Разрешение VASP на Кайманах

Опубликовано:
17 июля, 2023
look from skyscrapers standing sea bays

Каймановы острова, известный глобальный финансовый центр, охватывают быстро развивающийся мир крипты и технологии блокчейн. В последние годы юрисдикция привлекла значительное внимание как благоприятное место для поставщиков виртуальных активов (VASP), которым нужна безопасная и контролируемая среда.

Контролируемая територия

Каймановы острова создали надежную систему проверки для обеспечения целостности и прозрачности своего финансового сектора, включая действия с виртуальными активами. В юрисдикции был принят Закон о виртуальных активах (поставщики услуг) 2020 года (Закон о VASP) и связанные с ним средства контроля, обеспечивающие комплексную правовую основу для VASP. Закон о VASP приводит острова в соответствие с международными стандартами, включая рекомендации Целевой группы по финансовым мерам (FATF) и руководящие принципы, установленные Международным денежным фондом (МВФ).

Процедура лицензирования VASP на Каймановых островах

Чтобы работать в качестве VASP на островах, организации должны получить лицензию поставщика виртуальных активов на Каймановых островах в Управлении денежного обращения (CIMA). Процедура лицензирования включает в себя строгую оценку пригодности и добросовестности заявителя, бизнес-планов, аспектов соответствия, а также политики борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия спонсированию терроризма (CFT). После предоставления разрешение VASP позволяет организациям предоставлять ряд услуг по размещению виртуальных активов, таких как хранение, обмен и торговля виртуальными активами.

Преимущества лицензии VASP на Каймановых островах

  • Регуляторная репутация: Острова имеют прочную репутацию хорошо контролируемой юрисдикции с надежной правовой структурой. Получение лицензии VASP на Каймановых островах демонстрирует стремление к соответствию и может повысить доверие клиентов и инвесторов.
  • Доступ к глобальным рынкам. Благодаря своему стратегическому расположению и международным связям Каймановы острова обеспечивают провайдерам виртуальных активов доступ к глобальным рынкам. Это может открыть двери для партнерства, сотрудничества и более широкой потребительской базы.
  • Доверие инвесторов: работа с лицензией на обмен криптовалюты на Каймановых островах может вселить уверенность в потенциальных инвесторов. Строгие стандарты инспекции юрисдикции могут помочь привлечь институциональных инвесторов, которые отдают приоритет соответствию требованиям и управлению рисками.
  • Стабильность и благоприятная среда: Каймановы острова предлагают стабильную политическую и экономическую среду, поддерживаемую сильной правовой системой и развитой денежной инфраструктурой. Это создает благоприятную среду для эффективного ведения бизнеса VASP.

Текущие обязательства по соблюдению

VASP на Каймановых островах должны соблюдать текущие обязательства по соблюдению требований для сохранения своей лицензии. Это включает в себя внедрение надежных политик ПОД/ФТ, проведение регулярных оценок рисков и представление периодических отчетов в CIMA. Несоблюдение этих обязательств может привести к штрафам или отзыву лицензии VASP.

Требования для приобретения разрешения

Получение разрешения в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) на Каймановых островах предполагает выполнение определенных требований, установленных инспекционным органом, Финансовым управлением Каймановых островов (CIMA). Хотя конкретные детали могли измениться после прекращения моих знаний в сентябре 2021 года, вот некоторые общие требования, которые можно ожидать:

