Искать возможности:
Детальный поиск
Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
В Соединенных Штатах криптовалютные биржи имеют юридический статус и регулируются положениями Закона о банковской тайне — ЗБТ. В практическом плане это означает, что поставщики услуг по обмену криптовалюты обязуются получать соответствующую лицензию от FinCEN, вовлекать в свою деятельность программу AML/CFT, вести необходимую отчетность и направлять отчеты властям. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) также постановила, что криптовалюты в настоящее время приобретают статус ценных бумаг и что к ним будут применяться законы, регулирующие ценные бумаги. Положения этих законов будут в полной мере применяться к электронным кошелькам. Этот подход будет затрагивать как инвесторов, так и биржи. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (КТТФ) выбрала более дружественный путь, по которому биткоины и эфир были признаны сырьевыми товарами. Таким образом, криптовалютным производным и другим виртуальным товарам было разрешено публично торговать на тех биржах, которые регулируются и контролируются Комиссией.
В ответ на руководящие принципы, опубликованные Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ) в 2019 году, FinCEN выразила мнение о том, что, по ее мнению, обмен криптовалют должен полностью соответствовать требованиям учета и «Правилам поездок» посредством обмена данными о получателях и отправителях операций с криптовалютами. Штаты относят виртуальные обмены монет к той же категории регулирования, что и обменные пункты AML / CFT, услуги по переводу денег и финансовые учреждения.
Министерство финансов США подчеркнуло настоятельную необходимость введения правил криптографии, которые помогут вести массовую борьбу с внутренней и глобальной преступной деятельностью. В 2018 году Стив Мнучин, министр финансов, объявил, что будет создана новая рабочая группа FSOC для изучения многолюдного криптовалютного рынка. В 2020 году FinCEN выдвинул новые требования к сбору данных от лиц, ответственных за управление обменом криптомонетами, DTL, цифровыми активами, платежами в криптовалюте и др. Если эти требования будут выполняться на практике, то биржи также будут обязаны представлять доклады, фиксирующие подозрительную деятельность.
Кроме того, незарегистрированные финансовые учреждения и держатели кошельков в MSB должны будут идентифицировать себя, отправив более $ 3000 или проведя ряд соответствующих операций.
Министерство Юстиции продолжает сотрудничать и координировать свою деятельность с КТПП, КЦБ и другими учреждениями в целях интеграции будущих правил использования криптовалют для содействия обеспечению эффективной защиты потребителей и более надлежащего и надлежащего надзора. Однако, учитывая, что кризисная ситуация Ковида-19 препятствует некоторым активным усилиям по развитию криптовалютного регулирования, федеральный подход по-прежнему актуален и сфокусирован.
Налогообложение криптовалют, которое приравнивается к налогу на имущество, регулируется и контролируется на национальном уровне. Прибыль, которую компания получает в связи с криптовалютными операциями, считается приростом капитала. Как таковая, такая прибыль подлежит удержанию в качестве налога в соответствии с правилами Налоговой службы США. Нарушение правил, установленных для обмена криптовалют и размещения жетонов, рассматривается КЦБ как преступное деяние.
В штатах за выдачу лицензий на криптовалюту отвечает регулирующее бюро ФинСЕН. Это учреждение выдает лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
Лицензии на криптовалюту в США выдаются либо по штатам, либо на национальном уровне. Если какая-либо организация желает осуществлять крупномасштабную деятельность на всей территории Соединенных Штатов, то в этом случае целесообразнее получить общее разрешение. Плата за это составляет 176226 долл. США.
Если компания действует в пределах одного из Штатов, то для нее достаточно получить лицензию, действительную только в одном из штатов. Такая лицензия дает право открывать необходимые банковские счета и осуществлять соответствующие виды планируемой деятельности. Размер государственного сбора зависит от каждого штата. При выборе штата, компании следует учитывать следующее:
Размер ставки налога на прибыль, полученную от операций, связанных с криптовалютами, и так далее.
