Лицензия оффшорного банка в Лабуане ‖ Eli Deal

Для того, чтобы получить такое разрешения, как лицензия оффшорного банка в Лабуане, необходимо пройти достаточно непростую процедуру. Все коммерческие предприятия в Лабуане находятся в ведении Управления финансовых услуг Лабуана. Данное учреждение несет ответственность за контроль над международным деловым и финансовым центром и действует как центральный регулирующий и правоприменительный орган. Фирмы, намеревающиеся обладать финансовой лицензией на инвестиционно-банковскую деятельность, обязаны подавать заявление лично в FSA Лабуана.

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

На данный момент в стране существует более 50 банков, предоставляющих коммерческие и инвестиционные банковские услуги корпоративным клиентам и физическим лицам. Предоставляются такие услуги как: торговое и экспортное финансирование, казначейские услуги, финансовый консалтинг, проектное финансирование, торговля и инвестиции и т. д.
Перед началом своей работы, все банки обязаны получить такое разрешение, как оффшорная банковская лицензия в Лабуане.
Основными законами, которые регулируют работу Лабуанских банков являются следующие: Закон о валютном контроле 1953 года и Руководящие принципы по борьбе с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Владельцы бизнеса имеют право создать инвестиционный банк в Лабуане.

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Вам нужно подавать заявление на получение данного разрешения, если вы занимаетесь чем-то хотя бы одним из перечисленного следующих пунктов:

предоставляете кредитные средства;
основные инвестиции;
торговое финансирование;
финансируете проекты/активы;
организация синдикации/кредита;
возобновляемый кредит;
предоставляете консультационные и консультационные услуги по корпоративным и инвестиционным вопросам;
инвестиции от имени любого лица, например, траст;
слияния и поглощения;
первоначальные публичные предложения (IPO);
реструктуризация капитала;
операции с ценными бумагами (например, выпуск долговых обязательств);
частный банкинг;
управляете капиталом для состоятельных лиц;
управляете портфелем суверенных фондов благосостояния, пенсий и корпораций;
осуществляете операции с иностранной валютой, операции с производными инструментами или любыми другими подобными действиями по управлению рисками, такие как хеджирование.

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Заявитель должен располагать филиалом или дочерней компанией, которая зарегистрирована в Лабуане, и также подходить под один из следующих пунктов:

группа или организация, которая участвует в инвестиционно-банковской деятельности, а также уполномоченная и зарегистрированная властями страны, в которой она была создана;
уполномоченное денежно-кредитное учреждение или поставщик таких услуг с лицензией и под управлением авторитетного органа власти;
учреждение, которое утверждено Bank Negara Malaysia и уполномочено в соответствии с BAFIA;
предприятие с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе, имеющее опыт от 3-х лет надежного поведения и управляемое официальными властями в стране, в которой его создали.

Кроме этих требований также должно быть соблюден и пункт о том, что все директора и старшие должностные лица учреждения обязаны предоставить доказательства того, что они обладают соответствующими навыками и опытом для выполнения своих функций в компании.

Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Вас может заинтересовать

Покупка бизнеса: полное руководство к успешной покупке

Как открыть банк: полное руководство по запуску (2025)

Как оценить стоимость гостиничного бизнеса перед покупкой

Что такое PSD Agent UK (сублицензия на платёжные услуги)?

Как получить мальтийское гражданство через инвестиции

Сравнительный путеводитель по азартным играм

Общее введение в игорное законодательство Румынии

Румыния снова пересмотрит налоги на азартные игры

Новые правила получения вида на жительство в Турции: изменения с декабря 2024 года

Переезд в Турцию: жизнь под солнцем, у моря и в комфорте

В каких странах существует риск возникновения ценового пузыря недвижимости?

Долевые инвестиции: как вложиться в недвижимость, не покупая ее полностью

Консультация

Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Вас может заинтересовать

Покупка бизнеса: полное руководство к успешной покупке

Как открыть банк: полное руководство по запуску (2025)

Как оценить стоимость гостиничного бизнеса перед покупкой

Что такое PSD Agent UK (сублицензия на платёжные услуги)?

Как получить мальтийское гражданство через инвестиции

Сравнительный путеводитель по азартным играм

Общее введение в игорное законодательство Румынии

Румыния снова пересмотрит налоги на азартные игры

Новые правила получения вида на жительство в Турции: изменения с декабря 2024 года

Переезд в Турцию: жизнь под солнцем, у моря и в комфорте

В каких странах существует риск возникновения ценового пузыря недвижимости?

Долевые инвестиции: как вложиться в недвижимость, не покупая ее полностью