Лицензия AEMI в Эстонии

Опубликовано:
3 марта, 2023
aerial shot old town tallinn with orange roofs churches spires narrow streets

Эстония предлагает хорошие условия для компаний AEMI, при этом на данный момент конкуренция в этой юрисдикции сравнительно небольшая. Чтобы получить такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, важно соответствовать всем требованиям регулятора и разработать выгодную стратегию дальнейшего ведения и развития бизнеса.

Лицензия авторизованного учреждения электронных денег в Эстонии: преимущества

Фирма, которая получила такое разрешение, как лицензия AEMI в Эстонии, имеет право проводить транзакции, в том числе перевод денег на счета, которые открыты у поставщика финансовых услуг. Лицензиаты могут проводить операции по зачислению денег на расчетный счет, обналичиванию, переводам и эмиссиям.

Получить лицензию AEMI в Эстонии: основные требования

Получив данное разрешение, компания получает право вести свою деятельность по всей Европе. При этом, вы должны иметь физическое присутствие на территории Эстонии, то есть адрес и офис. Также члены высшего правления фирмы должны находиться в юрисдикции.

Управлять фирмой с лицензией имеют право лица с соответствующим опытом и квалификацией, а также прекрасной репутацией. Стартовый капитал рассчитывается индивидуально для каждой фирмы.

Регистрация AEMI в Эстонии

Период, за который предприятие получит лицензию, зависит от скорости подачи заявки и правильности заполнения всех бумаг. Обычно процесс лицензирования занимает от 8 месяцев до 1 года, так как регулятор может несколько раз остановить дело и потребовать дополнительные документы или ответы на какие-либо вопросы о бизнесе.

Особенности законодательства

AEMI в Эстонии по большей части подлежат регулированию Законом о поставщиках платёжных услуг и электронных денег. В качестве регулятора выступает EFSA. По решению EFSA лицензия может быть как выдана, так и приостановлена, если компания перестала соответствовать требованиям.

Документы для лицензирования

Лицо, желающее получить лицензию AEMI, должно подать заявление в Финансовый надзор.  Учредители фирмы обязаны иметь регистрацию как публичная компания или фирма ООО. Вместе с заявлением регулятору подается и множество документации, подтверждающей готовность бизнеса вести такую деятельность.

  1. Копия устава фирмы.
  2. План по ведению бизнеса.
  3. Договор учредителей.
  4. Подтверждение наличия начального капитала.
  5. План безопасности.
  6. Финансовые отчеты.
  7. Заключение аудитора.

По требованиям законов Эстонии, перед подачей заявления  также нужно приготовить

перечень акционеров компании. В списке должно быть ФИО, ИНН, дата рождения и процент доли участия. Также нужно предоставить системы контроля и защиты клиентов. Нужно быть готовыми, что регулятор попросит дополнительные справки и формы, если сочтет это нужным. Предугадать вопросы EFSA невозможно.

Желая открыть платежную компанию в чужой стране, многие бизнесмены просто не имеют достаточно времени на решение всех нюансов с регистрацией, лицензированием и прочими аспектами. В таких случаях можно передать все заботы в руки опытных специалистов. ELI Deal не первый год помогает владельцам бизнесов получать необходимые лицензии и берет на себя всю работу с документацией. Если вы до сих пор не имеете бизнес-плана, систем работы или стратегии, мы поможем это все составить, максимально рационально распределив ваши средства.

Так как требование эстонских регулирующих органов в отношении платежных компаний достаточно строгие, покупка готовой AEMI лицензии в Эстонии — оптимальное решение для быстрого старта бизнеса без потерь времени и при минимальных затратах.

Вас может заинтересовать

Получение ВНЖ и гражданства Турции при покупке недвижимости

Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…

Читать далее 03.06.2024

Номер NIE в Испании: Определение, виды, процедура и документы

При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…

Читать далее 28.05.2024

Как приобрести недвижимость в Испании

Покупка недвижимости в другом государстве открывает множество возможностей: от получения дохода от аренды до получения статуса резидента или даже гражданина. Благодаря разнообразию мест на выбор, найти идеальный дом в Испании вполне реально. Хотя поначалу процедура приобретения недвижимости может показаться пугающей, в этом руководстве вы найдете четкую и ясную схему постепенного приобретения недвижимости для неграждан. Рынок…

