Лицензия оффшорного банка в Лабуане ‖ Eli Deal

Для того, чтобы получить такое разрешения, как лицензия оффшорного банка в Лабуане, необходимо пройти достаточно непростую процедуру. Все коммерческие предприятия в Лабуане находятся в ведении Управления финансовых услуг Лабуана. Данное учреждение несет ответственность за контроль над международным деловым и финансовым центром и действует как центральный регулирующий и правоприменительный орган. Фирмы, намеревающиеся обладать финансовой лицензией на инвестиционно-банковскую деятельность, обязаны подавать заявление лично в FSA Лабуана.

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

На данный момент в стране существует более 50 банков, предоставляющих коммерческие и инвестиционные банковские услуги корпоративным клиентам и физическим лицам. Предоставляются такие услуги как: торговое и экспортное финансирование, казначейские услуги, финансовый консалтинг, проектное финансирование, торговля и инвестиции и т. д.
Перед началом своей работы, все банки обязаны получить такое разрешение, как оффшорная банковская лицензия в Лабуане.
Основными законами, которые регулируют работу Лабуанских банков являются следующие: Закон о валютном контроле 1953 года и Руководящие принципы по борьбе с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Владельцы бизнеса имеют право создать инвестиционный банк в Лабуане.

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Вам нужно подавать заявление на получение данного разрешения, если вы занимаетесь чем-то хотя бы одним из перечисленного следующих пунктов:

предоставляете кредитные средства;
основные инвестиции;
торговое финансирование;
финансируете проекты/активы;
организация синдикации/кредита;
возобновляемый кредит;
предоставляете консультационные и консультационные услуги по корпоративным и инвестиционным вопросам;
инвестиции от имени любого лица, например, траст;
слияния и поглощения;
первоначальные публичные предложения (IPO);
реструктуризация капитала;
операции с ценными бумагами (например, выпуск долговых обязательств);
частный банкинг;
управляете капиталом для состоятельных лиц;
управляете портфелем суверенных фондов благосостояния, пенсий и корпораций;
осуществляете операции с иностранной валютой, операции с производными инструментами или любыми другими подобными действиями по управлению рисками, такие как хеджирование.

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Заявитель должен располагать филиалом или дочерней компанией, которая зарегистрирована в Лабуане, и также подходить под один из следующих пунктов:

группа или организация, которая участвует в инвестиционно-банковской деятельности, а также уполномоченная и зарегистрированная властями страны, в которой она была создана;
уполномоченное денежно-кредитное учреждение или поставщик таких услуг с лицензией и под управлением авторитетного органа власти;
учреждение, которое утверждено Bank Negara Malaysia и уполномочено в соответствии с BAFIA;
предприятие с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе, имеющее опыт от 3-х лет надежного поведения и управляемое официальными властями в стране, в которой его создали.

Кроме этих требований также должно быть соблюден и пункт о том, что все директора и старшие должностные лица учреждения обязаны предоставить доказательства того, что они обладают соответствующими навыками и опытом для выполнения своих функций в компании.

Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Вас может заинтересовать

Основные моменты о финансовых рынках и услугах в Новой Зеландии

Лицензия на азартные игры на Мальте 2026 – подробное руководство

Местный директор в Аргентине (2026): правила проживания и кто может выступать в качестве законного представителя

Обновление для MLRO 2026: Резолюция UIF 3/2026 и новый рабочий процесс «Заморозка и Отчет»

Отчетность по налогам в Аргентине 2026: какие PSP должны начать передавать данные налоговым органам

Литва предоставила разрешения MiCA CASP компаниям CoinGate (децентрализованная) и Nuvei Liquidity

Страны, где криптовалюты освобождены от налогов в 2026 году

Как получить лицензию AEMI в Великобритании в 2026 году

Лицензия EMI в Европе: как выбрать страну

Регулирование платежных учреждений в ЕС: различия между странами

Как выбрать игорную лицензию: руководство для iGaming

Лицензия на азартные игры в Анжуане на 2026 год — подробное руководство

Консультация

Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Вас может заинтересовать

Основные моменты о финансовых рынках и услугах в Новой Зеландии

Лицензия на азартные игры на Мальте 2026 – подробное руководство

Местный директор в Аргентине (2026): правила проживания и кто может выступать в качестве законного представителя

Обновление для MLRO 2026: Резолюция UIF 3/2026 и новый рабочий процесс «Заморозка и Отчет»

Отчетность по налогам в Аргентине 2026: какие PSP должны начать передавать данные налоговым органам

Литва предоставила разрешения MiCA CASP компаниям CoinGate (децентрализованная) и Nuvei Liquidity

Страны, где криптовалюты освобождены от налогов в 2026 году

Как получить лицензию AEMI в Великобритании в 2026 году

Лицензия EMI в Европе: как выбрать страну

Регулирование платежных учреждений в ЕС: различия между странами

Как выбрать игорную лицензию: руководство для iGaming

Лицензия на азартные игры в Анжуане на 2026 год — подробное руководство