  • Юридическое лицо: создайте юридическое лицо, например корпорацию, на Каймановых островах, которое будет выполнять функции VASP. Организация должна быть надлежащим образом зарегистрирована и соответствовать Закону о компаниях Каймановых островов.
  • Тест на пригодность и соответствие: ключевые лица и директора, связанные с VASP, пройдут проверку на пригодность и соответствие, проводимую CIMA. Эта оценка исследует такие факторы, как компетентность, опыт, добросовестность и репутация человека.
  • Бизнес-план: разработайте всеобъемлющий бизнес-план, в котором будет описан характер размещения ваших виртуальных активов, включая сведения о предоставляемых услугах, целевом рынке, бизнес-модели, управлении рисками и мерах по обеспечению соответствия. Бизнес-план должен демонстрировать четкое понимание требований регулятора и вашу приверженность их соблюдению.
  • Борьба с отмыванием денег и противодействие спонсированию терроризма (ПОД/ФТ): разработка и внедрение надежных политик и операций в области ПОД/ФТ для предотвращения отмывания денег, спонсорства террористов и других незаконных операций. Это включает в себя проведение тщательной надлежащей проверки потребителей (KYC) и осуществление постоянного мониторинга транзакций и операций.
  • Требования к капиталу: От ПУВА может потребоваться соблюдение определенных требований к капиталу, установленных CIMA. Это гарантирует наличие у VASP достаточных денежных ресурсов для эффективной работы и поддержания финансовой стабильности.
  • Управление рисками: создание надлежащих структур управления и процессов управления рисками для обеспечения эффективного надзора и контроля за операциями VASP. Это включает внедрение надлежащих механизмов внутреннего контроля, процессов оценки рисков и механизмов отчетности.
  • Ведение учета и отчетность. Необходимо вести полный учет транзакций с виртуальными активами, информацию о потребителях и другую релевантную документацию в соответствии с требованиями CIMA. VASP должны иметь надежные системы ведения учета и быть готовыми предоставлять регулярные отчеты регулирующим органам.
  • Кибербезопасность и защита данных. Внедрите строгие меры кибербезопасности для защиты от попыток взлома, утечек данных и других угроз кибербезопасности. VASP должны иметь надежные политики и операции для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных потребителей.

Заключение

Поскольку криптовалюты и виртуальные активы продолжают занимать видное место в глобальном финансовом ландшафте, Кайманы позиционируют себя как привлекательную юрисдикцию для VASP, стремящихся к управляемому и безопасному окружению. Система лицензирования VASP на Кайманах в сочетании с ее репутацией хорошо контролируемого денежного центра предлагает многочисленные преимущества для бизнес-компаний, связанных с криптовалютой. Получив разрешение VASP на Каймановых островах, организации могут открыть возможности для роста, повысить доверие инвесторов и с большей легкостью ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте инспекций.

Работают ли криптобиржи на Каймановых островах?

Острова внедрили средства контроля для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые включают обмен криптовалютами. На островах был принят Закон о виртуальных активах (поставщики услуг) 2020 года (Закон о VASP) и соответствующие меры контроля для создания комплексной инспекционной подструктуры для VASP.

Какие криптобиржи работают на Каймановых островах?

Вот несколько примеров:
1. Binance: Binance является одной из крупнейших бирж криптовалют в мире и предлагает широкий спектр торговых услуг. Он присутствует на Кайманах и соблюдает местные правила.
2. Bitfinex: Bitfinex — известная криптовалютная биржа, предлагающая расширенные торговые функции и ликвидность. Он зарегистрирован на Каймановых островах и работает в соответствии с применимыми мерами контроля.
3. OKEx: OKEx — это известная криптовалютная биржа, которая предлагает условия для торговли различными цифровыми активами. У него есть зарегистрированное юридическое лицо на островах, и он придерживается требований инспекции юрисдикции.
Поэтому крайне важно проконсультироваться с нашими юристами, которые специализируются на лицензировании деятельности, связанной с криптовалютой, чтобы получить точную и комплексную информацию о конкретных криптовалютных биржах, работающих на Кайманах.

Вас может заинтересовать

Классические Трасты на Британских Виргинских островах

В постоянно развивающейся области мировых финансов и подготовки к передаче наследства, регион БВО закрепил свою репутацию как ведущий эксперт в области учреждения трастов. С богатой историей, уходящей на века назад, понятие траста, гармонично переплетенное с современной юридической и коммерческой системой БВО, продолжает привлекать физических лиц и компании, ищущие стабильность и конфиденциальность. В данном всестороннем исследовании…

Читать далее 14.09.2023

Лицензия PSP в Германии

Германия, как страна с крупнейшей и наиболее стабильной экономикой в еврозоне, предлагает выгодные возможности для бизнеса. В данной статье описывается процесс получения лицензии PSP в Германии и подчеркиваются преимущества деятельности с лицензией провайдера платежных услуг в Германии на этом бизнес-ориентированном и зрелом рынке. Важность лицензии PSP в Германии Лицензия PSP в Германии выдается Федеральным финансовым…

Читать далее 11.09.2023

Лицензия VASP в Гернси

В постоянно изменяющемся мире цифровой экономики, VASP (поставщики услуг по обмену виртуальных активов) выступили в качестве ключевых участников в мире виртуальных активов. К законности их оборота относится получение лицензии VASP — регулирующего требования, которое устанавливает структурированную основу для предоставления услуг в области виртуальных активов. Гернси, выдающийся международный финансовый центр, позиционирует себя как предпочтительная юрисдикция для…

