Лицензия AEMI в Литве

Опубликовано:
22 мая, 2023
skyscrapers blue sky with clouds

Структуры, работающие с электронными денежными средствами, это компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями, и занимаются выпуском и оборотом электронных средств. Владелец такого разрешения, как лицензия AEMI в Литве, получает официальные права на то, чтобы вести свою деятельность на территории всего Европейского экономического пространства без необходимости получения каких-либо дополнительных лицензий в других странах.

Также можно получить ограниченную лицензию AEMI, с которой разрешается предлагать услуги в Литве на сумму не более 5 миллионов евро в год. Предпринимателям, желающим как можно скорее запустить свой бизнес, избежав при этом трудностей, которые могут возникнуть в процессе лицензирования, могут купить готовую лицензию AEMI в Литве.

Преимущества и привилегии готовой AEMI лицензии в Литве

Компания, получающая такое разрешение, как лицензия авторизованного учреждения электронных денег в Литве, может предлагать своим клиентам обширный спектр услуг, в том числе, и по осуществлению международных транзакций. У бизнеса есть возможность выполнять следующее:

  • переводы SWIFT;
  • выдача и присвоение персонального IBAN-номера;
  • удаленное открытие счетов физическим лицам и компаниям;
  • банковские платежи в USD/EUR/GBP и прочих валютах.

Требования к лицензии AEMI в Литве

Получить разрешение такого типа довольно сложно, но при условии соблюдения всех нюансов – возможно.

  1. Держатели акций и руководители компании должны иметь соответствующую профессиональную квалификацию и опыт.
  2. Исходный капитал компании при открытии фирмы составляет минимум 350 тысяч EUR.
  3. Требуется наличие официального подтверждения источника денежных средств, использующихся в качестве исходного капитала.
  4. Отсутствие споров и каких-либо недоразумений с контролирующими органами ЕС и Литвы.
  5. Нужно выполнить регистрацию физического офиса на территории юрисдикции.

Получить лицензию AEMI в Литве

Предпринимателям необходимы следующие документы.

  1. Устав фирмы.
  2. План ведения бизнеса с прогнозами, перспективами и распределением бюджета на 3 года.
  3. Подтверждение наличия и уплаты уставного капитала.
  4. Описание мер безопасности.
  5. Механизмы мониторинга и контроля.
  6. Данные главных держателей акций.
  7. Данные директоров и ответственных лиц.
  8. Информация о компании, проводящей независимый аудит для фирмы, получающей лицензию AEMI.
  9. Зарегистрированный адрес офиса.

Дополнительную документацию, в частности, договоры аренды помещений и прочее, также необходимо предоставить регулятору, подавая заявку на лицензирование. Все бумаги должны быть оформлены на английском либо литовском языках.

Чтобы избежать возможных трудностей, недоразумений, а самое главное, отказа в получении разрешения, можно прибегнуть к такому варианту, как лицензия AEMI в Литве на продажу. Это полностью готовая к эксплуатации структура, которую можно запустить  в любой момент.

Процесс получения лицензии

Когда будут поданы документы, регулирующий орган начнет их рассматривать. Срок, за который будет принято решение, составляет порядка 2-3 месяцев. При этом, Центральный Банк может потребовать дополнительные документы, и тогда отсчет срока рассмотрения начинается заново.

Этапы лицензирования

  1. Сперва вам нужно учредить фирму в юрисдикции и собрать документы. Нужно произвести регистрацию адреса компании, получить литовский номер налогоплательщика, оформить аренду офиса и т. д.
  2. Дальше следует подготовить личную информацию и провести KYC директоров и бенефициаров. Вам понадобится свидетельство о регистрации, доверенность, данные акционеров и бенефициаров, устав фирмы, техническая документация об электронном кошельке, отчеты о доходах за последние года, данные директоров и сертификаты AML.
  3. На следующем этапе нужно оформить все финансовые документы и отчеты, а также создать банковский счет.
  4. Заключительным шагом является отправка всех документов регуляторирующему органу и получение АEMI-лицензии в Литве.

Вы можете воспользоваться уже готовым вариантом и купить компанию с AEMI лицензией в Литве. Наши специалисты имеют колоссальный опыт работы в данной сфере и находят индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы не только возьмем на себя подготовку документов, но и окажем сопровождение на всех этапах лицензирования, а также дадим консультации по любому вопросу.

