Лицензия оффшорного банка в Доминике

Опубликовано:
15 мая, 2023
dominica g2d372fcab 1920

Доминика считается практически идеальным местом для открытия оффшорных банков. В данной стране обеспечивается максимальная конфиденциальность клиентов и это привлекает многих  инвесторов. Фактически это одна из немногих стран, где строгость законодательства работает в пользу клиентов. Поэтому многие стремятся получить оффшорные банковские лицензии в Доминике.

Для оформления такого документа необходимо соблюдать местное законодательство. Первые оффшорные лицензии банков в Доминике были выданы еще в 1996 году. С тех пор количество оффшорных банков выросло в разы. Выданная доминикским регулятором лицензия признается во всем мире и эквивалентна лицензии класса-А в других регионах. Фактически пользователи получают документ с широкими возможностями в регионе, где их конфиденциальность защищена на максимуме. Для крупного бизнеса это отличное сочетание, которое популяризирует регион среди инвесторов в различных сферах бизнеса.

Типы оффшорной банковской лицензии в Доминике

В данной стране существует несколько вариаций оффшорных банковских лицензий. Их разделяют в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, это род деятельности финансового учреждения. Во-вторых, это территория действия разрешительного документа. Всего выделяют следующие виды оффшорных банковских лицензий Доминики:

  • лицензия для розничных финансовых услуг;
  • лицензия для инвестиционной деятельности;
  • для криптовалютного банкинга (подобный документ можно получить исключительно в этом регионе);
  • разрешительный документ для работы в странах CARICOM.

Каждый из вышеуказанных документов позволяет работать в определенной плоскости. Но если предприятие хочет работать со всеми видами финансовых услуг, то им необходимо оформить несколько разрешений. В этом случае придется потратить больше времени на оформление документов. Однако в итоге можно предоставлять своим клиентом более широкий диапазон услуг.

Процесс получения лицензии

Претендент на получение лицензии должен обратиться к государственному регулятору, и заявить о желании оформить разрешение. Представители регулятора проводят комплексную проверку компании и ее учредителей.

После проверки регулятор обязуется предоставить отчет, в котором прописывается решение касательно выдачи или невыдачи лицензии. Заявитель обязан иметь положительную репутацию и не иметь судимостей в государствах, гражданином которых он является или где проживает на текущий момент.

Также учредителю необходимо предоставить:

  • нотариально заверенную копию паспорта;
  • нотариально заверенную копию удостоверения личности и водительских прав;
  • справки от юристов и бухгалтеров о текущем состоянии юридического лица;
  • справки из банка о финансовой деятельности физического лица за более, чем двухлетний период;
  • документы, подтверждающие легальное происхождение средств, которые вносятся на счет банковской корпорации.

После того, как учредитель получает новую или выкупает существующую лицензию, он может начинать заполнять заявку на создание коммерческого оффшорного банка. Когда все формальности будут завершены, можно начинать свою деятельность и зарабатывать дивиденды.

Минимальные требования к лицензии

Чтобы открыть свое финансовое учреждение, учредителям необходимо помнить, что им нужно выполнить определенные требования к оффшорным банковским лицензиям Доминики. К примеру, их стартовый фонд должен быть не ниже миллиона долларов США. При этом данную сумму можно депонировать на банковские счета за пределами Доминики

В дирекцию должны входить минимум двое сотрудников, один из них должен быть гражданином Доминики. Оба директора обязательно должны быть согласованы и одобрены со стороны регулятора.

Среди акционеров должен быть минимум один человек или юридическое лицо. Каждый владелец юридического лица или физическое лицо в качестве акционера также должны получить одобрение со стороны местного регулятора. В противном случае учредители не смогут получить разрешение и работать на территории данной страны и за ее пределами.

Если компания выполнит данные требования, то она сможет претендовать на положительное решение по своей заявке касательно выдачи лицензии.

Кто может помочь с их получением

Взаимодействие с государственными органами обычно довольно трудоемкий процесс. Поэтому желающие получить доминикскую оффшорную банковскую лицензию,  обращаются к консультирующим компаниям, способным помочь в решении данного вопроса. Наши специалисты одни из лучших в области получения лицензий на территории Доминики. В нашей команде опытные юристы, неоднократно подававшие заявки на выдачу подобного формата разрешений.

Мы готовы предоставить вам первичную консультацию, просмотреть пакет документов, который вы собрали и до подачи заявки государственному регулятору устранить все неточности. В итоге наши клиенты приходят к регулятору подготовленными и в большинстве случаев получают положительный ответ.

Обратившись к нам вы экономите время на получение лицензии. Пока ваши конкуренты тщательно переделывают документы или собирают новый пакет, вы уже получите нужную лицензию и сможете вести коммерческую деятельность. Для получения первичной консультации созвонитесь с менеджером по телефону, указанному на сайте или заполните форму обратной связи и мы обязательно свяжемся с вами.

Вас может заинтересовать

Как открыть необанк в 2025 году: подробное пошаговое руководство

Если вы откроете свой необанк к 2025 году, это может стать настоящей золотой жилой, учитывая, что традиционные банки выходят на интернет. С технической точки зрения, необанки лучше подготовлены к выходу на нишевые рынки и привлечению малообеспеченных слоев населения благодаря удобному мобильному интерфейсу, низким операционным расходам и современному технологическому арсеналу. Однако для реализации этой идеи цифрового,…

Читать далее 29.07.2025

Что такое AUSTRAC?