Читать далее 11.09.2023

Как создать траст Сент-Китс и Невис в 2023 году

В постоянно меняющемся мире оффшорного экономического планирования создание трастового фонда Сент-Китс и Невис в 2023 году предоставит вам уникальную возможность защитить свои активы и диверсифицировать свои холдинги. Опираясь на множество авторитетных источников и новейшую информацию, это руководство проведет вас через сложный процесс создания траста, который будет отличаться от остальных. 1. Понимание основ: Историческое значение: Сент-Китс…

Читать далее 07.09.2023

Регулирование криптовалют в Намибии 2023 года

В самом сердце южной Африки Намибия начинает трансформационное путешествие сквозь сложный ландшафт регулирования криптовалют в 2023 году. По мере того как цифровые валюты и технология блокчейн продолжают переопределять глобальную финансовую парадигму, страны всего мира борются с двойным вызовом: обеспечить инновации и защитить целостность своих финансовых систем. Этот статья углубляется в эволюцию регулирования криптовалют в Намибии,…

Читать далее 07.09.2023

Криптолицензия в Австралии

В Австралии использование и торговля криптовалютой подлежат надзору для обеспечения защиты прав потребителей, денежной стабильности и предотвращения незаконных действий. В этой статье рассматривается текущее состояние лицензирования криптовалют в стране. Структура регулирования Страна приняла активный подход к регулированию криптовалют, стремясь найти баланс между поощрением инноваций и защитой интересов инвесторов и потребителей. Основными регулирующими органами, которым сложно…

Читать далее 06.09.2023

Краудфандинг платформы в Южной Африке

В последние годы краудфандинг стал мощным инструментом для частных лиц и инициатив, позволяющим получить доступ к финансированию и воплотить свои инновационные идеи в реальность. Южная Африка, с ее динамичной и разнообразной экономикой, стала свидетелем развития программ краудфандинга, которые предоставляют уникальную возможность для привлечения капитала и содействия социально-экономическому развитию. Эта статья углубляется в мир финансирования в…

Читать далее 30.08.2023

Крипто регулирование на Кайманах

Руководство данного региона улучшает законодательную базу, которая поможет привлекать криптоактивы и прочие инструменты от компаний в данной сфере. Сегодня Кайманы считаются одной из главных точек на земном шаре, где активно развиваются не только инвестиционные фонды, но и финтех-индустрия. Для компаний из этой сферы это большие возможности для развития. Для правительства это дополнительные денежные потоки, которые…

Читать далее 30.08.2023

Оффшорная лицензия VASP

В динамичном мире цифровой экономики поставщики услуг виртуальных активов (VASP) стали важнейшими посредниками, облегчающими беспрепятственный обмен виртуальными приобретениями, такими как криптовалюты. Нормативно-правовая база вокруг VASP быстро развивалась в целях обеспечения экономической безопасности, борьбы с незаконной деятельностью и стимулирования инноваций. Одним из способов, получивших известность, является получение лицензии VASP в оффшорных юрисдикциях. В этой статье рассматриваются…

Читать далее 30.08.2023

Создание траста в Люксембурге

В сложной ситуации мировых финансов маленькая европейская страна Люксембург стала маяком стабильности и утонченности. Имея устоявшуюся репутацию в сфере финансовых услуг, Люксембург предлагает идеальную среду для отдельных лиц и семей, стремящихся защитить, управлять и оптимизировать свое богатство посредством создания трастов. В этой статье рассматриваются преимущества и соображения, связанные с открытием трастовой компании в Люксембурге. Преимущество…

Читать далее 30.08.2023

Создание траста на Каймановых островах

Прежде чем создавать траст, со-основатели таких компаний проводят тщательный анализ регионов и выбирают наиболее привлекательные для работы. Для большинства привычнее выбирать регионы, с которыми они ранее имели дело или знают специфику работы местных регуляторов. Другие ориентируются на отзывы партнеров и выбирают популярные места для регистрации. В таком случае часто упускается возможность сотрудничества с действительно выгодными…

Читать далее 30.08.2023

Игровая лицензия Коморских островов 2023

Гейминг индустрия активно развивается и ежегодно появляется все больше юридических лиц, которые хотели бы работать в данной нише. Поэтому появляется все больше онлайн-казино и беттинговых сервисов. Когда представители компании рассматривают возможность начать работать в данном рынке, им нужно определиться с местом регистрации юридического лица и локацией для получения лицензии. Многие претенденты на работу в этой…

Читать далее 30.08.2023
Назад
Вперёд
Все новости