Криптовалютное регулирование в Словакии

Опубликовано:
21 мая, 2023
best places to visit in slovakia 50.jpgw3

Юрисдикция, которую мы рассмотрим сегодня, включена в список государств, которые уже идентифицируют Биткойн и дополнительные цифровые валюты. Однако в 2018 году государство усилило свою позицию в отношении виртуальных денег и заинтересованных в них фирм. Словацкие банки начали ликвидацию счетов компаний, связанных с криптовалютой, по инициативе местного Положения о криптовалюте Словакии. Они ввели общеевропейские ограничения, усилив контроль над криптопространством.

Следует отметить, что после регистрации в соответствии с Законом 279/2020 правок в Закон о предотвращении отмывания денег и предотвращении финансирования терроризма, все предприниматели, предоставляющие услуги по обмену и хранению цифровой валюты, должны зарегистрироваться в соответствующем порядке для осуществления действий с криптовалютами в Словакии.

Законодательство о криптовалюте в Словакии

Если вы хотите начать бизнес в сфере криптовалют в Словакии необходимо учитывать положения о налогообложении виртуальных токенов.

Среди основных аспектов, охватываемых пересмотренным законом о подоходном налоге, наиболее важными являются те, которые определяют криптовалюты, которые считаются ценными цифровыми активами, не гарантированными Национальным банком или каким-либо другим учреждением. Кроме того, они не имеют статуса валюты или платежного средства, но могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства.

Среди вариантов использования криптовалют Нацбанк отметил, что их можно использовать для денежных переводов, хранения или электронной коммерции.

Преимущества криптолицензии в Словакии

Также, все криптокомпании без разрешения тут же блокируются административными органами. Однако, если вы хотите работать легально, вы должны иметь лицензию. Это решение имеет ряд существенных преимуществ:

  • Просто и дешево;
  • Возможность работать в странах Центральной Европы с высокими стандартами;
  • Позволяет проводить различные транзакции, связанные с криптовалютой;
  • Соответствие стандартам и простота реализации.

Большинство криптоэнтузиастов предпочитают использовать только лицензированные сайты. 

Типы разрешения

В зависимости от вида криптоактивности Торговое бюро выдает следующие лицензии:

  1. Лицензии на обмен криптовалюты в Словакии для предприятий, которые облегчают переводы виртуальных валют с фиатными валютами и другими активами;
  2. Лицензия на обслуживание кошелька для компаний, которые защищают криптографические активы или закрытые криптографические ключи, а также хранят и передают криптографические активы от имени клиентов.

Требования для получения криптовалютной лицензии в Словакии

Ниже приведен список требований, которым необходимо соответствовать:

  • Регистрация компании в Словакии;
  • Действительный адрес;
  • Местный менеджер;
  • Отсутствие судимости всех участников;
  • Описание корпоративных мероприятий и программных услуг;
  • Стандартный  документ ЕС о политике и процедурах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • Процесс и система KYC должна соответствовать стандартам ЕС.

Документы, которые необходимы

  • Форма регистрации;
  • Устав и другие корпоративные документы;
  • Подтвердить наличие офисного помещения для зарегистрированного офиса в Словакии (виртуальный офис разрешен);
  • Подтверждение места постоянного проживания для учредителей и директоров корпораций;
  • Подтверждение соответствующих профессиональных компетенций, позволяющих учредителями руководителям осуществлять криптовалютную деятельность;
  • Справка, выданная Генеральной прокуратурой (или властями страны происхождения), подтверждающая, что учредители и топ-менеджеры не были судимы за преступления или любые другие правонарушения, связанные с предполагаемой экономической деятельностью (эти справки должны быть выданы не ранее чем за предыдущие 90 дней).

Пошаговая инструкция

В Словакии получение лицензии не занимает много времени. Правила получения разрешения относительно просты. Поэтому каждый заявитель должен пройти несколько простых шагов:

  1. Зарегистрировать компанию в Словакии;
  2. Уведомить администрацию о своем намерении вести криптобизнес;
  3. Оплата сборов;
  4. Получить банковский счет;
  5. Собрать пакет документов;
  6. Подать заявку на лицензию.

На регистрацию компании в Словакии уходит 2-3 недели, около двух недель на открытие банковского счета и 3-4 недели на рассмотрение заявки на получение лицензии. Как правило, лицензия может быть выдана в течение 2,5 месяцев после регистрации при наличии всех документов.

Облагает ли Словакия налогом криптовалюту?

1. Для физических лиц — налог 19% применяется, если прибыль составляет менее 38 000 евро. Если доход выше, ставка налога составляет 25%. Эти налоги применяются к людям, зарабатывающим деньги с помощью криптовалют в Словакии.
2. Для юридических лиц налог на прибыль составляет 21%. Однако, если доход составляет до 49 790 евро, ставка налога составляет 15%.

Как регулируются криптовалюты в Словакии?

Банк Словакии отвечает за поддержку денежно-кредитной политики. NBS определяет криптовалюту как децентрализованные активы на основе криптографии или цифровые активы.

Вас может заинтересовать

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023

Правила налогообложения криптовалют, обязывающие к обмену данными между криптобизнесами

В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…

Читать далее 05.12.2023

Как продать ресторан в 2024 году

Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…

Читать далее 05.12.2023

Как купить ресторан: 9 шагов от желания до закрытия сделки

В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…

Читать далее 04.12.2023

Мгновенные платежи

В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…

Читать далее 04.12.2023

Обязательная отчетность НДС по денежным переводам

В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…

Читать далее 04.12.2023

Лицензия Форекс на островах Кука

Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…

Читать далее 10.11.2023
Назад
Вперёд
Все новости