Швейцарская компания, имеющая лицензию SRO на осуществление платежных и криптоуслуг на продажу

К продаже предлагается действующая швейцарская компания с лицензией на платежи и криптооперации, что дает готовую юридическую основу для работы на финансовом, платежном и цифровом рынках Швейцарии. 

Швейцария – одна из лучших юрисдикций для финтех- и криптокомпаний из-за прозрачной правовой системы. Инвесторы могут быстро выйти на рынок, купив готовую регулируемую фирму, что есть способом ускорить процесс аналогичным получению лицензии форекс-брокера или приобретению компании в Сингапуре с банковским счетом. 

Позиция Швейцарии в мировой индустрии криптовалют и платежей 

Швейцария – ведущий центр финансов и технологий с обоснованными правилами для банков, блокчейн-стартапов и криптоактивов. Создание криптокомпаний выгодно для международных предпринимателей благодаря развитой экосистеме и соответствию стандартам. 

Швейцарская платежная компания привлекательна из-за имиджа страны, инфраструктуры и связей платежных шлюзов. А покупка существующей компании проще, чем создание новой. 

Чем отличается эта швейцарская СРО? 

Существующее членство в СРО 

Действующее членство компании в швейцарской саморегулируемой организации передается новому владельцу без подачи заявки. 

Швейцарское юридическое лицо 

Сделка предполагает создание швейцарской компании для расширения деятельности, действующей в рамках установленной бизнес-модели и правовой базы. 

Безупречная история деятельности 

Безупречная история компании упрощает проверки и работу с поставщиками и финансами. 

Готовность к соблюдению нормативных требований 

У таких фирм обычно уже есть отлаженная система соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). 

Финансовые и криптоуслуги, охватываемые членством в СРО

Структура соответствует швейцарскому законодательству, поддерживая деятельность с финансовыми и цифровыми активами. 

Платежные услуги 

Компания может развиваться как швейцарская платежная компания. 

Криптовалютная биржа 

Подходит для швейцарской криптобиржи при соблюдении норм и операционных нужд. 

Транзакции фиат-к-криптовалюте и криптовалюта-к-фиату

Модель может включать обмен фиатными и цифровыми активами. 

Услуги электронных кошельков 

Решения для электронных кошельков предоставляются в рамках утвержденных норм и правил соответствия. 

Хранение цифровых активов 

Фирма может хранить цифровые активы, в зависимости от структуры и классификации. 

Обработка криптоплатежей 

Структура может быть адаптирована под швейцарскую криптокомпанию, работающую по модели, соответствующей требованиям AML. 

Операционная инфраструктура включена в сделку 

При комплексной проверке подтверждаются все аспекты покупки готовой швейцарской финтех-компании, включая структуру, документацию и соответствие нормам. Это позволяет избежать временных затрат на создание новой компании. 

Структура соответствия и требования по борьбе с отмыванием денег 

Управление швейцарской компанией требует постоянного соблюдения AML/KYC: идентификация клиента, верификация, проверка собственности, мониторинг транзакций, оценка рисков, ведение учета, сообщение о подозрениях. При смене собственника эти обязательства не меняются. 

Преимущества работы под эгидой швейцарской СРО

Структура на основе СРО обеспечивает соблюдение требований AML/KYC для швейцарских финансовых посредников без полной банковской лицензии. Компания с лицензией VQF соответствует швейцарским нормам под надзором СРО, но для отдельных видов деятельности все еще требуются финансовые разрешения. 

Кому подходит эта компания?

Криптовалютные биржи 

Данная структура подходит операторам, планирующим регулируемый криптобизнес в Швейцарии с функциями обмена криптовалют. 

Финтех-компании 

Финтех-предприниматели могут использовать корпоративные платформы для платежей и цифровых активов. 

Платежные учреждения 

Подходит для компаний, стремящихся работать как швейцарская платежная компания. 

Внебиржевые торговые площадки 

Операторы внебиржевых сделок с криптовалютой и фиатом могут рассмотреть эту структуру при соблюдении требований. 

Компании, работающие с цифровыми активами 

Данная фирма может стать базой для швейцарской компании, оказывающей легальные услуги с виртуальными активами. 

Проекты Web3 

Швейцарская система регулирования финансовых посредников поможет блокчейн- и Web3-командам определить нужные виды деятельности. 

Процесс приобретения и требования к покупателю 

Процедура покупки включает обмен информацией, проверку личности и комплексную оценку покупателя, получение разрешений, оформление документов и передачу прав. Покупатели швейцарской СРО обязаны раскрыть идентификационные данные, сведения об акционерах, описание бизнеса и источник финансирования. 

Обязательства, сохраняющиеся после приобретения 

Изменения в структуре собственности, управлении или рисках требуют уведомления и одобрения. Новый владелец обязан соблюдать требования соответствия и отчётность. При переходе к деятельности, требующей швейцарской криптолицензии или платежной лицензии, необходимо уведомить, запросить одобрение или пройти проверку. 

Почему стоит выбрать готовую швейцарскую СРО? 

Готовая швейцарская фирма экономит время, предоставляя юридический статус и соответствие нормам, но избавляя от создания платформы с нуля. Покупка криптокомпании упрощает выход на швейцарский рынок без сложной юридической проверки. 

Итоги

Швейцарская саморегулируемая организация с лицензией для финтех и крипто предоставляет законную основу для старта в Швейцарии, обеспечивая юридическую структуру и членство в СРО. Перед каждой сделкой требуется тщательная проверка, включая анализ структуры собственности, услуг, процедур AML и разрешений. Эксперты EliDeal могут сопроводить вас на каждом этапе этого процесса. 

Часто задаваемые вопросы