FATF может включить ОАЭ в «черный» список

Сообщение об этом поступило от Bloomberg с отсылкой к анонимным источникам. Данный факт подразумевает, что для нерезидентов условия использования эмиратских компаний и банковских учреждений станут еще сложнее в исполнении.

Если таковое решение все же будет официально принято, это будет один из самых значительных мер, принятых FATF за весь тридцатилетний период существования сообщества. В частности, обуславливается это исключительным положением ОАЭ как главного финансового пространства всего Ближнего Востока.

FATF может включить ОАЭ в «черный» список: меры, принятые Эмиратами

Несмотря на информацию, изложенную в отчете, который был подготовлен в ноябре прошлого года, страна все еще получает множество претензий в отношении порядка предотвращения незаконного оборота денежных средств. Решение относительно включения ОАЭ в «черный» список будет окончательно принято в феврале, поэтому Эмираты имеют в своем распоряжении еще порядка пары недель для того, чтобы изменить мнение FATF. Для этого, в ближайшее время, делегация из ОАЭ будет направлена в Париж.

Министерство иностранных дел и международных отношений ОАЭ опубликовало несколько цифр, которые демонстрируют то, насколько страна смогла изменить свое отношение к политике борьбы с предотвращением отмывания денег:

  • 625 млн долларов – примерно столько ОАЭ конфисковали в 2021 году в рамках мер, принятых для борьбы с нелегальными оборотами денежных средств и финансирования террористической деятельности;
  • 90% – именно столько запросов об экстрадиции было выполнено представителями власти Эмиратов в период с 2019 по 2021 год;
  • 7,3 тысячи – примерное количество созданных надзорных объединений для контроля операций по предотвращению отмывания средств и вложения денег в террористическую деятельность в 2021 году; для сравнения – в 2019 году было создано 2812 подразделений;
  • 94% – уровень составленных приговоров обвинительного характера по делам в отношении отмывания средств, которые были сформированы ОАЭ в период 2019-2021.

ОАЭ полностью нацелены на то, чтобы поддерживать целостность международной финансовой системы. Это включает в себя обеспечение тесного сотрудничества с партнерами по всему миру с тем, чтобы предотвратить финансовые преступления.

Как сообщает FATF, несмотря на ужесточение соответствующих мер ОАЭ, система эмиратов все же была поставлена под сомнение, потому как нацелена на как можно более скорейшее решение проблем без из глубокого анализа и осмысления. На самом же деле, Эмираты нуждаются во внедрении куда более серьезных и фундаментальных улучшений, что продемонстрирует их настоящее стремление препятствовать отмыванию средств и финансированию деятельности террористических группировок.

Тем не менее, ОАЭ приняли немало шагов для исправления ситуации. В частности, были созданы суды, которые занимаются исключительно финансовыми преступлениями. Помимо этого, компании теперь обязаны оглашать всю информацию о конечных владельцах и передавать ее в правительственные ведомства. Что касается центрального банка, то учреждение за последние месяцы наложило штрафы на несколько других банков из-за из нарушения соответствия правилам предотвращения незаконного оборота денежных средств. Также, были введены новые правила для функционирования благотворительных организаций, которые, о чем часто сообщается, способствуют циркуляции средств, имеющих отношение к террористическим операциям.

Сервис ELI DEAL не только оказывает квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для открытия собственной коммерческой структуры, но и имеет большой список актуальных бизнесов. Мы предлагаем множество выгодных предложений компаний на продажу в различных категориях, в частности, «Банковская лицензия», «AEMI/EMI (лицензия авторизованного учреждения электронных денег)», «Лицензия на обмен криптовалюты» и во многих других.

Рекомендуем вам обратить внимание на недавно выставленные бизнесы на продажу. Свяжитесь с нами в любое время.