Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Опубликовано:
16 марта, 2023
aerial view beautiful tropical beach

Для того, чтобы получить такое разрешения, как лицензия оффшорного банка в Лабуане, необходимо пройти достаточно непростую процедуру. Все коммерческие предприятия в Лабуане находятся в ведении Управления финансовых услуг Лабуана. Данное учреждение несет ответственность за контроль над международным деловым и финансовым центром и действует как центральный регулирующий и правоприменительный орган. Фирмы, намеревающиеся обладать финансовой лицензией на инвестиционно-банковскую деятельность, обязаны подавать заявление лично в FSA Лабуана.

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

  1. На данный момент в стране существует более 50 банков, предоставляющих коммерческие и инвестиционные банковские услуги корпоративным клиентам и физическим лицам. Предоставляются такие услуги как: торговое и экспортное финансирование, казначейские услуги, финансовый консалтинг, проектное финансирование, торговля и инвестиции и т. д.
  2. Перед началом своей работы, все банки обязаны получить такое разрешение, как оффшорная банковская лицензия в Лабуане.
  3. Основными законами, которые регулируют работу Лабуанских банков являются следующие: Закон о валютном контроле 1953 года и Руководящие принципы по борьбе с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
  4. Владельцы бизнеса имеют право создать инвестиционный банк в Лабуане.

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Вам нужно подавать заявление на получение данного разрешения, если вы занимаетесь чем-то хотя бы одним из перечисленного следующих пунктов:

  • предоставляете кредитные средства;
  • основные инвестиции;
  • торговое финансирование;
  • финансируете проекты/активы;
  • организация синдикации/кредита;
  • возобновляемый кредит;
  • предоставляете консультационные и консультационные услуги по корпоративным и инвестиционным вопросам;
  • инвестиции от имени любого лица, например, траст;
  • слияния и поглощения;
  • первоначальные публичные предложения (IPO);
  • реструктуризация капитала;
  • операции с ценными бумагами (например, выпуск долговых обязательств);
  • частный банкинг;
  • управляете капиталом для состоятельных лиц;
  • управляете портфелем суверенных фондов благосостояния, пенсий и корпораций;
  • осуществляете операции с иностранной валютой, операции с производными инструментами или любыми другими подобными действиями по управлению рисками, такие как хеджирование.

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Заявитель должен располагать филиалом или дочерней компанией, которая зарегистрирована в Лабуане, и также подходить под один из следующих пунктов:

  • группа или организация, которая участвует в инвестиционно-банковской деятельности, а также уполномоченная и зарегистрированная властями страны, в которой она была создана;
  • уполномоченное денежно-кредитное учреждение или поставщик таких услуг с лицензией и под управлением авторитетного органа власти;
  • учреждение, которое утверждено Bank Negara Malaysia и уполномочено в соответствии с BAFIA;
  • предприятие с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе, имеющее опыт от 3-х лет надежного поведения и управляемое официальными властями в стране, в которой его создали.

Кроме этих требований также должно быть соблюден и пункт о том, что все директора и старшие должностные лица учреждения обязаны предоставить доказательства того, что они обладают соответствующими навыками и опытом для выполнения своих функций в компании.

Вас может заинтересовать

MSB лицензия в Дубае

Дубай и Дубайский международный финансовый центр (DIFC) стремительно заслуживают признание как первоклассный финансовый и инвестиционный хаб для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Согласно Глобальному индексу, опубликованному в марте 2023 года, Дубай занимает лидирующую позицию среди финансовых центров в указанном регионе. В последние пять лет Дубай устойчиво сохраняет свое высокое положение в мире, в…

Читать далее 29.01.2024

Краудфандинг в Португалии

Схемы краудфандинга в Португалии продолжают расширяться. В настоящее время регулирующий орган страны зарегистрировал шесть компаний, управляющих краудфандинговыми платформами, преимущественно в области кредитных платформ. С развитием отрасли и ростом числа участников возможны изменения, связанные с принятием Постановления о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса. Также возможно движение в сторону секьюритизации кредитных портфелей, вытекающих из этих платформ,…

Читать далее 24.01.2024

Как создать траст на островах Кука в 2023 году

В сфере глобального управления благосостоянием и безопасности приобретений трасты уже давно считаются мощными инструментами защиты покупок и обеспечения конфиденциальности денежных средств. Острова Кука, расположенные в самом сердце южной части Тихого океана, стали предпочтительным местом для создания траст-компаний благодаря своей надежной юридической структуре и благоприятным условиям. Эта статья расскажет вам о методе создания траст-компаний на Островах…

