Лицензия оффшорного банка в Лабуане

Опубликовано:
16 марта, 2023
aerial view beautiful tropical beach

Для того, чтобы получить такое разрешения, как лицензия оффшорного банка в Лабуане, необходимо пройти достаточно непростую процедуру. Все коммерческие предприятия в Лабуане находятся в ведении Управления финансовых услуг Лабуана. Данное учреждение несет ответственность за контроль над международным деловым и финансовым центром и действует как центральный регулирующий и правоприменительный орган. Фирмы, намеревающиеся обладать финансовой лицензией на инвестиционно-банковскую деятельность, обязаны подавать заявление лично в FSA Лабуана.

Оффшорные банковские лицензии в Лабуане: основные моменты

  1. На данный момент в стране существует более 50 банков, предоставляющих коммерческие и инвестиционные банковские услуги корпоративным клиентам и физическим лицам. Предоставляются такие услуги как: торговое и экспортное финансирование, казначейские услуги, финансовый консалтинг, проектное финансирование, торговля и инвестиции и т. д.
  2. Перед началом своей работы, все банки обязаны получить такое разрешение, как оффшорная банковская лицензия в Лабуане.
  3. Основными законами, которые регулируют работу Лабуанских банков являются следующие: Закон о валютном контроле 1953 года и Руководящие принципы по борьбе с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
  4. Владельцы бизнеса имеют право создать инвестиционный банк в Лабуане.

Деятельность в рамках лицензии оффшорного банка Лабуана

Вам нужно подавать заявление на получение данного разрешения, если вы занимаетесь чем-то хотя бы одним из перечисленного следующих пунктов:

  • предоставляете кредитные средства;
  • основные инвестиции;
  • торговое финансирование;
  • финансируете проекты/активы;
  • организация синдикации/кредита;
  • возобновляемый кредит;
  • предоставляете консультационные и консультационные услуги по корпоративным и инвестиционным вопросам;
  • инвестиции от имени любого лица, например, траст;
  • слияния и поглощения;
  • первоначальные публичные предложения (IPO);
  • реструктуризация капитала;
  • операции с ценными бумагами (например, выпуск долговых обязательств);
  • частный банкинг;
  • управляете капиталом для состоятельных лиц;
  • управляете портфелем суверенных фондов благосостояния, пенсий и корпораций;
  • осуществляете операции с иностранной валютой, операции с производными инструментами или любыми другими подобными действиями по управлению рисками, такие как хеджирование.

Банковская оффшорная лицензия в Лабуане: требования к лицензиатам

Заявитель должен располагать филиалом или дочерней компанией, которая зарегистрирована в Лабуане, и также подходить под один из следующих пунктов:

  • группа или организация, которая участвует в инвестиционно-банковской деятельности, а также уполномоченная и зарегистрированная властями страны, в которой она была создана;
  • уполномоченное денежно-кредитное учреждение или поставщик таких услуг с лицензией и под управлением авторитетного органа власти;
  • учреждение, которое утверждено Bank Negara Malaysia и уполномочено в соответствии с BAFIA;
  • предприятие с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе, имеющее опыт от 3-х лет надежного поведения и управляемое официальными властями в стране, в которой его создали.

Кроме этих требований также должно быть соблюден и пункт о том, что все директора и старшие должностные лица учреждения обязаны предоставить доказательства того, что они обладают соответствующими навыками и опытом для выполнения своих функций в компании.

Вас может заинтересовать

Стоимость жизни на Кипре: подробное руководство для эмигрантов

Кипр довольно дорогой для жизни. Тем не менее, затраты более рациональны в отличие от Великобритании, США, Западной и Северной Европы. Но не забывайте, что это во многом зависит от города. Например, жить на Кипре выгоднее, если вы мечтаете о большом городе. Если вас интересует стоимость жизни на Кипре в 2024 – эта статья поможет разобраться…

Читать далее 19.07.2024

Что важно знать при покупке недвижимости на Кипре

Покупка недвижимости – это всегда ответственное решение, требующее полного понимания законов и правил страны, в которой вы хотите купить жилье. Это касается и одного из самых желанных мест для инвестиций – Кипра. Остров славится своим замечательным чистым морем и жаркими солнечными днями практически весь год. Вы сможете найти идеальное место для жилья: потрясающий Лимассол, археологический…

Читать далее 18.07.2024

Страны не облагаемые сборами на недвижимое имущество: полный список с подробностями

В мире существуют страны, где сборы  на недвижимое имущество отсутствует  или он является символическим, ниже приведен список таких государств. Во многих государствах налагаются пошлинами на недвижимое имущество ежегодно или полугодовыми платежами зависящими от общей стоимости активов инвестора.  Однако в некоторых странах таких сборов нет или они незначительны для граждан и неграждан. Перед приобретением имущества в…