Для любого предприятия, работающего в финансовой сфере Австралии, понимание роли AUSTRAC является не просто желательным, а необходимым. Но что такое AUSTRAC? Австралийский центр анализа и отчетности о финансовых операциях выполняет двойную функцию: он является основным подразделением финансовой разведки страны и специальным регулятором, борющимся с финансовыми злоупотреблениями. Его главной задачей является поддержание целостности австралийской финансовой системы…

Читать далее 28.07.2025

Покупка бизнеса: полное руководство к успешной покупке

Приобретение полностью функционирующего предприятия может просто оказаться одним из лучших путей для предпринимателя, стремящегося к осмысленному открытию бизнеса или к расширению уже существующего портфеля. От новых предприятий, приобретение операционно функционирующих предприятий при существовании клиентской базы, испытанного товара или услуги с адекватной клиентурой и интергалактических систем подразумевает существование. Хотя это наиболее удобный способ, он всё равно…

Читать далее 22.07.2025

Как открыть банк: полное руководство по запуску (2025)

В 2025 году всем новым банкам на продажу придётся пройти поэтапную трансформацию, независимо от того, являются ли они полностью цифровыми, претендентами, региональными или иными. Планирование регулирования, создание инфраструктуры и минимальный капитал — вот лишь некоторые из наиболее важных аспектов в сочетании со стратегией, ориентированной на клиента. Мастер-класс по банковской хартии: двухдневный практический семинар, который поможет…

Читать далее 22.07.2025

Как оценить стоимость гостиничного бизнеса перед покупкой

Поиск привлекательных вариантов в категории “Гостиницы на продажу” — это лишь вершина айсберга. Самое важное — не просто найти отель, а правильно оценить, что скрывается за ценой предложения. Инвестиции в гостиничный бизнес — это не только местоположение и оснащение. Здесь важно всё: как работает объект, какой у него потенциал, какие документы, легко ли привлечь гостей….

Читать далее 22.07.2025

Что такое PSD Agent UK (сублицензия на платёжные услуги)?

Британский платёжный агент и британская система PSD Agent UK — это новые возможности, которые открылись для финтех-компаний для предоставления своих платёжных услуг. Это своего рода модель делегирования полномочий, которая ниже уровня полной платёжной системы (PI) или платёжной системы (EMI). Эта сублицензия открывает доступ к регулируемому рынку Великобритании с меньшими требованиями к входу и меньшим капиталом,…

Читать далее 22.07.2025

Как получить мальтийское гражданство через инвестиции

Мальту часто называют жемчужиной Средиземноморья. Она имеет богатую историю, развитую культуру и предлагает отличные экономические перспективы. Страна стратегически расположена между Европой и Северной Африкой и отличается непревзойденным качеством жизни, лучшими системами здравоохранения и образования, а также доступом к ЕС. Среди уникальных преимуществ этой страны — возможность получить гражданство по специальной программе. В этой статье вы…

Читать далее 22.07.2025

Сравнительный путеводитель по азартным играм

Азартные игры в Румынии стали огромной индустрией в экономическом и социальном плане. Разнообразные виды игр, как наземных, так и цифровых, являются неотъемлемой частью этой индустрии. К ним относятся игровые автоматы, ставки на спорт, игры в казино, покер, бинго и лотереи, однако отношение к азартным играм в данной стране до сих пор неоднозначное. С одной стороны,…

Читать далее 22.07.2025

Общее введение в игорное законодательство Румынии

В Румынии, стране-члене НАТО и ЕС, азартные игры давно перестали быть тёмной зоной — государство взяло курс на чёткое регулирование этой сферы. Особенно активные изменения произошли в последние годы: было обновлено законодательство, повышены налоги, введены новые требования к лицензированию, контролю выигрышей и рекламе. Всё это делалось с одной целью — навести порядок и создать прозрачный,…

Читать далее 22.07.2025

Румыния снова пересмотрит налоги на азартные игры

В Румынии, в самом сердце Трансильвании, правила игры в игорном бизнесе вот-вот будут пересмотрены — и на этот раз не только символически. Новое правительство страны, сформированное после июньских выборов, уже объявило о намерении радикально изменить налоговую политику. И хотя азартные игры — деликатная тема, они имеют весьма конкретное значение для бюджета: они являются источником многомиллиардных…

Читать далее 21.07.2025

Новые правила получения вида на жительство в Турции: изменения с декабря 2024 года

С декабря 2024 года в Турции вступили в силу новые правила, касающиеся выдачи видов на жительство для иностранцев. Изменения значительные — особенно для тех, кто планирует переезд, покупку недвижимости или уже находится в процессе продления документов. Закон стал жестче, а лазеек — заметно меньше. В этой статье мы расскажем вам об основных изменениях, которые были…

Читать далее 18.07.2025

Переезд в Турцию: жизнь под солнцем, у моря и в комфорте

В представлении большинства людей Турция — это «бирюзовая и солнечная» страна, которая является горячей точкой для отдыха, с ее пляжами, курортами, работающими по системе «все включено», и береговыми линиями как с открытки. Эта страна предлагает нечто большее, чем стандартный летний отдых. Динамичный образ жизни, быстрорастущая экономика, увлекательное сочетание восточных традиций на фоне западных. Это особое…

Читать далее 18.07.2025
Назад
Вперёд
Все новости