Искать возможности:
Детальный поиск
Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Эстония предлагает хорошие условия для компаний AEMI, при этом на данный момент конкуренция в этой юрисдикции сравнительно небольшая. Чтобы получить такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, важно соответствовать всем требованиям регулятора и разработать выгодную стратегию дальнейшего ведения и развития бизнеса.
Фирма, которая получила такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, имеет право проводить транзакции, в том числе перевод денег на счета, которые открыты у поставщика финансовых услуг. Лицензиаты могут проводить операции по зачислению денег на расчетный счет, обналичиванию, переводам и эмиссиям.
Получив данное разрешение, компания получает право вести свою деятельность по всей Европе. При этом, вы должны иметь физическое присутствие на территории Эстонии, то есть адрес и офис. Также члены высшего правления фирмы должны находиться в юрисдикции.
Управлять фирмой с лицензией имеют право лица с соответствующим опытом и квалификацией, а также прекрасной репутацией. Стартовый капитал рассчитывается индивидуально для каждой фирмы.
Период, за который предприятие получит лицензию, зависит от скорости подачи заявки и правильности заполнения всех бумаг. Обычно процесс лицензирования занимает от 8 месяцев до 1 года, так как регулятор может несколько раз остановить дело и потребовать дополнительные документы или ответы на какие-либо вопросы о бизнесе.
AEMI в Эстонии по большей части подлежат регулированию Законом о поставщиках платёжных услуг и электронных денег. В качестве регулятора выступает EFSA. По решению EFSA лицензия может быть как выдана, так и приостановлена, если компания перестала соответствовать требованиям.
Лицо, желающее получить лицензию AEMI, должно подать заявление в Финансовый надзор. Учредители фирмы обязаны иметь регистрацию как публичная компания или фирма ООО. Вместе с заявлением регулятору подается и множество документации, подтверждающей готовность бизнеса вести такую деятельность.
По требованиям законов Эстонии, перед подачей заявления также нужно приготовить
перечень акционеров компании. В списке должно быть ФИО, ИНН, дата рождения и процент доли участия. Также нужно предоставить системы контроля и защиты клиентов. Нужно быть готовыми, что регулятор попросит дополнительные справки и формы, если сочтет это нужным. Предугадать вопросы EFSA невозможно.
Желая открыть платежную компанию в чужой стране, многие бизнесмены просто не имеют достаточно времени на решение всех нюансов с регистрацией, лицензированием и прочими аспектами. В таких случаях можно передать все заботы в руки опытных специалистов. ELI Deal не первый год помогает владельцам бизнесов получать необходимые лицензии и берет на себя всю работу с документацией. Если вы до сих пор не имеете бизнес-плана, систем работы или стратегии, мы поможем это все составить, максимально рационально распределив ваши средства.
Так как требование эстонских регулирующих органов в отношении платежных компаний достаточно строгие, покупка готовой AEMI лицензии в Эстонии — оптимальное решение для быстрого старта бизнеса без потерь времени и при минимальных затратах.
В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…
Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…
В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…
В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…
В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…
Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…
В динамичном и постоянно развивающемся мире онлайн-азартных игр и ставок, правильная лицензия может сделать или разрушить стартап. Одним из вариантов, который приобрел известность в последние годы, является игровая лицензия в Канаваке. Расположенное на территории Канаваке в Канаде, это разрешение предоставляет уникальную и выгодную возможность для стартапов в области азартных игр. В этой статье мы рассмотрим…
Рынок форекс — это высокодинамичный экономический рынок, который привлекает трейдеров и инвесторов со всего мира. Фиджи представляет собой привлекательное направление для корпораций, желающих войти в индустрию форекс-торговли благодаря стабильным политическим условиям, крепкой экономической системе и стратегическому расположению в Тихоокеанском регионе. Однако для законной деятельности на Фиджи форекс-брокерам необходимо получить лицензию дилера на валютном рынке в…
Бельгия, расположенная в самом сердце Европы, славится своими культурными ценностями, шоколадом и историческим шармом. Однако, помимо культурной привлекательности, Бельгия заняла достойное место в мире финансовых услуг. Она является привлекательным местом для предприятий, желающих получить лицензии на деятельность учреждений электронных денег (EMI). Эти лицензии позволяют предоставлять услуги электронных платежей, управлять электронными кошельками и осуществлять цифровые финансовые…
Пиренейская жемчужина финансовых инноваций — Испания — манит тех, кто стремится освоить новые горизонты в сфере электронных денег и платежных услуг. Объединение усилий по лицензированию учреждений электронных денег (EMI) и платежных учреждений (PI) в этой динамичной среде создает основу для революционных преобразований. В этом подробном руководстве мы отправляемся в путешествие, чтобы разобраться в тонкостях получения…
За последние три десятилетия в Румынии была разработана система управления азартными играми и гемблингом. За это время правительство приняло и усовершенствовало ряд важных законодательных актов, каждый из которых вносил в эту сферу новые нормы регулирования. В современных условиях управление этой сферой находится в ведении двух регулирующих органов. Министерство финансов осуществляет тщательный контроль за финансовыми потоками,…
Уютно расположенное в восточной части Карибского бассейна государство из трех островов, Гренада предлагает гораздо больше, чем просто потрясающие пляжи и зеленые пейзажи. Это также прекрасное место для предприятий, которые хотят создать бизнес по предоставлению финансовых услуг (MSB). Процесс получения лицензии MSB в Гренаде прост и открывает широкие возможности в финансовом секторе. Значение MSB Прежде чем…