Предлагаемый законопроект относительно регулирования криптовалютных активов и официальных цифровых денежных средств, поданный на рассмотрение в 2021 году, говорит о том, что впредь перед каждой криптовалютной биржей, функционирующей в Индии, предстанет обязательство соответствовать определённым критериям, перечень коих достаточно немалый. В частности, данные требования касаются минимального капитала, принятых принципов и политик управления, а также, соответствия наличию такого документа, как лицензия для индийских криптобирж.
Возможно, перед криптовалютными биржами будет поставлена задача запрашивать специальное лицензионное разрешение у регулятора для того, чтобы вести коммерческую деятельность, включая связанную с торговлей акциями и криптовалютными активами. Данная необходимость, как уже было отмечено, возникла после того, как был принят Закон о регулировании криптовалют и цифровой валюты.
В соответствии с положениями предлагаемого законопроекта, действие которого направлено на обеспечение и поддержание полного контроля над цифровыми активами, платформы, работающие с криптовалютами, обязаны будут соответствовать критериям «надлежащего качества и пригодности услуг». То же самое относится и к другим биржам, деятельность которых связана с цифровыми активами.
Равно как и фондовые биржи, криптовалютные платформы должны будут также привести свои операции и внутреннюю организацию в соответствие с множеством критериев приемлемости, в частности, что касается минимального капитала, принятых принципов и политик управления, и наличия самой лицензии, разрешающей вести бизнес в пределах юрисдикции Индии.
Представительство регулирующих органов также может запросить у компании бизнес-план для того, чтобы проверить его на предмет долгосрочности и устойчивости. Помимо прочего, регулятор может потребовать от криптоплатформы следовать практике KYC – «знай своего клиента». Кроме того, для противодействия отмыванию денежных средств и других действий незаконного характера, регулятор может попросить криптобиржу о том, чтобы она предоставила информацию относительно механизмов раскрытия информации.
Для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту мелких инвесторов, правительственный аппарат также нацелен ввести правила, посредством которых устанавливается минимальный порог для суммы инвестиций в виртуальную валюту. Криптобиржам будет предоставлен определенный период времени для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с нормами приемлемости нового режима.
Если новые нормы были каким-либо образом нарушены, тогда компания обязана уплатить штраф в размере 200 млн рупий, что эквивалентно 2,7 млн долларов. Либо же, нарушителю грозит тюремный срок на 1,5 года.
Как заявляют чиновники, правительственные органы также могли бы рассмотреть возможность потенциального разрешения для Бомбейской фондовой биржи и Национальной фондовой биржи создавать обособленные криптовалютные окна, в частности, в товарном и валютном сегментах, которые регулируются ими на данный момент.
Как заявляется, чиновники уже обсудили это с регуляторами и другими сторонами, которые заинтересованы в данных вопросах. При условии того, что правительство все-таки нацелено на то, чтобы создать отдельный регулятор для криптовалютной среды, спрос на наличие нескольких дополнительных регуляторов, отвечающих за функционирование других цифровых активов, также увеличивается.
Если вы заинтересованы в открытии собственной коммерческой структуры, рекомендуем вам обратить внимание на готовые бизнесы на продажу. Специалисты сервиса ELI Deal, в свою очередь, не только окажут вам комплексную поддержку по тому или иному вопросу, но и предоставят вашему вниманию множество предложений в самых разнообразных направлениях, в частности, в категориях «AEMI/EMI (лицензия авторизованного учреждения электронных денег)», «Банк с крипто-лицензией», «MSB (лицензия на ведение бизнеса в сфере денежных услуг) Канада», и многих других.
Свяжитесь с нами для получения консультации.