Лицензия для управления фондами в Сингапуре

Опубликовано:
9 мая, 2023
singapore july 17 cityscape singapore july 17 2015 sing

Хранение денежных средств можно и нужно реализовывать в странах с положительным инвестиционным климатом. Одним из таких мест на нашей планете считается Сингапур. После создания большого экономического чуда Правительство в регионе старается сделать все для продолжения потока инвестиций в страну.

В частности созданы гибкие правила для компаний, которые хотят вести бизнес в стране и предоставление всесторонней поддержки со стороны правительства при желании регистрации фонда в Сингапуре. Безусловно, компаниям нужно, чтобы компания соответствовала некоторым требованиям, но они более лояльны, чем в европейских странах. И первое, что нужно сделать, это пройти регистрацию компании и получить разрешение на ведение подобного формата деятельности.

Виды разрешений на управление фондами в Сингапуре

Перед тем, как проводить регистрацию компании по управлению фондами в Сингапуре, важно разобраться в том, какие документы оформляют в профильном государственном учреждении, которое называется денежно-кредитным управлением Сингапура или просто MAS.

Данная организация может выдавать следующие виды лицензий по управлению фондами в Сингапуре:

  • LFMC Retail;
  • LFMA A/1;
  • RFMC;
  • VCFM;
  • VCC;
  • Fintech.

Каждая лицензия имеет свою особенность и нужно понимать ее отличия друг от друга. Многие консалтинговые фирмы готовы помочь в регистрации хедж-фонда в Сингапуре и создании других компаний на территории данной страны    

LFMC Retail

Подобные разрешения считается наивысшим уровнем среди возможных к получению лицензии по управлению фондами в Сингапуре. Благодаря ей не ограничиваются действия инвесторов по классам, нет ограничений касательно инвестиционных проектов, в которые можно проходить инвестирования и т.д. Однако к такой лицензии применяются наиболее строгие требования и получить ее смогут не все компании. Нужно очень постараться для ее получения.

Например, для получения данной лицензии минимальная сумма капитала должна быть не ниже 500 тысяч SGD. Это деньги, которые всегда должны быть на счету предприятия. Если планируется предоставление коллективного инвестирования, то сумма такого капитала должна увеличиться вдвое.

Компания должна пройти регистрацию в государственных органах Сингапура и иметь офис в данной стране. Дополнительно необходимо иметь отдел комплаенса и уведомлять обо всех подозрительных операциях государственные органы страны. Также компания обязуется проводить ежегодный аудит.  

LFMA A/1

Данная лицензия немного проще, чем предыдущая версия и очень схожа на RFMC. Главным ее отличием является отсутствие ограничения фондовых компаний среди аккредитованных инвесторов. в остальном требования по офису, капиталу и прочим критериям идентично с RFMC.

RFMC

По данной лицензии необходимо иметь активы не менее 250 тысяч сингапурских долларов. При этом максимальное количество аккредитованных инвесторов не может превышать 30 представителей. Из них лишь половина могут быть зарегистрированы как фонды.

Для получения статуса аккредитованного инвестора нужно, чтобы физические лица за прошлый год заработали не меньше 300 тысяч сингапурских долларов в эквиваленте, имели финансовые активы на сумму в миллион сингапурских долларов или личные активы в два раза больше. Получить такой статус сможет инвестор, выполнивший 1 из этих условий. Остальные требования схожи с предыдущей лицензией.

VCFM

Подобный формат лицензии считается самым простым. Главным условием для ее получения считается инвестирование минимум 80% капитала на определенные товары. Чаще всего их напрямую не выпускают в стране на протяжении 10 лет, поэтому инвестирование в подобные товары необходимо.

Довольно часто компании с такой лицензией направляют свои инвестиции в различные стартапы, деятельность с ценными бумагами и прочие документы. При этом к ним нет требований по наличию базового капитала, однако компания, желающая работать по этой лицензии должна пройти регистрацию в Сингапуре и иметь свой офис.

VCC

Данная лицензия появилась относительно недавно. В основном ее оформляют именно инвестиционные фонды, ведь ее владелец не может заниматься непосредственным бизнесом. Такие компании могут иметь переменную структуру капитала и выплачивать дивиденды своим акционерам.

Их используют в качестве отдельных фондов или зонтичных компаний с несколькими субфондами. Однако субфонд не должен использовать активы аналогичных сателлитов. Предприятия с данным видом лицензии обязуются вести реестр акционеров, однако он не обязательно обнародуется. У предприятия должен быть минимум директор, офис, секретарь, аудитор и управляющий фондом.

Fintech

В данной группе объединены все лицензии, которые выдаются для инвестирования в финансовые технологии. Под эту деятельность подпадает много предприятий. Например, это работа платежных учреждений, обмен валют, криптовалютные операции и прочие стартапы в данных направлениях.

Такие компании должны проводить транзакции на суммы не более 3 миллионов сингапурских долларов для одной платежной услуги (вдвое больше, если их две или выше). При этом не учитываются выдачи счетов электронных денег или услуги по обмену валют. Также компании обязуются проводить ежедневно операции на сумму в 5 миллионов сингапурских долларов по электронным деньгам.  

Критерии для корпораций по получению лицензии

Перед тем, как начнется создание компании для управления фондами в Сингапуре, нужно понять, какие требования применяются к предприятиям, стремящимся получить соответствующие лицензии. Перед выдачей представители MAS проверяют:

  • заявителя, директора компании и акционеров на причастность к незаконным финансовым операциям;
  • их навыки и опыт в работе с фондами;
  • риски при открытии предприятия и надежность их внутренних систем;
  • изучают бизнес-модель компании и прогнозы по ее развитию.

В среднем заявки компаний на максимальные лицензии может затянуться до полугода, а на более простые лицензии на 4 месяца. В случае отказа от выдачи лицензии компания может подать заявку повторно на протяжении 6 месяцев. В случае, если заявитель не полностью соответствуют требованиям, то их могут рассматривать более долго. Также дедлайны могут сдвигаться для компаний, которые имеют сложную бизнес-модель.

Как оформить лицензию управляющего фондом в Сингапуре?

Все, что вам необходимо сделать, это подать заявление в MAS, и если вы соответствуете всем критериям, вам будет выдана лицензия на ведение деятельности.

Нужна ли вам лицензия на управление деньгами?

В случае если вы инвестируете в компании, которые будут заниматься этим видом деятельности, вы можете получить финтех-лицензию.

Как открыть компанию по управлению фондами в Сингапуре?

Определитесь с видом деятельности и можете собирать документацию, необходимую для оформления разрешения на подобную деятельность в Сингапуре.

Как зарегистрировать инвестиционный фонд в Сингапуре?

Вы можете попробовать собрать пакет документов самостоятельно, но лучше нанять консалтинговую компанию, которая поможет вам быстрее закрыть этот вопрос.

Вас может заинтересовать

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023

Правила налогообложения криптовалют, обязывающие к обмену данными между криптобизнесами

В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…

Читать далее 05.12.2023

Как продать ресторан в 2024 году

Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…

Читать далее 05.12.2023

Как купить ресторан: 9 шагов от желания до закрытия сделки

В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…

Читать далее 04.12.2023

Мгновенные платежи

В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…

Читать далее 04.12.2023

Обязательная отчетность НДС по денежным переводам

В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…

Читать далее 04.12.2023

Лицензия Форекс на островах Кука

Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…

Читать далее 10.11.2023
Назад
Вперёд
Все новости