Читать далее 28.05.2024

Гемблинг лицензия в Португалии

Гейминг индустрия в Португалии испытала значительный рост, что побудило местных предпринимателей и глобальных инвесторов исследовать возможности на этом прибыльном рынке. Понимание правовой основы для приобретения гемблинг лицензии в Португалии имеет решающее значение для тех, кто интересуется документированием этой отрасли. Это полное руководство охватывает основные моменты процесса получения гейминг лицензии, связанные с ним налоги и сравнения…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение дома в Испании в 2024 году

Покупка жилья требует тщательного соблюдения юридических процедур и внимательного изучения рынка недвижимости. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо провести детальный анализ, чтобы избежать мошенничества, разобраться в налогообложении и быть в курсе колебаний рынка.  В этом руководстве вы найдете ценные сведения о плавном переходе к владению жильем в Испании, независимо от того, интересуют ли вас прибрежные районы…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение апартаментов в Испании: Хорошая ли идея

Покупка недвижимости в Испании может стать привлекательным выбором для многих международных инвесторов. Эта страна может похвастаться потрясающими пляжами, приятным климатом и богатой культурой, которая привлекает людей из разных слоев общества. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым инвестирование в апартаменты в Испании является мудрым решением. Средиземноморский образ жизни Инвестирование в квартиру здесь дает возможность…

Читать далее 21.05.2024

Как происходит процесс покупки недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и быстро развивающимся рынком недвижимости становится все более популярным местом для инвестиций во владение недвижимостью. Ищете ли вы дом для отдыха, место для выхода на пенсию или выгодную инвестиционную возможность, выбор метода покупки недвижимости в Турции может оказаться увлекательной, но сложной задачей. В этом подробном руководстве мы…

Читать далее 13.05.2024

Криптовалютная лицензия в Доминиканской Республике

Криптовалюты значительно изменили экономический ландшафт во всем мире, предложив инновационные способы совершения транзакций и инвестирования. По мере того как эти цифровые активы набирают популярность, различные страны устанавливают регулирующие структуры для контроля за их использованием и защиты инвесторов. Доминиканская Республика, известная своей прогрессивной политикой в области технологий и финансов, также начала осваивать сложную область регулирования цифровых…

Читать далее 24.04.2024

5 лучших юрисдикций для получения игровой лицензии

В динамичной сфере онлайн-игр выбор юрисдикции для получения лицензия на гемблинг  выходит за рамки простой формальности; это решение, влияющее на налоговые обязательства и престиж бренда. Мудрый выбор может открыть двери в прибыльные области, укрепить доверие между игроками и партнерами и обеспечить стабильную правовую базу, способствующую росту. В этой статье рассматриваются топ-5 юрисдикций, известных своими благоприятными…

Читать далее 17.04.2024

В каких странах лучше покупать недвижимость в 2024 году?

В постоянно меняющемся мире приобретения недвижимости по всему миру вопрос о том, куда инвестировать, остается решающим. Хотя прошлое может дать некоторые идеи, будущее – это то, где инвесторы стремятся добиться успеха. Сейчас, в 2024 году, при определении лучших стран для приобретения недвижимости вступают в силу различные факторы. От экономической стабильности до нормативной базы и потенциальных…

Читать далее 16.04.2024

Топ-6 лучших оффшорных юрисдикций для криптовалют:

В последние годы рынок криптовалют демонстрирует экспоненциальный рост, привлекая инвесторов и энтузиастов со всех уголков земного шара. Тем не менее, ориентироваться в правовом ландшафте, связанном с криптовалютами, может быть сложно, поскольку нормы и требования существенно различаются от одной юрисдикции к другой. Для тех, кто хочет создать бизнес, связанный с криптовалютой, или просто ищет благоприятные условия…

Читать далее 08.04.2024

Что важно знать при покупке недвижимости в Турции?

Турция с ее богатым культурным наследием, потрясающими пейзажами и процветающей экономикой стала привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. Если вы планируете приобрести дом для отдыха, инвестировать в недвижимость или переехать на постоянное место жительства, покупка недвижимости в Турции может оказаться выгодной инвестицией. Однако, как и любая покупка имущества, она требует тщательного рассмотрения и исследования, чтобы…

Читать далее 21.03.2024
Назад
Вперёд
Все новости