Крипто регулирование на Кайманах

Опубликовано:
30 августа, 2023
00031 e1693398557284

Руководство данного региона улучшает законодательную базу, которая поможет привлекать криптоактивы и прочие инструменты от компаний в данной сфере. Сегодня Кайманы считаются одной из главных точек на земном шаре, где активно развиваются не только инвестиционные фонды, но и финтех-индустрия. Для компаний из этой сферы это большие возможности для развития. Для правительства это дополнительные денежные потоки, которые позволят развивать местную экономику.

В финтех индустрии одним из главных элементов называют криптоактивы. Поскольку во многих странах пока нет точного законодательства для его регулирования, предприятия данной индустрии работают через серые схемы. Но на Кайманах уже принято несколько законов, которые помогают правильно регулировать данный процесс. В первую очередь речь идет о Положении о криптовалютных рынках и недопущении злоупотребления криптовалютой.

Работа с виртуальными активами на Кайманах

В этой стране придерживаются глобальных стандартов касательно вопросов отмывания средств и стараются не допускать подобных ситуаций. Благодаря этому введен закон о виртуальных активах. С его помощью игроки этого рынка смогут получить четкие правила работы, а контролирующий орган будет знать, на какие аспекты нужно обратить внимание.

Согласно данному законодательству компаниям необходимо пройти регистрацию и получить VASP лицензию на Кайманах у сотрудников контролирующего органа. При этом претенденты смогут получить лицензию как на работу с данными активами, так и на предоставление услуг на этом рынке.

Виртуальными активами называют цифровые эквиваленты стоимости товаров. Они могут использоваться в качестве торгового элемента при сделках или их можно передавать в качестве виртуального платежа или инвестиций. Но здесь речь не идет о виртуальных эквивалентах фиатных валют. Например, к такому определению можно отнести крипторынок. Но чтобы проводить сделки с ней нужно получить у сотрудников контролирующего органа крипто лицензию на Каймановых островах.

Кроме этого, компаниям необходимы посредники, которые будут предоставлять услуги с такими типами активов. В данном регионе посредникам позволяется:

  • обменивать виртуальные и фиатные активы;
  • обменивать одну валюту на другую с помощью кросс-курса устойчивой валюты;
  • предоставлять услуги для хранения активов;
  • оказывать прочие услуги на рынке.

Всем этим компаниям необходимо получить лицензии и лишь тогда они смогут работать на местном рынке. Но перед этим лучше всего проконсультироваться у представителей контролирующего органа, ведь возможно им изначально нужно будет пройти регистрацию в валютном управлении.

Обязательства криптокомпаний на рынке

На сегодняшний день регулятор рассматривает 18 заявок от претендентов, которые желают получить криптолицензию и работать на рынке. За прошлый квартал было выдано 6 новых лицензий, что означает, что данный рынок активно растет. Однако получить подобный документ не так легко. Нужно соответствовать многим требованиям, которые будут выдвигать представители контролера. В частности, лицензиатам необходимо даже после получения разрешения:

  • проводить аудит своих систем после полученного запроса от контролера;
  • все руководящие должности в компании должны занимать специалисты, которые имеют достаточный опыт и навыки для работы (на должность их утверждают только после подтверждения контролирующего органа, что эти люди смогут соблюдать их требования);
  • уведомлять контролера о любых подозрительных операциях;
  • направлять аудированную отчетность ежегодно в офис контролера в указанные им сроки;
  • не выпускать акции и не проводить сделки без предварительного разрешения от представителей контролирующего органа.

Лишь соблюдающие данные требования компании смогут работать на этом рынке и получать все доступные преимущества.

Ожидаемые изменения в крипторегулировании

В последнее время все чаще появляются сообщения, что в данном регионе возможно принятие новых законов, которые помогут улучшить работу для компаний. В частности, говорят о так называемом лицензионном режиме с ограниченным сроком действия. Такую инициативу активно рассматривают и для компаний будет меньше требований, чтобы ее оформить. Более того, ее смогут получать намного быстрее.

Также возможно принятие закона о создании особой экономической зоны для компаний из финтех-сферы. Предполагается, что такие компании смогут быстрее обрабатывать платежи и проводить сделки в криптовалюте. Данная инициатива нужна, ведь в этой зоне сможет работать почти 300 компаний. Пока они все работают по принятым правилам и получают VASP лицензию.

Кто может помочь с оформлением разрешений

Как видите, на Кайманах необходимо зарегистрировать предприятие соблюдать много требований перед получением лицензии. Даже после ее оформления нужно отправлять много отчетов и без юридической консультации здесь не обойтись.

По этому вопросу рекомендуем обратится к нашим сотрудникам. Каждый из них эксперт в данной отрасли и сможет не только проверить ваши документы, но и указать на недочеты и исправить их перед подачей заявки на лицензию. С нами вы получите лицензию с первого раза и пока конкуренты будут заниматься исправлением ошибок, вы уже проведете свои первые сделки.

Вас может заинтересовать

10 лучших стран для получения лицензии форекс-брокера в 2025 году

Открытие форекс-брокера — это интересное, но сложное путешествие. Лицензия форекс-брокера — одна из вех в этом путешествии. Лицензия обеспечивает соблюдение правовых норм и поддерживает доверие клиентов и партнеров. В настоящее время рынок форекс процветает, принося более 7 триллионов долларов в день торгового оборота в 2025 году. Выбор юрисдикции для получения такой лицензии крайне важен. Идеально…

Читать далее 05.05.2025

Регистрация компаний в DIFC, ADGM в ОАЭ

В ОАЭ действуют два финансовых центра свободной зоны. Это свободная экономическая зона ADGM и Дубайский Международный Финансовый Центр DIFC.  Несмотря на некоторое сходство в предлагаемых услугах, есть несколько важных моментов, которые отличают их друг от друга. Настало время пройтись по их основным отличительным чертам и выяснить, кто из них будет оптимальным выбором для вашего предприятия….