В постоянно развивающейся области мировых финансов и подготовки к передаче наследства, регион БВО закрепил свою репутацию как ведущий эксперт в области учреждения трастов. С богатой историей, уходящей на века назад, понятие траста, гармонично переплетенное с современной юридической и коммерческой системой БВО, продолжает привлекать физических лиц и компании, ищущие стабильность и конфиденциальность. В данном всестороннем исследовании…
Германия, как страна с крупнейшей и наиболее стабильной экономикой в еврозоне, предлагает выгодные возможности для бизнеса. В данной статье описывается процесс получения лицензии PSP в Германии и подчеркиваются преимущества деятельности с лицензией провайдера платежных услуг в Германии на этом бизнес-ориентированном и зрелом рынке. Важность лицензии PSP в Германии Лицензия PSP в Германии выдается Федеральным финансовым…
В постоянно изменяющемся мире цифровой экономики, VASP (поставщики услуг по обмену виртуальных активов) выступили в качестве ключевых участников в мире виртуальных активов. К законности их оборота относится получение лицензии VASP — регулирующего требования, которое устанавливает структурированную основу для предоставления услуг в области виртуальных активов. Гернси, выдающийся международный финансовый центр, позиционирует себя как предпочтительная юрисдикция для…
В постоянно меняющемся мире оффшорного экономического планирования создание трастового фонда Сент-Китс и Невис в 2023 году предоставит вам уникальную возможность защитить свои активы и диверсифицировать свои холдинги. Опираясь на множество авторитетных источников и новейшую информацию, это руководство проведет вас через сложный процесс создания траста, который будет отличаться от остальных. 1. Понимание основ: Историческое значение: Сент-Китс…
В самом сердце южной Африки Намибия начинает трансформационное путешествие сквозь сложный ландшафт регулирования криптовалют в 2023 году. По мере того как цифровые валюты и технология блокчейн продолжают переопределять глобальную финансовую парадигму, страны всего мира борются с двойным вызовом: обеспечить инновации и защитить целостность своих финансовых систем. Этот статья углубляется в эволюцию регулирования криптовалют в Намибии,…
В Австралии использование и торговля криптовалютой подлежат надзору для обеспечения защиты прав потребителей, денежной стабильности и предотвращения незаконных действий. В этой статье рассматривается текущее состояние лицензирования криптовалют в стране. Структура регулирования Страна приняла активный подход к регулированию криптовалют, стремясь найти баланс между поощрением инноваций и защитой интересов инвесторов и потребителей. Основными регулирующими органами, которым сложно…
В последние годы краудфандинг стал мощным инструментом для частных лиц и инициатив, позволяющим получить доступ к финансированию и воплотить свои инновационные идеи в реальность. Южная Африка, с ее динамичной и разнообразной экономикой, стала свидетелем развития программ краудфандинга, которые предоставляют уникальную возможность для привлечения капитала и содействия социально-экономическому развитию. Эта статья углубляется в мир финансирования в…
Руководство данного региона улучшает законодательную базу, которая поможет привлекать криптоактивы и прочие инструменты от компаний в данной сфере. Сегодня Кайманы считаются одной из главных точек на земном шаре, где активно развиваются не только инвестиционные фонды, но и финтех-индустрия. Для компаний из этой сферы это большие возможности для развития. Для правительства это дополнительные денежные потоки, которые…
В динамичном мире цифровой экономики поставщики услуг виртуальных активов (VASP) стали важнейшими посредниками, облегчающими беспрепятственный обмен виртуальными приобретениями, такими как криптовалюты. Нормативно-правовая база вокруг VASP быстро развивалась в целях обеспечения экономической безопасности, борьбы с незаконной деятельностью и стимулирования инноваций. Одним из способов, получивших известность, является получение лицензии VASP в оффшорных юрисдикциях. В этой статье рассматриваются…
В сложной ситуации мировых финансов маленькая европейская страна Люксембург стала маяком стабильности и утонченности. Имея устоявшуюся репутацию в сфере финансовых услуг, Люксембург предлагает идеальную среду для отдельных лиц и семей, стремящихся защитить, управлять и оптимизировать свое богатство посредством создания трастов. В этой статье рассматриваются преимущества и соображения, связанные с открытием трастовой компании в Люксембурге. Преимущество…
Прежде чем создавать траст, со-основатели таких компаний проводят тщательный анализ регионов и выбирают наиболее привлекательные для работы. Для большинства привычнее выбирать регионы, с которыми они ранее имели дело или знают специфику работы местных регуляторов. Другие ориентируются на отзывы партнеров и выбирают популярные места для регистрации. В таком случае часто упускается возможность сотрудничества с действительно выгодными…
Гейминг индустрия активно развивается и ежегодно появляется все больше юридических лиц, которые хотели бы работать в данной нише. Поэтому появляется все больше онлайн-казино и беттинговых сервисов. Когда представители компании рассматривают возможность начать работать в данном рынке, им нужно определиться с местом регистрации юридического лица и локацией для получения лицензии. Многие претенденты на работу в этой…