Читать далее 26.06.2024

ТОП-6 стран для вложений в недвижимость за границей в 2024 году. Экспертное мнение

Инвестирование в недвижимое имущество за границей приобрело огромную популярность как средство сохранения и прироста капитала. В этой статье мы рассмотрим шесть стран, которые привлекли внимание участников из стран, не входящих в ЕС. Мы изучим, почему эти направления в настоящее время являются наиболее привлекательными и предоставим ценные рекомендации потенциальным инвесторам. Продажа недвижимости в Грузии В настоящее…

Читать далее 25.06.2024

Преимущества покупки недвижимости через агентство

Приобретение недвижимости — сложное событие. Накопить необходимую сумму — уже само по себе непросто, но это только начало. Проверка документов, составление договоров, согласование условий покупки, регистрация права собственности — каждый этап таит в себе подводные камни, способные оставить вас не только без денег, но и в буквальном смысле без крыши над головой. Поэтому выбор правильного…

Читать далее 18.06.2024

Откройте для себя преимущества и недостатки инвестирования в недвижимость на Бали

Бали привлекает всех: от цифровых кочевников и предпринимателей до пенсионеров и сверхбогатых людей. Неизменная популярность острова среди туристов в сочетании с динамичным местным рынком открывает выгодные возможности. Тем не менее, тщательный анализ имеет решающее значение. В этой статье освещаются плюсы и минусы инвестирования в недвижимость на Бали, а также другие детали, которые могут вас заинтересовать….

Читать далее 18.06.2024

Путеводитель райского уголка: открытие красивого мира Бали для инвестиций в недвижимость

Бали, жемчужина Индонезии, теперь не просто рай для путешественников — это осуществившаяся мечта инвестора. Обаяние острова стремится далеко за его очаровательную красоту, подпитывающее мощным сочетанием нарастающего туризма и неослабевающей экономической силой. Этот тропический рай радует превосходным экономическим рекордом. ВВП Индонезии испытал заметный рост, достигнув впечатляющих 5,05% в 2023 году. Вдобавок своей привлекательности, инфляция осталась под…

Читать далее 18.06.2024

Получение ВНЖ и гражданства Турции при покупке недвижимости

Мечтаете о жизни под турецким солнцем? Турецкий ВНЖ – это ваш билет в беззаботное пребывание в этой гостеприимной стране. ВНЖ не только легализует ваше пребывание на срок от года и более, но и открывает двери для работы в зависимости от типа получаемого документа. Узнайте, кто и на каких условиях может получить заветный статус, а также…

Читать далее 03.06.2024

Номер NIE в Испании: Определение, виды, процедура и документы

При условии, что вы не являетесь гражданином, покупка недвижимости в Испании возможна с NIE. Это ваш уникальный номер как нерезидента. Он необходим для различных процедур, от покупки жилья до открытия банковского счета. Однако важно отметить, что сам по себе NIE не дает права на легальное проживание. В этой статье мы расскажем вам об этапах получения…

Читать далее 28.05.2024

Как приобрести недвижимость в Испании

Покупка недвижимости в другом государстве открывает множество возможностей: от получения дохода от аренды до получения статуса резидента или даже гражданина. Благодаря разнообразию мест на выбор, найти идеальный дом в Испании вполне реально. Хотя поначалу процедура приобретения недвижимости может показаться пугающей, в этом руководстве вы найдете четкую и ясную схему постепенного приобретения недвижимости для неграждан. Рынок…

Читать далее 28.05.2024

Гемблинг лицензия в Португалии

Гейминг индустрия в Португалии испытала значительный рост, что побудило местных предпринимателей и глобальных инвесторов исследовать возможности на этом прибыльном рынке. Понимание правовой основы для приобретения гемблинг лицензии в Португалии имеет решающее значение для тех, кто интересуется документированием этой отрасли. Это полное руководство охватывает основные моменты процесса получения гейминг лицензии, связанные с ним налоги и сравнения…

Читать далее 27.05.2024

Приобретение дома в Испании в 2024 году

Покупка жилья требует тщательного соблюдения юридических процедур и внимательного изучения рынка недвижимости. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо провести детальный анализ, чтобы избежать мошенничества, разобраться в налогообложении и быть в курсе колебаний рынка.  В этом руководстве вы найдете ценные сведения о плавном переходе к владению жильем в Испании, независимо от того, интересуют ли вас прибрежные районы…

Читать далее 27.05.2024
Назад
Вперёд
Все новости