Искать возможности:
Детальный поиск
Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Эстония предлагает хорошие условия для компаний AEMI, при этом на данный момент конкуренция в этой юрисдикции сравнительно небольшая. Чтобы получить такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, важно соответствовать всем требованиям регулятора и разработать выгодную стратегию дальнейшего ведения и развития бизнеса.
Фирма, которая получила такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, имеет право проводить транзакции, в том числе перевод денег на счета, которые открыты у поставщика финансовых услуг. Лицензиаты могут проводить операции по зачислению денег на расчетный счет, обналичиванию, переводам и эмиссиям.
Получив данное разрешение, компания получает право вести свою деятельность по всей Европе. При этом, вы должны иметь физическое присутствие на территории Эстонии, то есть адрес и офис. Также члены высшего правления фирмы должны находиться в юрисдикции.
Управлять фирмой с лицензией имеют право лица с соответствующим опытом и квалификацией, а также прекрасной репутацией. Стартовый капитал рассчитывается индивидуально для каждой фирмы.
Период, за который предприятие получит лицензию, зависит от скорости подачи заявки и правильности заполнения всех бумаг. Обычно процесс лицензирования занимает от 8 месяцев до 1 года, так как регулятор может несколько раз остановить дело и потребовать дополнительные документы или ответы на какие-либо вопросы о бизнесе.
AEMI в Эстонии по большей части подлежат регулированию Законом о поставщиках платёжных услуг и электронных денег. В качестве регулятора выступает EFSA. По решению EFSA лицензия может быть как выдана, так и приостановлена, если компания перестала соответствовать требованиям.
Лицо, желающее получить лицензию AEMI, должно подать заявление в Финансовый надзор. Учредители фирмы обязаны иметь регистрацию как публичная компания или фирма ООО. Вместе с заявлением регулятору подается и множество документации, подтверждающей готовность бизнеса вести такую деятельность.
По требованиям законов Эстонии, перед подачей заявления также нужно приготовить
перечень акционеров компании. В списке должно быть ФИО, ИНН, дата рождения и процент доли участия. Также нужно предоставить системы контроля и защиты клиентов. Нужно быть готовыми, что регулятор попросит дополнительные справки и формы, если сочтет это нужным. Предугадать вопросы EFSA невозможно.
Желая открыть платежную компанию в чужой стране, многие бизнесмены просто не имеют достаточно времени на решение всех нюансов с регистрацией, лицензированием и прочими аспектами. В таких случаях можно передать все заботы в руки опытных специалистов. ELI Deal не первый год помогает владельцам бизнесов получать необходимые лицензии и берет на себя всю работу с документацией. Если вы до сих пор не имеете бизнес-плана, систем работы или стратегии, мы поможем это все составить, максимально рационально распределив ваши средства.
Так как требование эстонских регулирующих органов в отношении платежных компаний достаточно строгие, покупка готовой AEMI лицензии в Эстонии — оптимальное решение для быстрого старта бизнеса без потерь времени и при минимальных затратах.
Самой популярной страной для создания банковских учреждений являются Каймановы острова. Эта территория долгое время доминирует среди остальных за счет качественного долларового частного банковского обслуживания. Лицензия оффшорного банка на Каймановых островах предоставляет право законно предлагать обширный спектр банковских услуг, тем самым, укрепляя доверие потенциальных клиентов и партнеров. Оффшорная банковская лицензия на Каймановых островах В настоящее время…
На Багамах банковский сектор является стремительно прогрессирующим сегментом экономики. Банки, ведущие сотрудничество только с нерезидентами, также считаются нерезидентами в целях валютного контроля, и они не имеют права предлагать услуги местным жителям и фирмам без одобрения Центрального банка. Это дает возможность легко и просто различать внутренние и оффшорные сектора и обеспечивать эффективное проведение внутренней денежно-кредитной политики….