Читать далее 09.04.2025

Международный коммерческий арбитраж в DIFC в ОАЭ

Дубай, один из эмиратов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), зарекомендовал себя как глобальный торговый и финансовый центр. Это свидетельствует о создании надежных механизмов арбитража в трансграничной торговле. Глобальный экономический центр Дубая (DIFC) и связанный с ним Арбитражный центр DIFC-LCIA (теперь преобразованный в Арбитражный суд DIFC) стали основой для такой деятельности по разрешению споров. Поскольку решение…

Читать далее 07.04.2025

Криптолицензия в Аргентине как ваша инвестиция

Криптовалютная среда Аргентины стремительно развивается. Поскольку цифровые валюты продолжают набирать обороты во всем мире, Аргентина стала одним из самых энергичных криптоцентров в Латинской Америке. С прояснением нормативно-правовой базы получение криптолицензии в Аргентине превращается в прибыльную инвестиционную перспективу. Для людей, стремящихся расшириться в этом процветающем секторе, жизненно важно понять правовую базу, связанные с ней преимущества и…

Читать далее 07.04.2025

9 вопросов, которые продавцы должны задать, чтобы выбрать правильного бизнес-брокера

Выбор правильного бизнес-брокера может провести различие между гладкой, прибыльной продажей и стрессовым, дорогостоящим методом. Продавцы должны подходить к этому решению стратегически, так как знания, методы и стиль общения брокера могут особенно повлиять на результат. Задавая правильные вопросы заранее, продавцы могут определить брокера, который соответствует их целям и обеспечивает наилучшую возможную продажу. Вот основные факторы, которые…

Читать далее 03.04.2025

Защита активов и конфиденциальность в DIFC в ОАЭ

В последний раз DIFC, он же, Международный финансовый центр Дубая, усилил свои законы о трастах, принятые еще в 2018 году. Этот шаг еще больше укрепил лидерство финансового центра в создания трастов. Коммерческий директор по Ближнему Востоку Ливин Изабель и директор по работе с клиентами и корпоративным обслуживанием Кенни Керпен высоко оценили основные функции, предоставляемые режимом…

Читать далее 03.04.2025

Многосторонний инструмент (MLI): цель внедрения, регулирующие положения и влияние

Многосторонний инструмент (MLI) был разработан в рамках инициативы ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли (BEPS). Он представляет собой всеобъемлющую правовую основу, направленную на усиление налоговой прозрачности, устранение лазеек в соглашениях об избежании двойного налогообложения (СИДН) и модернизацию фискальных норм, регулирующих трансграничные операции. Цели внедрения MLI Основная задача MLI — предотвратить манипулятивное…

Читать далее 01.04.2025

Лицензия на азартные игры в Южной Африке

Лицензия на азартные игры в Южной Африке – это официальное разрешение на осуществление всех видов деятельности, связанных со ставками и играми, в рамках законодательной структуры, установленной государством. Данная лицензия помогает регулировать отрасль, предотвращая незаконные операции, защищая игроков от мошенничества и обеспечивая соблюдение стандартов честной игры. Данной руководство поможет вам разобраться во всех нюансах и сложных…

Читать далее 01.04.2025

Постоянное представительство в контексте Многосторонней конвенции (MLI)

Понятие постоянного представительства в контексте Многосторонней конвенции (MLI) занимает центральное место в современной международной налоговой политике. Она определяет, когда компания считается подлежащей налогообложению в определенной юрисдикции, и существенно влияет на корпоративные финансовые стратегии. Для получения дополнительной информации о рынке и возможностях для инвестирования посетите раздел бизнесы на продажу. Введение в международное налогообложение Международное налогообложение является…

Читать далее 01.04.2025

Как мы обрабатываем налог на доходы для экспатриантов?

В современной глобальной среде, где финансовые потоки пересекают национальные границы, вопрос налогообложения доходов иностранцев приобретает особое значение. Для предпринимателей и инвесторов очень важно знать, как правильно организовать налоговое планирование при работе за рубежом. Рассмотрите возможности приобретения бизнесов для продажи, чтобы найти новые пути для расширения деятельности. Эффективное управление налоговыми обязательствами помогает избежать двойного налогообложения и…

Читать далее 01.04.2025

Локализация: работа с «эмиратизацией»

Локализация — это дальнейшее развитие тенденции в современном проявлении экономической устойчивости и национальной идентичности. Это начинание в первую очередь приглашает граждан стать активными участниками развития и формирования будущего. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) эта общая стратегия определяется термином «эмиратизация» или оправданием увеличения национального участия эмиратцев в рабочей силе, особенно в частном секторе. Для компаний в…

Читать далее 31.03.2025

Ключевые особенности и атрибуты регистрации VASP в Аргентине в 2025 году

К 2025 году нормативная среда Аргентины для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) претерпит значительные изменения, отражая международные события и корректировки внутренней политики. Это всеобъемлющее руководство предлагает углубленное изучение рамок регистрации VASP в Аргентине, представляя правовые обязательства, критерии соответствия и важнейшие факторы для предприятий, ориентирующихся в ландшафте цифровых активов. Нормативная база и надзор Правительство Аргентины тщательно…

Читать далее 28.03.2025
Назад
Вперёд
Все новости