Лицензия AEMI в Литве

Опубликовано:
22 мая, 2023
skyscrapers blue sky with clouds

Структуры, работающие с электронными денежными средствами, это компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями, и занимаются выпуском и оборотом электронных средств. Владелец такого разрешения, как лицензия AEMI в Литве, получает официальные права на то, чтобы вести свою деятельность на территории всего Европейского экономического пространства без необходимости получения каких-либо дополнительных лицензий в других странах.

Также можно получить ограниченную лицензию AEMI, с которой разрешается предлагать услуги в Литве на сумму не более 5 миллионов евро в год. Предпринимателям, желающим как можно скорее запустить свой бизнес, избежав при этом трудностей, которые могут возникнуть в процессе лицензирования, могут купить готовую лицензию AEMI в Литве.

Преимущества и привилегии готовой AEMI лицензии в Литве

Компания, получающая такое разрешение, как лицензия авторизованного учреждения электронных денег в Литве, может предлагать своим клиентам обширный спектр услуг, в том числе, и по осуществлению международных транзакций. У бизнеса есть возможность выполнять следующее:

  • переводы SWIFT;
  • выдача и присвоение персонального IBAN-номера;
  • удаленное открытие счетов физическим лицам и компаниям;
  • банковские платежи в USD/EUR/GBP и прочих валютах.

Требования к лицензии AEMI в Литве

Получить разрешение такого типа довольно сложно, но при условии соблюдения всех нюансов – возможно.

  1. Держатели акций и руководители компании должны иметь соответствующую профессиональную квалификацию и опыт.
  2. Исходный капитал компании при открытии фирмы составляет минимум 350 тысяч EUR.
  3. Требуется наличие официального подтверждения источника денежных средств, использующихся в качестве исходного капитала.
  4. Отсутствие споров и каких-либо недоразумений с контролирующими органами ЕС и Литвы.
  5. Нужно выполнить регистрацию физического офиса на территории юрисдикции.

Получить лицензию AEMI в Литве

Предпринимателям необходимы следующие документы.

  1. Устав фирмы.
  2. План ведения бизнеса с прогнозами, перспективами и распределением бюджета на 3 года.
  3. Подтверждение наличия и уплаты уставного капитала.
  4. Описание мер безопасности.
  5. Механизмы мониторинга и контроля.
  6. Данные главных держателей акций.
  7. Данные директоров и ответственных лиц.
  8. Информация о компании, проводящей независимый аудит для фирмы, получающей лицензию AEMI.
  9. Зарегистрированный адрес офиса.

Дополнительную документацию, в частности, договоры аренды помещений и прочее, также необходимо предоставить регулятору, подавая заявку на лицензирование. Все бумаги должны быть оформлены на английском либо литовском языках.

Чтобы избежать возможных трудностей, недоразумений, а самое главное, отказа в получении разрешения, можно прибегнуть к такому варианту, как лицензия AEMI в Литве на продажу. Это полностью готовая к эксплуатации структура, которую можно запустить  в любой момент.

Процесс получения лицензии

Когда будут поданы документы, регулирующий орган начнет их рассматривать. Срок, за который будет принято решение, составляет порядка 2-3 месяцев. При этом, Центральный Банк может потребовать дополнительные документы, и тогда отсчет срока рассмотрения начинается заново.

Этапы лицензирования

  1. Сперва вам нужно учредить фирму в юрисдикции и собрать документы. Нужно произвести регистрацию адреса компании, получить литовский номер налогоплательщика, оформить аренду офиса и т. д.
  2. Дальше следует подготовить личную информацию и провести KYC директоров и бенефициаров. Вам понадобится свидетельство о регистрации, доверенность, данные акционеров и бенефициаров, устав фирмы, техническая документация об электронном кошельке, отчеты о доходах за последние года, данные директоров и сертификаты AML.
  3. На следующем этапе нужно оформить все финансовые документы и отчеты, а также создать банковский счет.
  4. Заключительным шагом является отправка всех документов регуляторирующему органу и получение АEMI-лицензии в Литве.

Вы можете воспользоваться уже готовым вариантом и купить компанию с AEMI лицензией в Литве. Наши специалисты имеют колоссальный опыт работы в данной сфере и находят индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы не только возьмем на себя подготовку документов, но и окажем сопровождение на всех этапах лицензирования, а также дадим консультации по любому вопросу.

Вас может заинтересовать

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023

Правила налогообложения криптовалют, обязывающие к обмену данными между криптобизнесами

В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…

Читать далее 05.12.2023

Как продать ресторан в 2024 году

Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…

Читать далее 05.12.2023

Как купить ресторан: 9 шагов от желания до закрытия сделки

В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…

Читать далее 04.12.2023

Мгновенные платежи

В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…

Читать далее 04.12.2023

Обязательная отчетность НДС по денежным переводам

В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…

Читать далее 04.12.2023

Лицензия Форекс на островах Кука

Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…

Читать далее 10.11.2023
Назад
Вперёд
Все новости