В Казахстане продолжается разработка правил для криптовалютных бирж. Тем не менее, Национальный банк Казахстана выдал инструкции относительно выдачи криптолицензии в Казахстане.
Основные моменты
В мае 2022 года Национальный банк Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Международный финансовый центр Астаны и Международный центр развития инноваций Алматы ввели пилотные правила, позволяющие осуществлять обмен криптовалютой в Казахстане при определенных ограничениях. Биржи должны получить разрешение, а банки должны подтвердить свое участие в экспериментальной инициативе. Правовая структура была разработана в соответствии с международными стандартами, обеспечивающими эффективный контроль за операциями и защиту средств клиентов. Цель регулирования — обеспечить прозрачность рынка и защитить пользователей от финансовых преступлений. Путем регистрации в Национальном банке и соблюдения финансового законодательства Казахстан создает безопасную среду для обмена криптовалютой.
Получение разрешения
Финансовая служба Астаны (AFSA) выдает три типа лицензий: лицензии на регулируемые деятельности, рыночные деятельности и вспомогательные услуги. Эти лицензии определяют разрешенный тип и объем финансовых услуг, предоставляемых компанией. В нашем случае, лицензия на криптовалютную биржу в Казахстане относится к категории рыночных деятельностей.
Процесс получения разрешения помогает AFSA выявлять и предотвращать серьезные нарушения или вред, обеспечивая соблюдение пороговых условий для компаний и отдельных лиц.
На этом этапе заявитель представляет необходимые формы заявки и сопроводительные документы. AFSA оценивает заявку и предоставляет предварительную обратную связь.
Цель этого этапа — получить предварительное одобрение для лицензирования криптовалютной биржи в Казахстане. Чтобы упростить процесс и сэкономить ресурсы для всех заинтересованных сторон, AFSA проверяет все документы заявителя на соответствие требованиям Алматинского финансового центра перед началом процесса лицензирования. Если есть замечания или комментарии по документации заявителя, AFSA предоставляет время для устранения несоответствий и повторного представления документов.
После успешной подачи заявки AFSA уведомляет заявителя о статусе заявки и выдает письменное согласие на предварительное одобрение.
Регистрация компании
Для подачи заявки на регистрацию криптолицензии в Казахстане 2023 года заявитель должен предоставить следующую информацию:
- Заявка на резервирование юридического имени — с приложением установленной платы, указанной в правовых актах Алматинского финансового центра.
- Учредительные документы — один из основополагающих документов компании, описывающих ее основное управление, административную структуру и корпоративное управление.
- Зарегистрированный офис — физическое местонахождение, на которое могут быть направлены все коммуникации и уведомления.
- Уполномоченное лицо — физическое лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в операционных вопросах. Это полномочие может быть предоставлено по резолюции или доверенности, и копия полномочия должна быть представлена Регистратору компаний вместе с заявкой на регистрацию юридического лица.
- Директора — начальные директора компании, избранные учредителями. Частная компания должна иметь хотя бы одного директора.
- Корпоративный секретарь — должностное лицо, назначенное директорами фирмы, ответственное за обеспечение соблюдения корпоративных административных обязательств компании в соответствии с правовыми актами Алматинского финансового центра.
- Бенефициарный владелец — в случае наличия юридического лица-акционера/партнера, необходимо предоставить сведения о фактическом владельце, владеющем более 25% акций/долей.
- Резолюция — регистрационная заявка должна быть сопровождена копией резолюции, подписанной каждым акционером/партнером предлагаемого юридического лица.
- Противодействие отмыванию денег — заполнение анкет, связанных с разделом «Противодействие отмыванию денег».
Плата в размере 300 долларов США должна быть оплачена для регистрации юридического лица в Алматинском финансовом центре. После проверки представленных документов заявитель получает Свидетельство о регистрации.
Получение лицензии
После рассмотрения всех комментариев, внесения необходимых корректировок и получения Свидетельства о регистрации и предварительного одобрения, заявитель представляет полный набор документов. На основе этой подачи делается окончательное решение о выдаче лицензии. После получения лицензии заявитель имеет право осуществлять свою деятельность.
Заключение
В заключение, процедура регистрации и создания криптокомпании в Алматинском международном финансовом центре включает несколько важных этапов. Начиная от получения авторизации и предварительного одобрения до регистрации юридического лица и получения необходимой лицензии, каждый шаг играет решающую роль в обеспечении соответствия требованиям и позволяет компании работать на территории Алматинского финансового центра. Через тщательное представление документации, выполнение условий Алматинского финансового центра и оплату соответствующих сборов заявители могут успешно пройти процесс регистрации. В конечном итоге, цель заключается в обеспечении безопасной и регулируемой среды для процветания и вклада криптокомпаний в финансовую сферу услуг в Алматинском финансовом центре.