Наличие такого разрешения, как лицензия оффшорного банка в Гамбии, дает предпринимателям возможность предлагать услуги по открытию счетов и управлению ними, а также, для осуществления всех соответствующих операций, связанных с ними. Оффшорные счета в Гамбии дают некоторые преимущества. В список таких привилегий входят: защита средств клиентов; более высокая процентная ставка; незначительное налогообложение или полное отсутствие налогообложения….
Для того, чтобы получить такое разрешения, как лицензия оффшорного банка в Лабуане, необходимо пройти достаточно непростую процедуру. Все коммерческие предприятия в Лабуане находятся в ведении Управления финансовых услуг Лабуана. Данное учреждение несет ответственность за контроль над международным деловым и финансовым центром и действует как центральный регулирующий и правоприменительный орган. Фирмы, намеревающиеся обладать финансовой лицензией на…
AEMI — финансовое учреждение, осуществляющее обращение электронных денег. Согласно законодательству Кипра, AEMI должны иметь соответствующую лицензию Центрального банка Кипра для обеспечения высокого уровня защиты средств клиентов. Общая информация Законодательство Кипра позволяет AEMI осуществлять широкий спектр финансовых операций, таких как выпуск электронных денег, обработка платежей, проведение операций по обмену валюты, а также предоставление финансовых услуг онлайн-бизнесу….
Сегодняшняя страна имеет благоприятное законодательство, которое позволяет легко регистрировать и вести бизнес в стране. Правительство стремится создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, что делает Чешскую Республику одной из самых подходящих стран для получения разрешения на учреждение электронных денег. Уполномоченная организация по электронным деньгам (AEMI) в Чешской Республике — юридическая фирма, имеющая право на проведение электронных…
В Ирландии одна из самых развитых индустрий электронных денег в Европе. В стране есть несколько ключевых игроков на рынке, таких как PayPal, Stripe и Skrill. Эти фирмы выпускают виртуальные деньги и предоставляют денежные переводы миллионам клиентов по всему миру. Общая информация Закон об электронных деньгах в стране требует, чтобы все эмитенты электронных денег имели лицензию…
Сегодняшняя страна, которая является членом ЕС с 2004 года, обеспечивает компании, которые занимаются эмиссией виртуальных денег и систем денежных переводов и контролируются Второй Директивой Европы и требованиями корректировки GDPR. На государственном уровне у денежного контролера (Комитета финансового надзора) не сформировались либеральные или запретительные условия, хотя в основном власть негативно относится к электронным деньгам. Общая информация…
Популярность криптовалют стремительно растет. Но работа криптокомпаний осложняется отсутствием развитого правового пространства в большинстве государств. В Польше правительство регулирует цифровую валюту. Бизнесмены, которые хотят заниматься в данной сфере, регистрируют корпорации в государстве и поставляют услуги на внутренний и внешний рынок. Криптолицензия в Польше В Польше налоговая палата выдает польские крипторазрешения, которые являются эквивалентом криптолицензии. Если…
Германия — одна из лучших территорий для предпринимателей, желающих зарегистрировать крипто-компанию в Европе. Это государство является высокоразвитой страной-участницей ЕС с четвертой по величине экономикой в мире. Государство было одним из первых в мире, предложивших правовую определенность денежных учреждений, деятельность которых связана с криптовалютными активами. Регулирование криптовалют в Германии предусматривает, что физические и юридические лица могут…
В прошлом большое количество предпринимателей интересовалось одной из юрисдикций, где доходы не облагаемые налогом — островом Мэн. На сегодня административные органы острова акцептовали ряд законов, направленных на контроль над криптовалютами, в основном ICO. Если вы заинтересованы в приобретении разрешения на обмен криптовалют на острове Мэн, вы должны помнить, что важным фактором является соблюдение всех правил…
Одним из лучших вариантов открыть мир форекс-трейдинга является Форекс в Британии. Для завершения процедуры получения разрешения форекс-брокера в Британии, корпорация должна быть зарегистрирована в стране. Организационная и правовая форма, такая как общество с ограниченной ответственностью (LLC), лучший выбор. Регулирование в Британии Регулирующим органом, отвечающим за выдачу разрешений для форекс брокеров, является Управление финансового поведения (FCA)….