11.03.2025

5 Распространенных Ошибок при Работе с MiCA

Правила MiCA, касающиеся бизнес-деятельности в пределах ЕС, продолжают меняться. 2025 год является ключевым для этих положений, поскольку европейские государства перестраивают свои региональные нормы для адаптации к новой системе. Поэтому все предприятия, работающие в сфере криптовалют, должны учитывать все нюансы MiCA. Данное руководство демонстрирует наиболее распространенные ошибки, которые допускают предприниматели при работе с MiCA. Игнорирование Важных…

Читать далее 11.03.2025

Почему Meydan Free Zone является предпочтительным местом для ведения бизнеса?

Начать путь создания компании в Meydan означает открыть мир бесконечных экономических возможностей. MFZ, признанный центр для бизнеса и стартапов, остается непревзойденной зоной для тех, кто стремится к легкой регистрации компании в Дубае. Корпоративное внимание сосредоточено на этом известном деловом центре, так как он сочетает в себе стратегическое расположение, доступность и благоприятный деловой климат. Запуск бизнеса…

Читать далее 11.03.2025

Топ-3 страны для открытия счета нерезидентом

Если вы проживаете за пределами Европы, открытие счета в финансовом учреждении может быть затруднительным, но возможным для осуществления процессом. Разные государства и финансовые организации выдвигают свои требования, поэтому важно понимать основные тенденции, влияющие на этот процесс. Финансовые учреждения могут запрашивать различные документы и требовать от вас обосновать причины для открытия счета как нерезидента, среди которых…

Читать далее 11.03.2025

Объяснение, почему крипто-онрампы требуют селфи и лицензии

Требования к лицензии криптовалютных бирж становятся значимой проблемой для владельцев и инвесторов в сфере виртуальных активов. Один из самых часто задаваемых вопросов касается того, почему законодательство требует аутентификации данных, включая селфи и лицензию. Это требование стало почти универсальным на крупных платформах, и многие задаются вопросом, возможно ли проводить транзакции с криптовалютой без раскрытия своих личных…

Читать далее 10.03.2025

Преимущества криптолицензии на Лабуане

Лабуан – часто недооцененный финансовый центр в Юго-Восточной Азии, который быстро завоевывает позиции как ведущая юрисдикция для криптовалютных компаний. Фирмы, стремящиеся занять выгодное положение в сфере финтеха, получают уникальную возможность приобрести лицензию на криптовалютную биржу, что дает им значительное преимущество перед конкурентами. В отличие от западных стран, которые часто сталкиваются со сложными государственными процедурами и…

Читать далее 10.03.2025
Назад
Вперёд
Все новости