Структуры, работающие с электронными денежными средствами, это компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями, и занимаются выпуском и оборотом электронных средств. Владелец такого разрешения, как лицензия AEMI в Литве, получает официальные права на то, чтобы вести свою деятельность на территории всего Европейского экономического пространства без необходимости получения каких-либо дополнительных лицензий в других странах.
Также можно получить ограниченную лицензию AEMI, с которой разрешается предлагать услуги в Литве на сумму не более 5 миллионов евро в год. Предпринимателям, желающим как можно скорее запустить свой бизнес, избежав при этом трудностей, которые могут возникнуть в процессе лицензирования, могут купить готовую лицензию AEMI в Литве.
Преимущества и привилегии готовой AEMI лицензии в Литве
Компания, получающая такое разрешение, как лицензия авторизованного учреждения электронных денег в Литве, может предлагать своим клиентам обширный спектр услуг, в том числе, и по осуществлению международных транзакций. У бизнеса есть возможность выполнять следующее:
- переводы SWIFT;
- выдача и присвоение персонального IBAN-номера;
- удаленное открытие счетов физическим лицам и компаниям;
- банковские платежи в USD/EUR/GBP и прочих валютах.
Требования к лицензии AEMI в Литве
Получить разрешение такого типа довольно сложно, но при условии соблюдения всех нюансов – возможно.
- Держатели акций и руководители компании должны иметь соответствующую профессиональную квалификацию и опыт.
- Исходный капитал компании при открытии фирмы составляет минимум 350 тысяч EUR.
- Требуется наличие официального подтверждения источника денежных средств, использующихся в качестве исходного капитала.
- Отсутствие споров и каких-либо недоразумений с контролирующими органами ЕС и Литвы.
- Нужно выполнить регистрацию физического офиса на территории юрисдикции.
Получить лицензию AEMI в Литве
Предпринимателям необходимы следующие документы.
- Устав фирмы.
- План ведения бизнеса с прогнозами, перспективами и распределением бюджета на 3 года.
- Подтверждение наличия и уплаты уставного капитала.
- Описание мер безопасности.
- Механизмы мониторинга и контроля.
- Данные главных держателей акций.
- Данные директоров и ответственных лиц.
- Информация о компании, проводящей независимый аудит для фирмы, получающей лицензию AEMI.
- Зарегистрированный адрес офиса.
Дополнительную документацию, в частности, договоры аренды помещений и прочее, также необходимо предоставить регулятору, подавая заявку на лицензирование. Все бумаги должны быть оформлены на английском либо литовском языках.
Чтобы избежать возможных трудностей, недоразумений, а самое главное, отказа в получении разрешения, можно прибегнуть к такому варианту, как лицензия AEMI в Литве на продажу. Это полностью готовая к эксплуатации структура, которую можно запустить в любой момент.
Процесс получения лицензии
Когда будут поданы документы, регулирующий орган начнет их рассматривать. Срок, за который будет принято решение, составляет порядка 2-3 месяцев. При этом, Центральный Банк может потребовать дополнительные документы, и тогда отсчет срока рассмотрения начинается заново.
Этапы лицензирования
- Сперва вам нужно учредить фирму в юрисдикции и собрать документы. Нужно произвести регистрацию адреса компании, получить литовский номер налогоплательщика, оформить аренду офиса и т. д.
- Дальше следует подготовить личную информацию и провести KYC директоров и бенефициаров. Вам понадобится свидетельство о регистрации, доверенность, данные акционеров и бенефициаров, устав фирмы, техническая документация об электронном кошельке, отчеты о доходах за последние года, данные директоров и сертификаты AML.
- На следующем этапе нужно оформить все финансовые документы и отчеты, а также создать банковский счет.
- Заключительным шагом является отправка всех документов регуляторирующему органу и получение АEMI-лицензии в Литве.
Вы можете воспользоваться уже готовым вариантом и купить компанию с AEMI лицензией в Литве. Наши специалисты имеют колоссальный опыт работы в данной сфере и находят индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы не только возьмем на себя подготовку документов, но и окажем сопровождение на всех этапах лицензирования, а также дадим консультации по любому вопросу.