Вас может заинтересовать

Преимущества покупки недвижимости через агентство

Приобретение недвижимости — сложное событие. Накопить необходимую сумму — уже само по себе непросто, но это только начало. Проверка документов, составление договоров, согласование условий покупки, регистрация права собственности — каждый этап таит в себе подводные камни, способные оставить вас не только без денег, но и в буквальном смысле без крыши над головой. Поэтому выбор правильного…

Читать далее 18.06.2024

Откройте для себя преимущества и недостатки инвестирования в недвижимость на Бали

Бали привлекает всех: от цифровых кочевников и предпринимателей до пенсионеров и сверхбогатых людей. Неизменная популярность острова среди туристов в сочетании с динамичным местным рынком открывает выгодные возможности. Тем не менее, тщательный анализ имеет решающее значение. В этой статье освещаются плюсы и минусы инвестирования в недвижимость на Бали, а также другие детали, которые могут вас заинтересовать….

Читать далее 18.06.2024

Путеводитель райского уголка: открытие красивого мира Бали для инвестиций в недвижимость

Бали, жемчужина Индонезии, теперь не просто рай для путешественников — это осуществившаяся мечта инвестора. Обаяние острова стремится далеко за его очаровательную красоту, подпитывающее мощным сочетанием нарастающего туризма и неослабевающей экономической силой. Этот тропический рай радует превосходным экономическим рекордом. ВВП Индонезии испытал заметный рост, достигнув впечатляющих 5,05% в 2023 году. Вдобавок своей привлекательности, инфляция осталась под…

Читать далее 18.06.2024

Получение ВНЖ и гражданства Турции при покупке недвижимости

Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…

Читать далее 03.06.2024

Номер NIE в Испании: Определение, виды, процедура и документы

При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…

Читать далее 28.05.2024

Как приобрести недвижимость в Испании

Покупка недвижимости в другом государстве открывает множество возможностей: от получения дохода от аренды до получения статуса резидента или даже гражданина. Благодаря разнообразию мест на выбор, найти идеальный дом в Испании вполне реально. Хотя поначалу процедура приобретения недвижимости может показаться пугающей, в этом руководстве вы найдете четкую и ясную схему постепенного приобретения недвижимости для неграждан. Рынок…

Читать далее 28.05.2024

Гемблинг лицензия в Португалии

Гейминг индустрия в Португалии испытала значительный рост, что побудило местных предпринимателей и глобальных инвесторов исследовать возможности на этом прибыльном рынке. Понимание правовой основы для приобретения гемблинг лицензии в Португалии имеет решающее значение для тех, кто интересуется документированием этой отрасли. Это полное руководство охватывает основные моменты процесса получения гейминг лицензии, связанные с ним налоги и сравнения…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение дома в Испании в 2024 году

Покупка жилья требует тщательного соблюдения юридических процедур и внимательного изучения рынка недвижимости. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо провести детальный анализ, чтобы избежать мошенничества, разобраться в налогообложении и быть в курсе колебаний рынка.  В этом руководстве вы найдете ценные сведения о плавном переходе к владению жильем в Испании, независимо от того, интересуют ли вас прибрежные районы…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение апартаментов в Испании: Хорошая ли идея

Покупка недвижимости в Испании может стать привлекательным выбором для многих международных инвесторов. Эта страна может похвастаться потрясающими пляжами, приятным климатом и богатой культурой, которая привлекает людей из разных слоев общества. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым инвестирование в апартаменты в Испании является мудрым решением. Средиземноморский образ жизни Инвестирование в квартиру здесь дает возможность…

Читать далее 21.05.2024

Как происходит процесс покупки недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и быстро развивающимся рынком недвижимости становится все более популярным местом для инвестиций во владение недвижимостью. Ищете ли вы дом для отдыха, место для выхода на пенсию или выгодную инвестиционную возможность, выбор метода покупки недвижимости в Турции может оказаться увлекательной, но сложной задачей. В этом подробном руководстве мы…

Читать далее 13.05.2024

Криптовалютная лицензия в Доминиканской Республике

Криптовалюты значительно изменили экономический ландшафт во всем мире, предложив инновационные способы совершения транзакций и инвестирования. По мере того как эти цифровые активы набирают популярность, различные страны устанавливают регулирующие структуры для контроля за их использованием и защиты инвесторов. Доминиканская Республика, известная своей прогрессивной политикой в области технологий и финансов, также начала осваивать сложную область регулирования цифровых…

Читать далее 24.04.2024

5 лучших юрисдикций для получения игровой лицензии

В динамичной сфере онлайн-игр выбор юрисдикции для получения лицензия на гемблинг  выходит за рамки простой формальности; это решение, влияющее на налоговые обязательства и престиж бренда. Мудрый выбор может открыть двери в прибыльные области, укрепить доверие между игроками и партнерами и обеспечить стабильную правовую базу, способствующую росту. В этой статье рассматриваются топ-5 юрисдикций, известных своими благоприятными…

Читать далее 17.04.2024
Назад
Вперёд
Все новости