Лицензия оффшорного банка в Гамбии

Опубликовано:
16 марта, 2023
cityscape gebf46dc03 1920

Наличие такого разрешения, как лицензия оффшорного банка в Гамбии, дает предпринимателям возможность предлагать услуги по открытию счетов и управлению ними, а также, для осуществления всех соответствующих операций, связанных с ними. Оффшорные счета в Гамбии дают некоторые преимущества. В список таких привилегий входят:

  • защита средств клиентов;
  • более высокая процентная ставка;
  • незначительное налогообложение или полное отсутствие налогообложения.

Как получить лицензию оффшорного банка в Гамбии?

Получение такого разрешения, как оффшорная банковская лицензия в Гамбии, – довольно сложная процедура. Для начала предпринимателю необходимо четко обозначить, какие услуги будут предоставляться данным банковским учреждением и какие услуги покрываются такой лицензией. Для этого необходимо ознакомится с финансовым регулированием оффшорных банков в данной юрисдикции и историей обслуживания гамбийских клиентов.

В некоторых случаях, для выдачи разрешения, регулятор может запросить рекомендации от третьей стороны или выдвинуть определенные требования к транзакциям, выполняемым по счетам. Поэтому обязательно необходимо изучить все требования и затем подготовить пакет соответствующих документов.

Ранее оффшорные банковские услуги в Гамбии применялись в качестве варианта перевода личных финансов за границу, но недавний рост уклонения от уплаты налогов и использование налоговых убежищ в Гамбии стали причиной принятия новых законов  и нормативных мер, которые затруднили процедуру получения разрешения в этой юрисдикции.

Преимущества лицензии оффшорного банка в Гамбии

Открытие и использование оффшорного банковского счета в Гамбии — удобный способ хранения денег, однако, многие клиенты банков беспокоятся о конфиденциальности этого процесса. Получив соответствующую лицензию, предприниматели смогут предоставлять услуги по открытию счета без разглашения личной информации о транзакциях. Банк сохраняет конфиденциальность всех процессов, вне зависимости от того, в каком количестве средства сняты со счета или поступают на него.

Оффшорные банки Гамбии обладают стандартными банковскими функциями, как и любой другой банк. Но отличительным может быть то, что сборы, связанные с получением доступа клиентов к их средствам, могут быть ниже, включая комиссии за банковские переводы и иностранные транзакции внутри и за пределами Гамбии. Банковские правила в Гамбии часто корректируются для предотвращения незаконных действий с международными правительствами, включая и саму Гамбию. Эти законы существуют для предотвращения уклонений от уплаты налогов и отмывания денег в юрисдикции. Оффшорный счет в Гамбии легко открыть за 10–15 минут, и им можно управлять онлайн или с мобильного устройства.

Лицензия оффшорного банка в Гамбии: требования

Если же вы все решили получить оффшорную банковскую лицензию в Гамбии, то вам необходимо будет предъявить все соответствующие документы для выдачи такого разрешения.

  1. Наименование банковского учреждения и регистрационная форма.
  2. Статус — филиал, дочерняя компания или новое учреждение.
  3. Подробные данные обо всех директорах, акционерах и представителях менеджмента.
  4. Информация о структуре капитала банка.
  5. Подтверждение уплаты капитала.
  6. Подтверждение того, что компанией были уплачены все соответствующие сборы и роялти.
  7. Наличие офиса в юрисдикции.
  8. Описание типа услуг, которые банк намерен предлагать клиентам.
  9. Бизнес-план.
  10. Описание внутренних механизмов для минимизации и контроля рисков, и защиты средств клиентов.

Для получения такой лицензии, также необходимо будет нанять два резидента. Один из них должен обладать соответствующими управленческими знаниями и опытом.

Вас может заинтересовать

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023

Правила налогообложения криптовалют, обязывающие к обмену данными между криптобизнесами

В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…

Читать далее 05.12.2023

Как продать ресторан в 2024 году

Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…

Читать далее 05.12.2023

Как купить ресторан: 9 шагов от желания до закрытия сделки

В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…

Читать далее 04.12.2023

Мгновенные платежи

В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…

Читать далее 04.12.2023

Обязательная отчетность НДС по денежным переводам

В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…

Читать далее 04.12.2023

Лицензия Форекс на островах Кука

Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…

Читать далее 10.11.2023
Назад
Вперёд
Все новости