Читать далее 22.12.2023

Инвестиционный фонд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превратились в глобальную валютную державу, известную своей динамичной предпринимательской средой, стратегическим расположением и политикой, благоприятной для вкладчиков. Одним из ключевых факторов денежного успеха ОАЭ является надежная среда, которая включает в себя широкий спектр возможностей для местных и глобальных вкладчиков. В этой статье мы рассмотрим тонкости процесса учреждения Фонда в Дубае в…

Читать далее 19.12.2023

Лицензия Форекс в Эстонии

В последние годы Эстония стала благоприятным местом для предприятий, стремящихся утвердиться в Европейском Союзе. Условия постепенной адаптации страны, цифровая инфраструктура и политика, благоприятная для бизнеса, привлекли широкий спектр отраслей, включая экономический сектор. Среди экономических преимуществ, набирающих обороты, — индустрия FX (иностранной валюты), и многие предприниматели рассматривают Эстонию как стратегическое место для получения разрешения на FX….

Читать далее 15.12.2023

ESMA призывает участников крипторынка начать подготовку к переходу к корректировке MiCA

Мир криптовалют быстро развивается, и регулирующие органы стремятся идти в ногу с этой динамичной ситуацией. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недавно обратился ко всем участникам крипторынка с громким призывом начать готовиться к переходу на рынки криптовалютных приобретений (MiCA). По мере развития криптоиндустрии подструктуры корректировки становятся все более важными для обеспечения защиты вкладчиков,…

Читать далее 12.12.2023

Правила налогообложения криптовалют, обязывающие к обмену данными между криптобизнесами

В важном событии для индустрии криптовалют, Европейский союз недавно принял новый закон, предписывающий обязательное раскрытие криптокорпорациями информации о владении клиентами. Этот новый директивный акт, известный как Восьмая Директива об Административном Сотрудничестве (DAC8), является ключевым сдвигом в ландшафте регулирования, направленным на повышение прозрачности и обеспечение соблюдения в быстрорастущем секторе цифровых активов. Объем Директивы: DAC8 охватывает широкий…

Читать далее 05.12.2023

Как продать ресторан в 2024 году

Продажа ресторана — сложный процес, требующий тщательного планирования, принятия стратегических решений и глубокого понимания текущих тенденций рынка. Вступая в 2024 год, динамика ресторанного бизнеса продолжает развиваться под влиянием таких факторов, как технологии, изменение потребительских предпочтений и экономические условия. В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые шаги и соображения, связанные с успешной продажей ресторана в 2024…

Читать далее 05.12.2023

Как купить ресторан: 9 шагов от желания до закрытия сделки

В этом исчерпывающем руководстве весь процесс описывается в девяти важнейших шагах, которые обеспечивает более гладкий путь и дает четкое представление о том, как успешно приобрести ресторан. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует значительных усилий, помимо выбора понравившегося заведения и заключения финансовой сделки. Покупка ресторана требует тщательного рассмотрения различных факторов, включая финансовые аспекты, местоположение и…

Читать далее 04.12.2023

Мгновенные платежи

В переломном событии для стран Европейского союза и стран Европейской экономической зоны Совет и Европейский парламент достигли предварительного согласия по предложению о мгновенных переводах. Этот инновационный шаг призван трансформировать экономический ландшафт, улучшая доступность мгновенных вариантов оплаты в евро как для потребителей, так и для бизнес-компаний. Суть мгновенных платежей Мгновенные переводы, в своей сути, переопределяют скорость…

Читать далее 04.12.2023

Обязательная отчетность НДС по денежным переводам

В постоянно меняющемся контексте финансовых регуляций Европейский союз (ЕС) представил значимое новшество под названием обязательная отчетность по НДС для денежных переводов, часто известное как CESOP (Cross-Border Electronic Sales of Services and Payment). С 2024 года эта директива предписывает всем поставщикам услуг платежей ЕС (PSP) регистрировать и предоставлять отчеты по транзакционным данным, связанным с международными денежными…

Читать далее 04.12.2023

Лицензия Форекс на островах Кука

Острова Кука, известные своим потрясающим природным богатством и гостеприимством, стали привлекательным направлением для предприятий, стремящихся получить различные финансовые лицензии. В этой статье мы рассмотрим процессы и преимущества получения разрешения Форекс, разрешений на деятельность с ценными бумагами и разрешений на обмен активами на островах Кука. С акцентом на растущем присутствии брокеров Форекс в этой юрисдикции, мы…

Читать далее 10.11.2023
Назад
Вперёд
Все новости